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SEC:涉嫌證券欺詐的金融科技公司 Longfin 已被勒令向投資者償還 2.23 億美元_GRAM

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈聞消息,曼哈頓聯邦法官裁定,金融科技公司Longfin必須就涉嫌證券欺詐向投資者償還2.23億美元外加利息。Longfin現已倒閉,此前曾收購了一家估值偏低的加密公司,隨后股價在2017年飆升了1000%,并在2017年進行了2700萬美元的IPO。據鏈聞此前報道,美國SEC曾對Longfin及其首席執行官VenkataMeenavalli提出指控,稱該公司偽造其收入并以欺詐手段將該公司納入了納斯達克交易所。Longfin和Meenavalli在向SEC提交的文件中虛假地聲稱該公司主要在美國管理和經營公司業務,從而獲得了A規則的發行資格,但實際上其資產和管理仍是離岸的。且該公司及其CEO還向內部人士和附屬公司分發了40萬股股票,但并未實際出售這些股票,只是為了達到納斯達克上市標準。

馬來西亞能源委員會對涉嫌竊電的兩家加密企業進行突襲執法:7月8日,馬來西亞巴生港能源委員會(ST)和國家電力公司 (TNB)突襲了涉嫌竊電的兩家加密貨幣企業。TNB每月因電竊案造成的損失估計為3萬令吉。該案正在根據《1990年電力供應法》第37條進行調查,如果被判有罪,可被罰款并判處監禁。(Bernama)[2020/7/8]

俄羅斯當局開始調查英國一項涉嫌欺詐的Gram代幣銷售:金色財經報道,在解除Telegram禁令后不久,俄羅斯當局已開始調查與Telegram未發行的Gram代幣相關的潛在欺詐銷售行為。當地新聞社稱,俄羅斯檢察官將調查一家英國公司,該公司涉嫌出售與Telegram終止的區塊鏈項目有關的虛假代幣。而這起調查是由幾個俄羅斯企業家向當地調查委員會提起的,他們聲稱購買了1170萬美元的Gram代幣。[2020/7/4]

動態 | 非贏利組織稱美國SEC處罰EtherDelta涉嫌違反美國憲法第一修正案:非贏利組織Electronic Frontier Foundation發布公開信批駁美國SEC處罰去中心化交易所EtherDelta創始人的決定,稱該做法涉嫌違反美國憲法第一修正案。該組織稱,根據第一修正案,編寫和發布代碼是一種受保護的言論形式,政府機構無權要求人們在行使言論自由權之前獲得許可。該組織已經聯系美國證券交易委員會表明該立場。 去年11月,SEC對去中心化交易所 EtherDelta創始人Zachary Coburn進行處罰,指控其經營未注冊的交易所。這是SEC首次就加密貨幣交易所進行處罰。Zachary Coburn不承認或否認SEC的調查結果,同意支付30萬美元的賠付金以及13000美元的判決前利息和75000美元罰款。[2019/2/13]

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比特幣:加密衍生品周報 | ETH 持倉再破紀錄,CME BTC 期權成交激增 8 倍_DERI

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