CEL:索賠報告稱，這些加密交易所正看到大量非法資金流入_Elysium

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匿名和完全數字化的加密貨幣市場充斥著詐騙，欺詐和犯罪行為，這已不是什么秘密。盡管這僅占整個市場的一小部分，但它仍然是行業的一面刺。

它也是反加密十字軍使用的主要話題之一。他們經常指出數字資產在某些犯罪活動中的作用，這是為什么不能將其視為合法貨幣的原因。

重要的是要注意，集中式交易設置了障礙，使不良行為者很難出售非法獲得的加密貨幣。

Celsius審查員：托管產品在會計控制和運營方面存在缺陷，用戶索賠過程更加復雜:11月21日消息，據外媒報道，已申請破產的加密借貸平臺Celsius Network的審查員Shoba Pillay發布的一份中期報告詳細說明了該公司為客戶保管的數字資產相關的兩種產品在會計控制和運營方面的缺陷，提出了這些用戶是否以及如何獲得補償的問題。

報告表示，“扣留”和“托管”這兩種產品均是讓用戶在保持所有權的同時，將數字貨幣交由出借人保管。但Celsius在沒有足夠的操作控制和技術基礎設施的情況下啟動了“托管”計劃。結果該平臺在6月10日資金超額5050萬美元。6月24日，該產品又資金不足2400萬美元。此外，“扣留”產品未能將與賬戶相關的各種資產從債務中分離出來。由于賬戶和資產之間沒有分離，他們很難追蹤自己的資產。

此前今日早些時候消息，Celsius用戶提出破產索賠的截止日期定為明年1月3日。（彭博社）[2022/11/21 22:11:14]

但是，一份新報告顯示，特別是一些交易所，仍在看到來自“高風險地址”的大量資金流入。

聲音 | 自媒體：礦機廠商億邦再涉訴訟，向芯片公司芯原微電子索賠上億:自媒體吳說區塊鏈獲悉，近期正在籌備赴美上市的礦機廠商億邦，正式起訴小米投資的芯片公司芯原微電子，指對方提供的10nm三星晶圓存在質量問題，造成約1.75億人民幣的損失。據知情人士透露，近日礦機廠商億邦香港子公司香港比特有限公司正式在香港高等法院起訴芯原微電子（上海）股份有限公司全資子公司——芯原（香港）有限公司。億邦稱，被告向原告提供的2589片10nm三星晶圓存在質量缺陷，導致原告受損金額約2507萬美元，約合1.75億人民幣。億邦曾在2017年因產品質量問題遭到客戶起訴，尚無法確認這批10nm芯片是否使用在了翼比特礦機上。據悉，芯原微電子主要提供芯片設計與量產服務，是小米投資的科創板擬上市公司。億邦在香港上市折戟后，近期準備赴美上市。此次訴訟或對兩家擬上市公司造成一定影響。（吳說區塊鏈）[2019/12/25]

報告：今年有超過14億美元的非法加密貨幣流入交易所

動態 | 香港藍十字保險推出區塊鏈解決方案以加快醫療保險索賠:據《南華早報》消息，香港藍十字保險公司推出了基于區塊鏈的解決方案，旨在加快醫療保險索賠、防止欺詐并節約成本。[2019/4/17]

根據中國研究公司PeckShield的最新報告，到2020年，與其標記為“高風險地址”相關的加密貨幣正以前所未有的速度流入交易所。

他們指出，屬于此類的地址包括與黑客，暗網市場和其他來源相關的地址。

他們總共將與這些賬戶相關的錢包中的13,927筆交易標記為加密交易所。

他們解釋說，這些交易的累計價值超過147,000比特幣-在撰寫本文時價值近14億美元。

毫無疑問，非法活動正在減緩加密貨幣市場的增長。眾所周知，現已失效的PlusTokenPonzi計劃對比特幣和以太坊都造成了巨大的拋售壓力。

一些人擔心該計劃的領導人將在未來幾年繼續對加密市場施加巨大壓力。

Binance，火幣和OKEx被罪犯大量使用

至于利用哪些平臺來卸載這些非法加密資產，PeckShield指出，使用火幣的應用最為廣泛，緊隨其后的是幣安和OKEx。

這三個交易所總共獲得了過去六個月轉移的比特幣總量的60％，總計90,000BTC。

圖片由Unfolded提供。數據來源：PeckShield