原文來源:CryptoSlate
美國商品期貨交易委員會 (CFTC)已起訴全球最大的加密貨幣交易平臺 Binance 及其首席執行官趙長鵬 (CZ),指控其允許美國人交易加密貨幣衍生品,這違反了聯邦法律。
自 2021 年以來,CFTC 一直在調查 Binance:
指控 Binance 允許美國居民使用其平臺買賣加密貨幣衍生品,根據現行法律,這需要在 CFTC 注冊。
指控 Binance 未在該機構注冊且沒有適當的 KYC 程序的情況下運營。
前美CFTC主席:美國必須倡導一種保證高度隱私的CBDC:金色財經報道,美國商品期貨交易委員會(CFTC)前主席Christopher Giancarlo刊文表示,美國“必須影響”CBDC的發展,以保護“言論自由和隱私權等民主價值觀”,利用一些加密貨幣協議使用的當前技術。
Giancarlo稱,美國必須倡導一種“自由幣”,一種保證高度隱私的CBDC。他還表示,CBDC提供了“重新評估當代金融監督活動”的機會,并可能加強憲法保護。為實現這一目標,CBDC可以利用加密技術,例如“零知識證明、同態加密和多方計算,使各方能夠在不泄露底層信息的情況下證明加密命題的真實性”。(Cointelegraph)[2023/3/14 13:03:02]
指控 Binance 與其客戶進行交易,利用內部信息和操縱市場來增加利潤。
美CFTC主席:2014年以來共計60多項加密執法行動,都與匿名舉報有關:10月25日消息,據外媒報道,美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席 Rostin Behnam 表示,該機構“最大的成就”是其與加密相關的執法行動的記錄,CFTC 在執行針對加密貨幣公司的大宗商品法律時,并不打算“反復無常”,但他仍愿意在 CFTC 如何應用現有法律以鼓勵加密貨幣交易平臺進入監管范圍方面“保持創造性”。
Rostin Behnam補充道,CFTC自2014年以來采取的所有60多項與加密相關的執法行動,都是匿名舉報的結果,CFTC目前沒有資源進行自己的數據分析和調查。(CoinDesk)[2022/10/25 16:37:53]
指控 Binance 的前首席合規官 Samuel Lim 協助和教唆公司違規。
美國聯邦法官要求CFTC在11月7日前對Ooki DAO動議作出回應:10月14日消息,bZx協議運營組織Ooki DAO更新CFTC/Ooki DAO行動的簡報,稱聯邦法官接受了非當事人意見陳述,并命令美國商品期貨交易委員會(CFTC)對Ooki DAO的動議作出回應,截止日期為11月7日,以重新考慮法官裁定CFTC服務有效的裁決。
此前報道,美CFTC對bZx協議原控制團隊處以25萬美元民事罰款,并對Ooki DAO提起訴訟。CFTC的訴訟稱,Ooki DAO是一個非法人協會,其經營一家名為bZx的無牌交易為非法行為。[2022/10/14 14:27:39]
如果這些都是真的,那么這將嚴重損害 Binance 的信譽。
動態 | 自CFTC調查開始后 BitMEX首席執行官已在社交媒體沉默超兩周:據Bitcoinist報道,BitMEX首席執行官兼聯合創始人Arthur Hayes已在Twitter上沉默了兩周多的時間,這與其以往的活躍大相徑庭。分析認為,這一情況或與CFTC正在對BitMEX進行的調查有關。BitMEX的官方社交媒體賬號也是如此,這家塞舌爾公司上一次在Twitter上發布動態是在7月15日。[2019/7/30]
作為一個加密貨幣交易平臺,Binance 應該是一個促進買賣雙方交易的中立平臺,而不是一個利用其用戶的平臺。如果被 CFTC 認定有罪,Binance 可能面臨重大處罰和后果。CFTC 可以處以罰款、提出禁令,甚至禁止該平臺或個人參與商品市場。Binance 還可能面臨受影響用戶或投資者的民事訴訟。
此外,如果 CFTC 的指控屬實,那么 Binance 的聲譽可能會受到嚴重影響。“信任”在加密貨幣市場中至關重要,如果 Binance 被視為是不良行為者,則可能會導致其客戶和投資者失去信心。從而影響 Binance 在美國和其他受監管市場的運營能力,限制其增長潛力。
從更廣泛的角度來看,它可能會損害整個加密貨幣行業。
Binance 目前是全球最大的加密貨幣交易平臺,在市場上占有舉足輕重的地位。Binance 的信譽喪失可能會導致整體市場信任度和投資的下降。它可能會增加監管機構對其他加密貨幣交易平臺的審查,以及更嚴格的監管。
CFTC 主席 Rostin Behnam 在一份聲明中表示:
“多年來,Binance 知道他們違反了 CFTC 規則,但還是積極工作以保持資金流動。這應該是對數字資產世界中任何人的警告,即 CFTC 不會容忍故意規避美國法律,”
如果我沒記錯的話,這是 CFTC 第一次執法加密貨幣交易平臺。因此,我們不能對 CFTC 的指控掉以輕心,Binance 應該以透明和問責的方式處理這些指控。
重要的是要記住,這些目前都只是指控,Binance 并沒有被裁定有不當行為。
因此,我們應該保留判斷,訴訟的結果如何還有待觀察,Binance 目前否認有任何不當行為,并發誓要抗辯。
同樣值得注意的是,這并不是 Binance 第一次面臨違反監管規定的指控,該平臺已受到全球各種監管機構的審查。這引發了人們對交易平臺的合規程序和遵守監管要求的擔憂。
Binance 已對訴訟作出回應,表示其首要任務是繼續保護其用戶,同時與監管機構合作確保合規性。
CZ 也在他的博客上公開澄清:
“我們與全球監管機構和政府機構合作。雖然我們并不完美,但我們堅持高標準,通常高于現有法規的要求。最重要的是,我們相信我們的用戶在任何時候都應該做正確的事。在通往金錢自由的旅程中,我們并不期望一切都一帆風順。我們不回避挑戰。”
案件將如何發展還有待觀察。盡管如此,CFTC 在監管加密貨幣交易方面仍持強硬立場——像 Binance 這樣的公司必須確保他們遵守所有相關法律法規,以避免未來發生類似的法律訴訟。
Binance 以透明和負責任的方式洗清自己的名聲并向前邁進的能力,將對于整個行業的健康發展至關重要。
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