ETH:涉案金額上億元，HT搬磚套利騙局又雙叒叕來了_BALPHA

搜索“搬磚套利”，會發現這并不是新鮮事，每年都有報道，但是每年都會有人為了蠅頭小利而被騙，個人損失金額小到幾千，大到幾十幾百萬。近日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達1億元。

但是我相信點開這篇文章的不是因為搬磚套利騙局，而是因為大家發現詐騙團伙真的太太太有錢了。拿騙來的錢住別墅買豪車，用受害者的錢過著他們夢寐以求的生活，而受害者自己不但生活困難，現在還負債累累損失慘重。真可謂是“委屈自己，成就他人”的“大無畏”精神。

財新網：多地出現以虛擬貨幣洗錢的犯罪手段，涉案金額達數千萬元:3月18日，全國多地通報的電信網絡詐騙案中，均出現了當地首例利用數字貨幣進行洗錢的新興網絡犯罪手段，涉案金額均達數千萬元。

據報道，福建省莆田市、河北滄州市等均出現電信詐騙案嫌疑人將贓款通過微信、銀行卡等方式買入虛擬貨幣后進行非法資金轉移的情況。區塊鏈行業一位高管告訴財新記者，USDT 主要是中國人使用，其實這是一個典型的跨境監管套利。（財新網）[2021/3/18 18:57:09]

這事還要從2020年4月8日說起，當天浙江省溫州市局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”，說由于市場價格波動大，交易所之間同一幣種有套利空間，用戶只要打開imToken錢包發送ETH至提供的智能合約地址，就能以1:60比例獲得HT，然后將領取到的HT充值進交易所，賣掉多出來的ETH就是自己一次套利的收入。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

動態 | 浙江跨省搗毀虛擬貨幣投資詐騙團伙，涉案金額數百萬元:據中國新聞網消息，近期，浙江省湖州市吳興經過一個多月的跨省排摸調查，搗毀了涉案數百萬元的詐騙團伙。據偵查，業務員會向事主介紹夸克Pro平臺可以投資時下最熱門的比特幣等虛擬貨幣，投資回報率極高。目前，案件正在進一步審理中。[2019/6/9]

他逐漸被群友的言辭所打動，也開始了他的“搬磚”之旅，可當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。

香港偵破一起虛擬貨幣詐騙案 涉案金額高達5800萬:據香港商報消息，香港昨日偵破一個詐騙金額高達5800萬元，牽涉包括虛擬貨幣在內等不同“投資”項目的詐騙集團，合計共拘捕12名涉案男女。表示，騙徒以短期投資可獲豐厚回報為噱頭，致使百多人上當受騙，分別被騙逾千元至千萬元不等。呼吁市民謹慎投資，警惕騙局，如懷疑受騙盡快聯絡。稱，目前相關行動仍在進行，不排除之后有更多人被捕。[2018/6/9]

經偵查，民警發現名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群有幾十個，且群內成員高達13000人，對群內成員進行分析后，民警發現其中10000余賬號常年不在線，極大可能為詐騙團伙為充當排面而買來的僵尸粉，剩下的人中大部分是托或者是機器人，會在群內回復“教程有效，可獲利”、“我進幣圈開始都是虧錢，直到加入了這個群，才開始賺錢”、“這個要怎么搬，搬一趟要多久啊？”，烘托群內火爆氣氛，引誘受害人上當。

在用戶一開始存入少量ETH時，確實能收到真HT，但后期存入大額ETH后，遲遲得不到返還，或者返還的HT是假幣，而此時自己的ETH已經存入詐騙團伙的錢包中。

這操作怎么和前幾天我們說的殺豬盤似曾相識？不管怎么包裝，騙子都是通過前期的小利潤來獲得受害者的信任，在受害者完全信賴開始大筆投入時，騙子便開始向這些“肥豬“下手再逃之夭夭，到那個時候，后悔也來不及了。

落網后，領頭的陳某等人對犯罪事實供認不諱。2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。

總之，這世上確實是有一夜暴富的人，但是那個人也絕對不是我們自己。所以還是希望大家能夠認清騙局，理性投資，花在自己身上的錢才最值得。

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