EOS:金色觀察 | 深扒DWF：把二級市場行為包裝成投資 創始人備受質疑_區塊鏈技術的特點

金色財經記者  Jessy

DWF Labs又出手了。

近期，DWF Labs動作頻繁，就在昨天，其對外宣布又下大手筆6000萬美元與EOS的合作，表示將提供 4500 萬美元的 EOS 代幣購買協議和 1500 萬美元的承諾，用于基于 EOS 的項目以加速增長和采用。而今天，EOS宣布為 Solidity 開發人員推出以太坊虛擬機，以實現 EOS區塊鏈和以太坊區塊鏈之間的互操作性。

據不完全統計，這是DWF Labs近兩個月來第十二次至少1000萬美元級別以上的“投資”。

和傳統的幣圈投資機構最不同之處在于，DWF Labs的母公司是一個幣圈做市商。近日因DWF Labs在加密世界的高調出手，吸引了眾人目光，但其負面消息也被爆出，鏈上信息顯示，其投資數額存在水分。而深扒其創始人的履歷，也發現了不少劣跡，創始人Andrei Grachev曾涉案40億美元的加密旁氏OneCoin騙局，在其任職火幣俄羅斯期間曾做出過OneCoin的上幣承諾。據火幣內部人透露，因為能力和操守問題，火幣后不再將火幣俄羅斯授權給他。

金色相對論丨直擊拉丁美洲區塊鏈行業現狀:本期金色相對論邀請到星環創世（北京）傳媒科技有限公司拉美事務合伙人陳正昌，針對拉丁美洲區塊鏈行業現狀進行報告解讀，報告時間將于4月10日下午16:00舉行，金色財經全程直播，小伙伴可以掃描二維碼加小助手好友回復“拉美”進群圍觀[2020/4/10]

面對質疑，DWF Labs的執行創始人Andrei Grachev對外回應，“除了投資，我們投資會帶來額外的支持，如其還提供公關、營銷、幫著籌資等等。這也代表著DWF Labs承認了“做市商+VC”這種模式。

在傳統金融世界里，又做市又做投資的行為是不被允許的。但是對于項目方和DWF Labs來說，這樣的操作是雙贏。那在這場局中，誰會是輸家？

 做市？投資？還是和項目方合謀割韭菜？

 DWF Labs的“投資”很奇怪。

金色財經行情播報丨BTC短線受到30日線壓制 但并未跌破日線肩頸線:據火幣行情顯示，截至18:00，BTC受MA 30(6697USDT)限制，自今晨8時許至目前，短線持續在6650USDT附近窄幅震蕩，但日線肩頸線并未跌破。市場整體上揚，主流幣暫無明顯異動。[2020/4/2]

如果不深究，單看他在市場下跌時期的頻頻大手筆出手，以及會為所投機構提供多種服務的這種行為，是一種很傳統的風投行為。

3月11日，市場大跌。DWF的執行創始人Andrei Grachev連續發兩條Twitter表示歡迎需要投資的機構聯系他們，他們非常樂意在恐慌的時候投資，“血腥市場是入場的最佳時機，人們害怕并瘋狂出倉”

市場環境不好時多投一些低估值的項目，然后壓中一兩個項目便可。深度參與前期項目的發展，也是一些成功的風投人和機構會做的事情，如紅杉資本的創始人唐·瓦倫布不僅會進入到其投資的公司的董事會，還會積極參與塑造公司。

金色午報 | 2月26日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：馬耳他、數字美元、DeFi、胡潤、ETC

1. 馬耳他金融服務管理局發布有關STO咨詢文件的反饋說明。

2. CFTC前主席Chris Giancarlo披露其數字美元計劃官網。

3. 韓國稅收政策協會專家提出分步進行的加密征稅方案。

4. bZx交易所事件爆發以來，DeFi損失超2億美元。

5. 胡潤全球富豪榜區塊鏈行業有6位10億美金企業家上榜。

6. ETC將于今晚21時就Phoenix升級舉行開發者電話會議。

7. BM：EOSIO 合約未來可以將數據存儲到硬盤。

8. 市場普跌，BTC暫報9181美元，近24下跌4.31%，市值為1672.24億美元。[2020/2/26]

但如果深究其投資的項目，其投資的邏輯卻讓人迷惑。比如昨日所投的EOS，這并不是一個新項目，而且是已經沒啥炒作價值的公鏈項目。在加密貨幣的周期敘事上，其和ETC一樣都有“末日戰車”之名——在每輪的上漲行情中，其暴漲一般也就預示著行情的結束。而6000萬美元，是DWF Labs所披露的投資數額中數額最大的一筆投資。這也是EOS所接受的最大的外部投資數額。

金色晨訊 | 比特幣市值占比突破70% 新浪微博發布去中心化“水滴”數字資產:1.比特幣市值占比突破70%，達到70.1%，創2017年3月20日以來新高。

2.LTC網絡活躍地址數創2017年10月以來新低。

3.匯豐完成首筆通過人民幣處理的區塊鏈信用證交易。

4.Tether向以太坊網絡新增發1000萬枚USDT，ERC20 USDT總發行量已達15.6枚。

5.新浪微博發布社交APP“綠洲”，可基于去中心化模式生成存儲數字資產“水滴”。

6.Kakao或會在中國交易所上線其加密貨幣Klay。

7.澳本聰要求訴訟延期14天，并對法官裁定其移交近50萬枚比特幣的判決提出質疑。

8.中化集團和中石油等公司組成財團，搭建石油貿易區塊鏈平臺。

9.BCH網絡遭遇大量交易或為中國區壓力測試 BTC.com挖出最大區塊達11.4MB。

10.獲得泰國財政部批準的加密貨幣交易所BX.in.th宣布停止交易服務。[2019/9/3]

和傳統風投機構可能只是深入介入其投資的公司不同的是，DWF Labs的這種投資，包括做市。其執行創始人Andrei Grachev在推特上承認了他們和項目的合作包括做市行為。

獨家 | 金色盤面分析師：調整目標在7400附近目前尚未到位:金色盤面分析師稱，BTC30分鐘K線走出清晰的5浪下跌，macd形成了底背離，目前多方正在依托技術支撐，積極構筑底部防線，我們預測4浪調整目標在7400附近，目前尚未到位，所以這里不建議參與。[2018/8/1]

國內某家知名區塊鏈領域投資機構負責人Nick（化名）告訴金色財經記者：“DWF Labs這種包裝成投資邏輯的二級做市行為本身就非常扭曲。二級交易和做市就是Trader，看漲跌，沒有價值基本面的邏輯。”他分析稱，在本質上DWF Labs是跟項目方簽訂了一些條款，比如做多期權（這樣價格越高越賺錢），以及定期拿跟現價相比打折的代幣。

我們梳理DWF Labs所投資的項目，發現其投資了類似“CFX、ACH、MASK”等熱門項目，這都是在這輪上漲周期中漲幅靠前的項目，而這些項目的特點則更多地是靠著“消息和情緒”的助力推動上漲。在其投資中，也有代幣價格表現并不佳的項目，如“MXC、YGG”等，在今年的普漲行情中，要么就是下跌，要么就是一直保持著震蕩。

Andrei Grachev在領英上回應稱DWF Labs主要投資對象是Layer1/Layer2協議，投資目標的第二部分包括最有前途和最主流的利基市場，如GameFi、Guilds、DeFi、Web3衍生品、Web3社交平臺、AI、DAO，有時還包括meme幣，但出于風險考慮不投資NFT。

在具體的投資額上，DWF Labs很可能也存在著夸大和虛假宣傳的嫌疑。據推特網友@nay gmy查詢鏈上數據發現，在其對外公布超過1.5億投資額時，其只查詢到了6500萬美元的鏈上金額數據信息。拿這次對EOS的投資來說，其對外宣稱的是提供 4500 萬美元的 EOS 代幣購買協議和 1500 萬美元的承諾。具體的投資數額或許會和對外宣布的打個折扣。

對此Andrei Grachev在領英上回應稱“如果項目方的代幣已經上線且可交易，我們會根據解鎖時間表和鎖定期或分批進行投資。”

 不受信任的團隊

 DWF Labs的執行創始人Andrei Grachev 早年任職于有著俄羅斯京東之稱的電商平臺 Ulmart，2017 年投身加密市場，在莫斯科成立了一家名為 Crypsis Blockchain Holding 的機構， 2018 年 5 月加入俄羅斯加密經濟學、人工智能和區塊鏈協會并擔任交易副主管，2018 年 9 月出任 Huobi Russia CEO，同年 12 月加入 DWF。2019年，有俄羅斯媒體爆料其在涉案 40 億美元的加密貨幣龐氏騙局 OneCoin 有關聯。

而據火幣內部人士爆料，因為能力和操守問題，火幣后就不再將火幣俄羅斯授權給Andrei Grachev 。

離開火幣之后，其于2021年創辦了一家由做市商 VRM孵化的加密資產市場整體提供流動性的暗池平臺——Black Ocean，這是做市商 VRM孵化的項目。其項目一般，其代幣Fly從上線至今已暴跌99%。

而類似現在做市+VC的做法，早在“Black Ocean”階段就已經存在，根據公開報道顯示，在2021年，Black Ocean曾經投資了一個Slash World的加密社交平臺，而在該平臺上，將使用Black Ocean 的流動暗池解決方案。

Nick表示，DWF Labs的這種行為在幣圈的機構中不算特別過分。對于項目方和做市方都算是雙贏，有人愿意提供資金抄底，項目方肯定愿意配合。但是可以預見的是其目的就是割韭菜。從完善區塊鏈建設的角度來說是非常負面的，如果在傳統金融領域這么做，是違法的。區塊鏈二級市場的如果一直這樣野路子操作則無法被主流所信任。

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