HYP:《廣告方風險評級管理制度》_PGALA

第一章首則

第一條TokenBetterOTC為進一步完善對廣告方用戶的風險管控，更加精準、公平、公正地對廣告方進行不同維度的風險評級管理，現根據《TokenBetter用戶協議》、《TokenBetter廣告方服務協議》及平臺其他相關規則或規定，特制定《廣告方風險評級管理制度》，以期通過全方位、動態化的風險評級管理措施來保障用戶的合法權益。

第二條本制度適用于通過平臺申請認證用戶、雖申請認證材料尚未通過審核但已在平臺鎖定一定保證資產的用戶、主動申請解除廣告方資格的認證尚未通過審核且保證資產仍鎖定在平臺賬戶中的用戶。廣告方一經注冊申請成為本平臺的廣告方，均應遵守本制度并受其約束。如您不同意接受本制度的約束，請明確告知平臺取消您的廣告方資格。

第三條本制度僅適用于平臺對廣告方用戶的日常風控管理。本制度一經頒布，即視為對廣告方具有約束力。如經平臺判定：您的日常交易行為有違反本制度之相關風控規定的，平臺有權優先依據該制度對您采取相關處罰措施。

價值逾3600萬美元的ETH轉入Coinbase:金色財經報道，據Whale Alert監測顯示，今日15:17，19328枚ETH（價值約3612萬美元）從未知錢包轉入Coinbase。[2023/7/24 15:55:10]

第二章評級維度

第四條?

風險評級是針對廣告方用戶近30日的交易行為、服務能力等綜合情況進行的風險考核評定。評級結果將于每月結束后的10個工作日內公布。

第五條

本平臺在每個周期內將綜合以下幾個維度的指標對所有廣告方用戶的交易行為進行持續動態監測分析、綜合判斷廣告方當期內的風險程度，并依據考核結果所對應的風險程度進行風險等級評定。具體評級指標如下：

5.1?根據平臺日常風控的動態監測結果判定是否存在異常

韓國海關總署2022年發現涉及加密貨幣的非法海外交易額達43億美元:3月7日消息，韓國海關總署去年發現了5.6萬億韓元（43億美元）的非法外匯交易涉及加密貨幣，即利用某些代幣“泡菜溢價”的交易。

此次發現的非法交易大多涉及海外金融交易目的不實的案件。許多交易試圖以較低的價格在海外購買加密貨幣，然后在韓國出售。

韓聯社援引韓國海關總署的報道稱，海關共發現了15起涉及加密貨幣的非法交易案件，占1983起非法海外交易總額8.2萬億韓元的近70%。

整體而言，海關查獲的非法對外交易金額比2021年（1.8萬億韓元）增加了211%。（Forkast）[2023/3/7 12:46:46]

在評級周期內，平臺經過內部的風控異常數據的實時排查、交易行為異常的數據排查，觸發高危的排查等日常風險排查中，發現廣告方用戶的交易行為存在異常的，被平臺風控核實出通過數字資產交易直接或間接參與洗錢行為的。

藍色光標：公司正在積極試用ChatGPT技術:金色財經報道，藍色光標在互動平臺表示，公司正在積極試用ChatGPT技術，自有虛擬人蘇小妹已經介入了AI多輪對話，AI作詩能力已經進入技術測試階段，未來會結合AIGC和終端交互做更多數字化拓展；同時，公司也在做其他ChatGPT產品的試用和調試。AI技術在藍色光標已早有應用，并且在藍色宇宙布局伊始，AI化就是三條技術主線之一。[2023/2/7 11:52:20]

5.2?交易行為是否明確違反平臺網站公示過的相關規則、協議或聲明公告等的約定

廣告方在平臺交易涉嫌問題被公權力機關點名調查取證或其相關人員因此被刑拘或刑事批捕的；

廣告方擅自跨到不具備基本風控能力的平臺或私下拉群交易的；

廣告方無視平臺關于提幣黑名單地址的風險提示，仍執意提幣到其他有洗錢風險的高危平臺或高危提幣地址進行交易的；

當前NFT市場情緒指數為15，等級為“Cold”:金色財經報道，據NFTGo數據顯示，當前NFT市場情緒指數為15，等級為“Cold”。近24小時NFT市場買家地址數量為9,245個，賣家地址數量為11,986個。近30天盈利地址數量為115,440個，虧損地址數量為329,281個。

注：NFT市場情緒指數（實驗性）是根據波動率、交易量、社交媒體和谷歌趨勢計算得出的。[2022/11/21 7:50:14]

廣告方在其他平臺留存的收付款賬戶與本平臺的收付款賬戶一致，未做好資金的安全有效隔離；

廣告方因自身交易資產來源不合法導致與之交易的其他用戶賬戶被凍結的；

廣告方多次或嚴重違反《?TokenBetterOTC交易規范》等其他情形的。

HyperPay上線pGALA并支持pGALA充值HyperCard:據官方消息，日前，HyperPay錢包已支持pGALA充提幣和閃電兌換功能，并新增支持HyperCard pGALA幣種充值，用戶可以在HyperPay賬戶中存入對應的pGALA以釋放消費額度。

HyperCard是HyperBC集團所推出的加密資產預付卡，支持BTC、ETH、USDT、USDC、BNB等21種充值幣種，當前HyperCard有虛擬卡和實體卡兩種卡類，虛擬卡當前支持萬事達歐元卡和Visa美元卡。[2022/11/8 12:33:01]

5.3?其他平臺認為足以作為風險警示的異常參考性因素

廣告方平臺上近30日內存在單筆成交額大于其初始注入資金的；

可能涉嫌專門從事跨平臺搬磚套利的只買或只賣的非正常交易行為；

廣告方發布賣出廣告時未設置Maker對Taker的限制，打款導致其他用戶凍結。

第三章評級分類

第六條

平臺根據廣告方用戶的綜合內在風險程度評估，將風險評級劃分為：低風險、中度風險、高風險、超高風險四類。

其中，低風險是指在評估周期內廣告方的交易行為未觸發平臺風控預警亦未發現有違反平臺相關規定的情形，綜合風險程度相對較低；

中度風險是指在評估周期內廣告方的交易行為雖有觸發風控異常警告）或違反相關制度規則等，但并未導致相關賬戶凍結、或被公權力機關調證或刑拘的情況發何時能，亦未造成其他不良后果的，綜合風險程度相對適中；

高風險是指廣告方的交易行為多次觸發風控異常警告，或多次違反平臺公示的相關規定，已導致用戶凍結，并由此導致其賬戶初次被公權力機關凍結或初次被調查、刑拘的，綜合風險程度較高；

超高風險是指廣告方的交易行為多次嚴重觸發風控異常警告、及嚴重違反平臺公示的相關規定，并由此導致其他與之交易過的用戶賬戶大面積被凍結、或其因反復從事高危提幣、跨平臺搬磚套利等被直接定性涉嫌洗錢的，綜合風險程度超高。

第四章?評級管理

第七條?

平臺會根據廣告方當期風險評級結果，有權直接對廣告方采取以下措施：

針對當期評級為低風險的廣告方，平臺將不會對您的賬戶采取任何形式的限制措施；

針對當期評級為中度風險的廣告方，平臺會對您的賬戶進行風險警示，并將其納入一定的重點觀察期持續關注，如觀察期內該用戶未發現其他異常風險的，平臺將下調其風險等級狀態為低風險。

針對當期評級為高風險的廣告方，平臺有權對您的賬戶采取二次認證、限制交易、延遲提幣、限制提幣或凍結賬戶等某項或多項措施。并有權視情況決定是否解除您的廣告方資格或扣除您的部分保證資產，對不足部分您應及時補足。

針對當期評級為超高風險的廣告方，平臺將會直接永久禁用您的交易賬戶，并有權直接解除您的廣告方資格，并對被公權力機關直接定性為洗錢或參與洗錢的，在解除廣告方資格的同時會全額扣除您的保證資產。

第八條?

平臺將根據您當期及近期30日內的綜合表現，有權對您的賬戶進行以下風險評級調級處理：

如您的賬戶當期風險評級為中度風險，在一定觀察期內或近60日內并未發生任何交易異常或違反平臺相關規則制度等的情形，平臺將會下調您的風險等級至“低風險”；

反之，如您的賬戶在觀察期內或連續三個月內，經平臺判定又發生新的交易風險，平臺將會直接上調您的風險等級至為“高風險”或“超高風險”；

您的賬戶當期風險評級為高風險，在限制期過后，如您的帳戶在近30日內未發生任何新的風險且您積極配合平臺補足保證資產的，平臺有權視情況將您的風險等級下調至“中度風險”；

反之，在限制期過后，如您的賬戶又重新發生違反第五條指標所指的情形，平臺會直接將您風險等級直接上調至“超高風險”。

第五章?附則

第九條??本自制度自本平臺頒發之日起生效。

第十條??本平臺保留不經您同意隨時修改本制度的權利，您同意受修改后的制度的約束；

第十一條?本制度的最終解釋權歸本平臺所有。

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