ING:BingoEx交易所異常交易監管標準及處理程序_Goes Up Higher

親愛的BingoEx用戶：?平臺的合約交易機制已日趨完善，但近日來接連受到非正常趨同交易以及刷單交易的影響，造成撮合引擎負載太重、系統穩定性變弱，以致影響到了其他正常用戶的日常交易，為規范市場交易行為，保護投資者權益，BingoEx交易所出臺了關于《異常交易行的為監管標準及處理程序》

一、交易所規定的異常交易行為1.市場過度交易行為：日內開倉交易量較大；2.自成交行為；3.實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；4.實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；5.盜碼交易行為：客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；6.利用賬戶和關聯賬戶，刷單交易；7.違規量化交易；8.利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易行為；9.高頻交易或者違規量化交易、套利交易；10.實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易行為。

Arca首席投資官：SEC起訴Binance事件不會對幣價有長期影響:6月6日消息，Arca 首席投資官 Jeff Dorman 在接受彭博社采訪時表示，本次事件中真正受到傷害的是 Coinbase、Kraken 和其他美國交易平臺，它們隨后必須決定是否退市，美國做市商也受到波及，他們可能不得不停止為某些被列歸類為證券的 Token 做市。預計該訴訟不會對 Token 價格產生長期影響，因為它們仍在離岸交易平臺交易。

據悉，Coinbase 和 Kraken 沒有立即回應彭博社有關 SEC 行動影響的詢問。但 Coinbase 此前曾表示，在法院做出最終裁決之前，它可能不會將 SEC 視為證券的 Token 退市。[2023/6/6 21:18:15]

二、對敲交易的類型及特征。1.盜碼交易盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；2.關聯賬戶對敲交易在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；3.被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；4.關聯賬戶的認定：相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息

數據：4億枚BUSD從Binance轉移到未知錢包:金色財經報道，Whale Alert監測數據顯示，400,000,000枚BUSD從Binance轉移到未知錢包。[2022/11/24 8:04:38]

三、刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征：1.多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。2.利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作。3.在極短時間內，3分鐘以內快速的開倉平倉交易。

數據：BUSD目前約占Binance上所有交易對的35%:金色財經報道，The Block特約編輯Frank Chaparro發推表示，BUSD目前約占Binance上所有交易對的35%。[2022/10/27 11:48:29]

四、對于客戶采取對敲、刷單等違規交易的處罰措施：?依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正，沒收違法所得。涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰；而情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；如涉嫌違返所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

*特別說明：以上違規行為均為BingoEx平臺的風控技術基于交易行為數據做自動化識別，關于趨同交易/惡意刷單/高頻刷單等違規作弊的判定，最終解釋權歸BingoEx所有。違規賬戶的所有非法盈利資金將注入風險準備金，風險準備金是由BingoEx設立，用于為維護合約交易正常運轉提供財務擔保和彌補因BingoEx不可預見風險帶來虧損的資金。

感謝您對BingoEx的支持與理解，BingoEx交易所將繼續秉承“口碑即一切”的初心和用戶第一、安全、實力、信任的運營理念，為全球用戶打造一個不作惡的精品交易平臺。

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???????????????????????????????????????????????????????????????????????BingoEx運營團隊

???????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年05月20日

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