BNB:疑與龐氏騙局One Coin有關 DWF Labs大起底_STU

文/@nay gmy，譯/金色財經xiaozou

DWF Labs究竟是何方神圣？

過去的幾個月里，他們的身影無處不在，向所有人拋灑支票，從合法項目到死亡項目。

我研究了一些鏈上數據和其他資源，看起來不太樂觀。

1、下圖是我發現的一些鏈上交易。實際上遠不止這些。

幾乎所有情況下，流入代幣和流出穩定幣數量都在時間和金額上相匹配，這意味著這些并不是貸款，因此不是標準的MM（做市商）交易。

已有6500萬美元的印證。

2、他們所有交易的模式是：要么單日多筆買入約5-10萬個穩定幣，要么大規模買入，單筆交易可高達500萬美元。

比特小鹿已有約2.3萬臺新礦機抵達不丹礦場:8月8日消息，據吳說區塊鏈報道，吳忌寒旗下比特小鹿（Bitdeer）已完成在不丹的挖礦設施建設，截至7月底已有約23,000臺新購買的礦機抵達不丹礦場，但尚未通電，正在進行通電測試，這些新機器預計將提供大約2.5EH/s的哈希率。[2023/8/8 21:31:08]

但下一步操作總是一致的——他們把全部（或幾乎全部）穩定幣都存入了CEX（中心化交易所）。

3、DWF在韓國市場非常活躍。一些韓國項目主動在Xangle上公開宣布獲得DWF投資。（https://xangle.io/en/insight/disclosure?order=desc&isFollowing=false&page=32&nowPeriod=insight_page.filter.all_time&isScrollLock=true）

加密KOL：DebtDAO發行的FTX債券代幣FUD可能違反證券法:2月6日消息，推特上的金融律師@wassielawyer表示，DebtDAO發行的FTX債券代幣FUD違反了證券法。他稱該代幣為“可能根本不存在的證券化垃圾債務”。此外，wassielawyer表示并非所有的債務索賠都是平等和可替代的。

據悉，DebtDAO由孫宇晨支持，旨在這讓FTX債權人可以更好地控制他們的資產。DebtDAO在Tron網絡上發行了2000萬枚FUD代幣，每個代幣價值1美元。FTX確認債務金額后，將增發空投代幣。DebtDAO將在空投后為FUD持有者進行1:1的債務回購。（Cryptoslate）[2023/2/6 11:49:43]

自去年11月以來公開的11個項目中，大多數都沒有披露具體投資額。DWF向市值600萬美元的mcap APM投資500萬美元。BIOT的披露與鏈上數據不符。

pSTAKE宣布推出BNB流動性質押功能:8月8日消息，流動性質押協議pSTAKE周一宣布，該平臺將為BNB推出流動性質押功能。用戶可以通過pSTAKE應用程序質押他們的BNB，同時接收質押的BNB或stkBNB。這些stkBNB代幣將直接鑄造為BEP-20代幣。它們將提供與基于BNB鏈的DeFi應用程序的無縫集成，這意味著stkBNB代幣可以用于其他地方以賺取額外的收益。

pSTAKE將允許用戶質押任何非零金額的BNB，并繞過傳統的7天解除綁定期，在任何時候通過將他們的stkBNB交易為另一資產解除綁定。質押在Ankr和Steakbank等其他流動性質押平臺上的BNB，至少需要七天的解除綁定期。

此外，Ankr要求用戶至少質押1.002 BNB才能開始。解除綁定期指的是用戶在出售或轉移加密貨幣之前需要持有加密貨幣的時間。此外，pSTAKE還免除了90天的協議費，用戶可以獲得100%的質押獎勵。（CoinDesk）[2022/8/8 12:10:16]

The Sandbox與內容制作商Studio Dragon合作構建K-Drama元宇宙:5月17日消息，The Sandbox與內容制作商Studio Dragon達成合作，計劃構建基于Studio Dragon知識產權的K-Drama元宇宙，此外Studio Dragon將使用全球流行的戲劇IP制作頭像配件和游戲物品NFT，同時Studio Dragon將在Studio Dragon LAND中與全球IP合作內容。[2022/5/17 3:20:41]

4、報告中的交易有一些我在鏈上找不到。其中不乏備受矚目的交易。

奇怪的是，在許多情況下，鏈上活動從來不會與報告的規模相對應，這與其他情況是不同的。

5、在鏈上確認了6500萬美元交易，而報告規模超過1.5億美元，還有很多信息沒有顯示在報告中。

一旦你深入研究，就會看到一堆其他行為模式相同的代幣穿梭于他們的錢包。我們談的可是數億美元。大部分交易發生在過去六個月里。

這到底是怎么回事？

6、6個月前，這家幾乎無人知曉的公司向流動性代幣投資了2億多美元，并將大部分資金存入交易所。Coindesk寫了很多宣傳文章。

7、我猜一種解釋是，他們代表團隊以不低于某個價格出售代幣，并預付資金，將delta收入囊中。許多交易有10-20%的折扣，但有些沒有。

但為什么要以“戰略合作伙伴關系”和投資的名義出售呢？

8、關于投資后的價格走勢，這些代幣普遍表現不佳。

排名最靠后的4種代幣是SSV、SNX、TIME和FLOKI，自交易所的第一筆DWF交易以來，已貶值10%到40%。有些甚至跌了90%以上。

9、現在，誰是DWF的官方代言人，Andrei Grachev嗎？他說DWF自2016年起就是一個TradFi做市商，他們這樣做已經賺了上億美元。

自2018年以來，他被公開指控操作各種加密騙局。其中包括很多籌集了資金但從未發行的ICO……

10、……投資組合管理導致100%損失，再加上他與OneCoin的關系，OneCoin是一個40億美元的加密龐氏騙局。

他曾被拍到在他們的莫斯科聚會上的講話，當時作為火幣俄羅斯首席執行官的他希望“在火幣網獨家上市OneCoin、”。

 https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=607168413037696&id=100012336273890

11、這些已被公之于眾多年，最大的俄語加密媒體ForkLog甚至在2019年發表了一些文章揭露這一切。如果你不會俄語，請使用谷歌翻譯。

12、當前來看，這一切看起來非常粗糙。

他們在鏈上持有的代幣主要集中在這個錢包上，總共1200萬美元：https://etherscan.io/address/0x90D789458c40aDA07202cBDCF880CFF4922Ff36B

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