TOK:涉案金額超 77 億元加密貨幣的傳銷案 WOTOKEN 已完成開庭審理_TOKE

鏈聞消息，根據反傳銷網報道，涉案金額超77億加密貨幣傳銷案的WOTOKEN已在鹽城市濱海縣人民法院完成公開開庭審理，其中主要六名被告人，分別因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪、掩飾、隱瞞所得罪和窩藏罪受到審判。經鑒定中心鑒定，2018年7月至2019年10月8日期間，WoToken平臺共注冊會員715249人，層級關系501層；在這期間吸收的數字貨幣泰達幣2.86億余枚、比特幣4.6萬余枚、以太坊203.9萬余枚、萊特幣29.2萬余枚、比特現金5.6萬余枚、EOS684.1萬余枚。按案發當日數字貨幣價格計算，上述加密貨幣合計價值77.69億余元。值得注意的是，該案的主要犯罪人員之一此前曾參與Plustoken騙局。

財新網：多地出現以虛擬貨幣洗錢的犯罪手段，涉案金額達數千萬元:3月18日，全國多地通報的電信網絡詐騙案中，均出現了當地首例利用數字貨幣進行洗錢的新興網絡犯罪手段，涉案金額均達數千萬元。

據報道，福建省莆田市、河北滄州市等均出現電信詐騙案嫌疑人將贓款通過微信、銀行卡等方式買入虛擬貨幣后進行非法資金轉移的情況。區塊鏈行業一位高管告訴財新記者，USDT 主要是中國人使用，其實這是一個典型的跨境監管套利。（財新網）[2021/3/18 18:57:09]

律師：“PlusToken”案涉案金額遠不止1400萬:“PlusToken”案部分投資人代理律師之一北京策略律師事務所郭亞濤澄清表示，目前接受了部分投資人的委托，就本案涉及的定性問題與法院等部門進行溝通，上周也前往鹽城與法官見面。僅目前委托其律所的投資人，金額加起來就有數千萬元。他強調，據了解，目前審理此案的法院是鹽城經濟技術開發區人民法院，公訴機關是鹽城經濟技術開發區檢察院，這里提及的周某某，應該是本案的另一名主犯，這里提到的涉案金額，也不是PlusToken的全部涉案金額。此前消息，江蘇省鹽城市建湖縣人民檢察院對“PlusToken”傳銷主犯提起公訴，被告人周某某在Plus Token錢包App中使用電話注冊了4個賬號，共計發展會員1929575名，涉及金額共計約1400萬余元。（鏈得得）[2020/5/22]

涉案金額達16億 維卡幣特大網絡傳銷案二審宣判:株洲市中級人民法院近日對段某等35人組織、領導傳銷活動一案二審公開開庭宣判。據悉，這是一起涉及全國多省市的網絡傳銷案件，涉案金額達16億余元。據了解，該團伙建立的維卡幣傳銷組織系境外向中國境內推廣虛擬貨幣的組織，傳銷網站及營銷模式由保加利亞人魯某組織建立，服務器設立在丹麥的哥本哈根境內，對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。法院二審審理認為，上訴人段某、李某等10人及原審被告人宋某等25人，擾亂社會經濟秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。在組織、領導傳銷活動的共同犯罪中，上訴人及原審被告人等35人均起次要作用，系從犯，依法可以從輕或減輕處罰。[2017/12/27]

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