FIN:美 FinCEN 主任：2013 以來已收到近 7 萬份加密可疑活動報告_NCE

鏈聞消息，美國金融犯罪執法網絡主任KennethA.Blanco在2020年共識區塊鏈虛擬會議上分享了該機構在虛擬貨幣領域上取得的一些進展以及未來的監管重點。FinCEN觀察到：1.部分網絡犯罪分子通過通過虛擬貨幣進行洗錢；2.涉及虛擬貨幣的許多勒索、欺詐性醫療產品銷售以及初始代幣投資騙局在新冠病大流行期間可能會持續增長；3.犯罪分子可能還在破壞KYC流程。對此，虛擬貨幣企業應保持警惕。因此，金融機構，包括虛擬貨幣服務提供商有義務幫助FinCEN識別可疑活動并進行報告，以便FinCEN通過匯總和分析此類信息來識別危險信號，從而使行業更加健全。另外，FinCEN還介紹了在打擊非法虛擬貨幣使用方面取得的一些進展以及挑戰。自2013年以來FinCEN已收到近7萬份涉及虛擬貨幣的可疑活動報告，其中，超過一半的報告是由虛擬貨幣行業申報者提供的。然而，許多虛擬貨幣金融機構仍然無法緩解與匿名性加密貨幣相關的風險。FinCEN希望金融機構能根據其提供的產品或服務來采取適當的控制措施。這意味著FinCEN將仔細研究或審查金融機構針對相關虛擬貨幣的設置的加強反洗錢和打擊恐怖主義融資的控制措施。最后，FinCEN還警告稱，一些離岸公司可能在打擊非法行為方面做得不夠。

加密貨幣ATM公司Bitcoin Depot將于7月3日在納斯達克上市:金色財經報道，美國最大的加密貨幣ATM公司之一Bitcoin Depot宣布完成合并交易，允許該公司上市。金融科技公司GSR II Meteora Acquisition Corporation在6月30日發布的公告中表示，其股東已批準該公司的合并，作為Bitcoin Depot的特殊目的收購公司。該交易于2022年8月首次報道，耗資8.85億美元，預計投資者將從7月3日開始在納斯達克上市Bitcoin Depot。[2023/7/1 22:11:45]

美國、英國立法者將于6月13日聽取有關加密法規的爭論:金色財經報道，由于加密貨幣行業面臨監管阻力，美國和英國的立法者準備將討論帶入公共領域。6月13日，兩國將舉行聽證會，標志著正在進行的數字資產監管辯論的關鍵時刻。

英國議會將就加密貨幣和數字資產全黨議會小組（APPG）關于加密貨幣監管必要性的報告的調查結果進行辯論。由APPG主席Lisa Cameron MP博士領導的辯論將于英國夏令時上午11:00開始。

當天晚些時候，眾議院金融服務委員會將于美國東部時間下午2:00舉行題為“數字資產的未來：為數字資產生態系統提供清晰度”的聽證會。聽證會旨在將立法者和公眾的注意力集中在數字資產、它們的潛在風險和收益以及政府在監管它們方面的作用上。[2023/6/13 21:32:34]

Alameda整合標記地址從OKX收到約5770萬枚USDT和33萬枚MASK:5月9日消息，據PeckShield監測，Alameda整合標記地址在過去2小時內從OKX收到約5770萬枚USDT和337,859枚MASK（約合130萬美元）。[2023/5/9 14:52:21]

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