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DEFI:三兩談幣:盤點幣圈的8大套路_EFI

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今天,我們就來盤點一下幣圈騙子的8大套路。1、偽造轉賬記錄

場外交易員一天下來的接單量很多,出于信任,一般都很少仔細核對信息,這就給了騙子渾水摸魚的機會。騙子們會偽造假的付款憑證,沒有留心檢查的交易員,很容易就受騙了。

破解方法

對于這種情況,一定要確定自己的卡收到錢了,收款無誤再放幣。數字貨幣具有不可逆性,一旦離開了錢包,就不再屬于你了。

另外,在這類平臺交易,一定要核實對方的收款信息,一定要進行身份審核。如果付款人和你交易的人信息不一致,小心電信詐騙。對于這類的,打一個電話確認下,風險程度就會降低很多。

Curve攻擊者地址目前持有超440萬美元的CRV和7680枚WETH:7月31日消息,鏈上信息顯示,Curve攻擊者地址目前持有719.3萬枚CRV(價值約合443.1萬美元)和7680枚WETH(價值約合1437萬美元)。[2023/7/31 16:08:25]

2、場外交易詐騙

一些騙子創建的場外交易群,里面有N多個他的小號,進去后看到的是一片熱火朝天的交易,卻已經進入了騙子的圈套了。

騙子除了會在自己的交易群里外,還會去一些真實可靠的交易群里露臉,偶爾交易一兩個幣,慢慢地讓你降低防備心,不經意間和你交易一個大單,突然跑路你還在那里莫名其妙。這種套路一直有,可是受騙的人總是挨個挨個來,小額交易騙取信任,大額交易跑路。

巨人網絡:子公司出資100萬美元認購web3.0開放式基金DeFiance股份:5月11日消息,巨人網絡今日發布公告稱,公司全資子公司Giant Investment于5月10日與DeFiance簽訂《認購協議》,Giant Investment擬以自有資金出資100萬美元認購DeFiance的股份,成為DeFiance的股東。DeFiance主要投資互聯網3.0領域的數字資產、去中心化技術及基礎設施。[2023/5/11 14:58:02]

破解方法

解決這類問題,最主要的是要進行嚴格的身份審核,另外,還是建議盡量在有保障的平臺進行交易,至少平臺對這些場外交易員是有一定的信息審查的。

風投公司MetaWeb首支基金募資3000萬美元,將投資DeFi、游戲和DAO:金色財經消息,專注于加密初創公司的風險投資公司MetaWeb Ventures宣布已為其第一只基金募資3000萬美元,得到紅杉資本、蜻蜓資本、Near Foundation等支持。MetaWeb在郵件中表示,該基金旨在主要投資于去中心化社交媒體、去中心化金融(DeFi)、游戲和DAO。

MetaWeb 表示,該基金在過去幾個月以隱形模式運作,已經投資了30多家初創公司,其中包括去中心化交易協議 Orderly Network。MetaWeb Ventures 是作為NEAR Protocol的生態系統基金而成立的。(CoinDesk)[2022/9/9 13:18:14]

3、網絡釣魚

IMF報告:加密市場拋售不會影響全球金融穩定:7月26日消息,國際貨幣基金組織(IMF)周二在一份報告中表示,加密貨幣市場崩潰并不會影響全球金融穩定,盡管如此,該報告還是引發了人們對全球經濟的嚴重擔憂。

IMF表示,考慮到俄烏沖突和新冠疫情的持續影響,世界經濟正受到高通脹的打擊,可能出現兩年多來的第二次衰退。不過,報告稱,比特幣等與傳統銀行分離的市場似乎并不令人擔憂。“到目前為止,(加密市場)對更廣泛的金融體系的溢出效應是有限的,”IMF表示,并指出“大規模拋售已導致加密貨幣投資者遭遇巨額損失”。(CoinDesk)[2022/7/27 2:39:27]

這類騙子一般會偽造知名交易所的頁面,再偽造交易所發的郵件,最后偽造項目方的私募網站,來騙取你輸入個人的賬號信息甚至私鑰內容。

破解方法

要想防止被釣魚,首先要練就一雙火眼金睛,注意辨別登錄網站的域名是否為官方域名,觀察郵件發件人是否為官方,交易所等平臺建議開通谷歌驗證等多重驗證。

4、社交網絡騙術

這種類型的騙術盛行于微博、推特等熱門的社交平臺,騙子偽造成圈內名人,復制其頭像、修改相似的昵稱。

破解方法

如果遇到類似活動,對發起者直接拉黑,堅決不參與!

5、假比特幣錢包

有的錢包會在程序里留一些漏洞,去獲取你的個人信息,甚至會保存你的私鑰。一般來說,這類錢包往往有一個很明顯的特點,就是粗糙、體驗很差。

還有就是有一些錢包,是技術不到位的,因為經驗積累的不足,可能在錢包設計上是有一些漏洞,是有風險被黑客黑掉的。

破解方法

建議大家使用安全性較強的硬件錢包,市面上有很多專業的數字錢包,可以儲存多種數字資產,私鑰不容易觸網,根絕了被竊取的風險。

6、假幣

有假的比特幣錢包,自然也有假幣了。前段時間,就出現過假的以太坊。這個假幣跟市值第二的ETH很像,包括英文縮寫,乍一看是一模一樣的,其實是在ETH前加了個空格。通常被騙是在交易所,將自己的真幣充值到交易所,一通神操作,提幣,結果提出來的是假ETH。

破解方法

要防范這類假幣,需要我們在對應幣種的區塊瀏覽器上,查一下合約地址,因為名字可以相似,但合約地址一定是完全不一樣的。

7、傳銷幣

說起傳銷,大家一定嗤之以鼻,之前各種媒體的報道,大家或多或少都聽過相關方面的信息。不過,傳銷幣你聽過嗎?

傳銷幣中最具有代表性的,就是五行幣。家里的老人特別容易被忽悠,這個五行幣是一個叫張健的人推出來的一種虛擬貨幣。他的忽悠能力可以說是驚天地泣鬼神了,他說,等將來萬幣歸一的時候,五行幣就能一統天下,發行5000元一枚,一年就可以增值到400萬。

破解方法

認清這些騙局的特征,大致可以概括如下:

1、不敢到知名論壇發帖;

2、開發團隊神秘,不肯公布身份;

3、遲遲不肯公布代碼;

4、只可以在官方交易平臺交易;

5、QQ群里,官方論壇里,幾乎沒有反對意見,動輒刪帖踢人,一片虛假的繁榮。

8、領糖果

身在幣圈,相信大家對分叉幣和糖果領取等都不陌生,但領取這些分叉幣和糖果的時候,你一定要慎重。

騙子們會通過各種渠道散布消息,聲稱只要將私鑰導入到他們的錢包,就可以領取某某分叉幣和某某糖果。提到私鑰,你就得多個心眼了,因為私鑰一旦泄露,就有可能會導致丟幣。我是三兩,專注量化交易,如果你對數字貨幣也感興趣,歡迎一起交流~

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SOL
BTC:還是熟悉的情節,價格沒變,持倉沒了_麥卡幣數字貨幣

騷話重新回歸,我是未艾。昨晚說啥來著,要漲,且要回調,這都讓我給蒙對了。其實昨晚做空也是有很好的入場點,從晚上九點一路插針向下插到凌晨一點,而且這個K線畫的就是少一個明顯的下跌趨勢.

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USDT:非小號|為什么期貨與鏈上轉賬,都不能成為BTC價格的先行指標?_BTC

一般來說,在股票市場是期貨指導現貨價格,現貨價格決定期貨價格,但是在幣市中卻不盡然。我們通過研究非小號上BTC期貨與現貨的數據,發現了不同于大家認知的規律.

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BAL:BKEX Global 關于上線“提建議”通道的公告_GLO

親愛的BKEXer: 為了更好地傾聽用戶的聲音,BKEXGLobal正式上線“提建議”通道,歡迎廣大用戶提交寶貴的建議和意見.

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BIT:關于社群謠傳VB即將下架幣團的辟謠公告_ethnography

尊敬的幣團用戶: 今日,一些關于“VB即將下架幣團”的公告文字及截圖均為謠言,請勿相信。幣團提醒您以官網公告為準,bituan.io致力于為用戶打造最安全的數字貨幣交易所,并提供穩定便捷且符合法.

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COIN:關于BiKi礦池將于4月28日開啟IMG、AXE持倉Staking的公告(0427)_JPYCoin

尊敬的用戶: BiKi礦池將于2020年4月28日18:00開啟IMG、AXE持倉Staking,在BiKi平臺持有IMG或AXE將享有8%年化收益.

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數字資產:加州立法機構更新證券法修訂案,稱數字資產并非證券_FPI

鏈聞消息,5月5日,加利福尼亞州立法機構更新了加州證券法修訂案。該修訂案在描述「證券」的定義時將數字資產排除在外.

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