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數字貨幣:分析:被制裁比特幣OTC兌換商洗錢行為或早于2018年6月開始_IBTCV

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北京鏈安Chainsmap監測系統就比特幣OTC兌換商被美財政部制裁披露的相關信息分析發現,涉及相關案件的洗錢行為主要起始于2018年6月,一筆3800枚比特幣的交易是相關洗錢活動的至少一個起點,此后不斷轉賬,過程中主要以數十枚BTC為單位剝離流入coincola、LocalBitcoins等交易所中相關充值地址,這些地址已經在美官方披露的信息中公開。據數據分析師SXWK表示,我們還發現匯集最初巨額比特幣的交易來源于HitBTC交易所,這些交易于2018年6月25日到7月5日間匯集,為此后的洗錢做好了準備。鑒于此前相關黑客組織曾經竊取多種數字貨幣,我們也不排除其在某些交易所先做了與比特幣的兌換,進而進行后續洗錢工作。這也充分說明,當前基于數字貨幣的洗錢行為已經是一個跨幣種、跨交易所的專業性工作,行業急需專業的反洗錢技術支持,以及聯防機制。

分析:若BTC跌破6月1.75萬美元低點或有堤壩破裂的風險:金色財經報道,據區塊鏈分析公司Glassnode研究顯示,比特幣網絡活動仍然處于一種“可怕”的狀態。一個建設性的觀察是散戶參與者被驅逐出網絡,只剩下“囤幣黨”、職業交易者和日常比特幣用戶,這表明用戶基礎處于基礎水平。短期持有者發現自己處于一個平衡期,投機性的市場流動和短期持有者的成本基礎是相通的。在目前的盤整范圍內有如此多的供應集中,如果價格跌破6月1.75萬美元的低點,那么就會有堤壩破裂的風險。[2022/10/1 18:37:00]

機構分析:在英國央行和歐洲央行會議召開前,美元暫時止住本周的跌勢:2月3日消息,美元周四亞洲市場時段暫時止住了本周的跌勢,原因是科技和社交媒體類股的暴跌令投資者對風險較高貨幣的興趣減弱,交易員們也在等待英國和歐洲央行的會議。英國央行和歐洲央行的鷹派態度可能會給美元帶來壓力。市場已經完全消化了英國央行加息25個基點的預期,因此關注焦點可能會落在經濟前景上。盡管外界預計歐洲央行不會提出政策調整,但強勁的消費者價格指數和近期勞動力數據,令市場預期歐洲央行會改變政策基調,尤其是在通脹方面。[2022/2/3 9:29:08]

機構分析:比特幣下跌不能全怪馬斯克 它可能更像科技初創公司股票:機構分析顯示,比特幣跌回到50000美元以下,很多人將其歸咎于馬斯克的言論轉變。但是,比特幣下跌還有更多原因。具有諷刺意味的是,比特幣下跌是在美國通脹數據大幅上升后發生的。

比特幣愛好者聲稱加密貨幣是潛在的通脹對沖工具,但實際上,并沒有量化證據可以證明實際利率或盈虧平衡通脹率跟數字貨幣有什么聯系。相反,比特幣屬于高風險資產,是受人們對它將得到大規模采用和未來用途的希望所驅動,而這一切都還是未知。這讓它更像是科技初創公司的股票。(金十)[2021/5/13 22:00:08]

Tags:比特幣BTC數字貨幣COIN比特幣sv價格IBTCV數字貨幣交易所開發工作如何Samoyedcoin

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