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DOGE/US-0.12%筆者在3月3日的文章中，曾為大家報道過兩名中國比特幣OTC兌換商因為幫助朝鮮黑客洗錢，而被美國財政部制裁的新聞。現在該事件的最新進展是，這兩名比特幣OTC兌換商，除了被美國財政部凍結資金以外，還將面臨美國司法部的嚴厲懲處。
據美媒報道，美國司法部3月5日公布了對兩位中國比特幣OTC兌換商的公訴文件，他們被指控陰謀洗錢和無證經營匯款業務，目前此案已提交華盛頓特區法院審理。
Bitget：愿意與FTX協商并協助解決流動性問題:11月11日，據官方消息，加密交易平臺Bitget表示，愿意與FTX協商并協助解決流動性問題，希望幫助受影響用戶，協助行業度過艱難時期。Bitget補充表示，FTX和Alameda投資組合中有很多優質的資產和項目，值得繼續支持，為行業創造長期價值。[2022/11/11 12:50:29]
由于陰謀洗錢和無證經營匯款業務在美國均屬重罪，田某某和李某某一旦被華盛頓特區法院判定罪名成立，將面臨最高20年的服刑。除此之外，美國司法部還要求查封與田某某和李某某相關的103個加密貨幣賬戶。
CipherTrace發布指南 協助執法人員識別罪犯分子使用加密貨幣的跡象:區塊鏈取證公司CipherTrace發布全面指南，以協助執法人員在進行刑事調查時識別使用加密貨幣的跡象。
報告指出，美國財政部已經確認，自2013年以來，美國各地機構報告的大宗現金收繳量持續下降，這一趨勢可能表明犯罪分子對加密貨幣的采用有所增加。“然而，加密貨幣使用的跡象很容易被不熟悉該尋找什么的調查人員忽視。”（Cointelegraph）[2020/10/14]
美國司法部公布的公訴文件顯示，田某某和李某某在2017年12月至2019年4月期間，利用個人賬戶和關聯賬戶，幫助朝鮮政府下轄黑客組織LazarusGroup提供收費的加密貨幣兌換服務，總價值超過1億美元。
動態 | 阿里將協助重慶打造智能都市 將區塊鏈技術融入智能化建設:今日云棲大會在重慶舉行，阿里云總裁胡曉明表示，將從智能交通、智能制造等領域，助力重慶打造“亞洲最智能大型城市”。他表示，阿里云將通過提供創新的云計算、區塊鏈等技術全面融入重慶智能化建設。[2018/8/24]
按照美國司法部公布的相關規定，凡在美國從事貨幣兌換業務，必須在美國財政部下金融犯罪執法局注冊，并獲得貨幣服務業務牌照。而田某某和李某某正是因為在美國開展業務，但從未向FinCEN注冊。
美國司法部對本次案件異常重視，似乎是有意殺雞儆猴：一方面，強硬表示“這些被告被控洗幣價值超過一億美元，幫助朝鮮黑客掩蓋交易記錄，今天的行動證明，司法部將揭開加密貨幣的匿名面紗，以追究罪犯的責任，無論他們身在何處”另一方面，還聯合國稅局刑事調查處、聯邦調查局、國土安全局，以及韓國警察共同辦案。
本文來源：小鏈財經
作者：朝云
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火幣礦池在不久之前成功競選MDUKEY節點驗證人,開始加入MDUKEY主網的建設與治理。火幣礦池為全球首家數字資產開采與交易一體化的礦池平臺,采用的FPPS等多種分配模式,根據用戶貢獻的算力支付.
1900/1/1 0:00:00相信很多朋友都是有著相同的經歷,被莊家套了又套,割了又割,但是心里氣啊,也沒地方發泄,也沒方法避免,只有聽天由命,任人宰割.
1900/1/1 0:00:00根據OKEx現貨顯示,截至歐盤開始,BTC暫報8810.8美元。BTC自止跌于8500美元支撐區域后便進入整理行情,隨著前期獲利資金在逐步離場,交投活動也逐漸趨于平淡.
1900/1/1 0:00:00COINBIG平臺依據《COINBIG下架協議》,對目前平臺內所有幣種進行全面分析后,為了提高用戶的交易體驗,經慎重考慮.
1900/1/1 0:00:003月8日,波場基金會發文《“Steem接管”背后的真相》稱,TRON從來沒想過接管任何區塊鏈,且尊重權力下放和社區治理。但是社區治理不能超越私有財產的神圣性,而私有財產是區塊鏈和加密貨幣的基礎.
1900/1/1 0:00:00北京時間3月3日23點,美聯儲意外宣布降息,將聯邦基金利率目標區間下調50個基點,至1.00-1.25%,同時將超額準備金率下調50個基點至1.1%.
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