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區塊鏈:炒幣:資深玩家曝數字貨幣交易灰色地帶_2023年數字貨幣全國使用

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Time:1900/1/1 0:00:00

近年來,以比特幣為代表的數字貨幣持續受到關注,與此同時,一系列問題隨之而來。

國家外匯管理局副局長陸磊在第五屆金融科技外灘峰會上說,應用區塊鏈技術,可以輕松繞開銀行,實現資金跨境流轉。與此同時,數字貨幣洗錢也是潛在威脅——用各種虛擬幣作為中介,先將匯款人所在地的法幣轉為代幣,再在收款端將代幣轉為收款人所在地的法定貨幣,在事實上完成跨境支付。

灰色交易借助數字貨幣

CZ:幣安從一開始就有限制員工炒幣的規則:金色財經報道,對于何一表示,幣安在內部控制上特別嚴格,幣安內部無論多么高級的員工,也不允許炒幣,買入后必須持倉90天以上才能交易。CZ表示,幣安從一開始就有這個規則,早期是30天,大約2年前,將其更改為90天。[2023/1/11 11:05:12]

“幣圈一天,人間一年”。幣圈,是數字貨幣玩家組成的圈子。

四川金融工作小組:注意“炒幣”等非法集資新花樣:4月15日,四川省金融工作領導小組辦公室、重慶市打擊非法金融活動領導小組辦公室聯合發布公益海報,提醒人們注意身邊的金融安全,需注意“炒幣”“炒匯”“網購刷單”等非法集資新花樣、新套路。(四川在線)[2020/4/15]

幣圈的許多資深玩家紛紛將手中的數字貨幣拋售、套現,已經入圈兩年的江銘就是其中之一。

聲音 | 微眾銀行張開翔:區塊鏈主要解決信息、信任和信用問題,不包括炒幣:微眾銀行區塊鏈首席架構師張開翔接受采訪時表示,區塊鏈能夠解決三個階段的問題:信息、信任、信用,而炒幣并不在業務之內。此外,他還稱:“我不認為現有的虛擬代幣交易模式是好的隱私模式,它只是看起來匿名,匿名僅僅是隱私的一個維度。舉一個例子,以太坊上面所有的交易,流水都在鏈上可查的,而你愿意把你的銀行交易流水拿出來給別人看嗎?可能有些人在上面進行投機的話,他們認為沒關系。但是如果做合規的業務,希望商業價值可持續,鏈上有真正跟你身家性命有關的數據,你還是要全面保證你的隱私和安全的。其實公眾并不怎么在乎你用不用區塊鏈,他只在乎這個系統、這個業務有沒有給我帶來好處,如果各種關系于國計民生的垂直領域的應用,通過App、H5網頁,或者微信小程序的方式,觸達公眾,讓大家用起來,能給大家帶來愉悅、便利、實惠,那其實就是服務于公眾了,我們把這個形態,稱為公眾聯盟鏈。”[2019/11/14]

“1月份是套現高峰期,行情到現在還沒緩過來,而且市面上的山寨幣也越來越多。”盡管如此,江銘并不打算退出幣圈。

江銘告訴記者,洗錢是數字貨幣價格支撐的一大支柱,是存在于暗網的交易。只要存在洗錢需求,數字貨幣的價格就一定會回升。況且,幣圈本身有點像灰色地帶,有時候圈子越亂,錢就越好賺。

有的幣圈微博博主甚至公開聲稱,“幣圈最大的一個實際商業價值,就是方便洗錢”。

幣圈“有點亂”幾乎成為共識,但亂象不止于此。

盡管很少參與數字貨幣交易,但朱誠對幣圈的關注已持續多年。

“有些灰色地帶的交易都會通過比特幣進行,這也是比特幣價格沒有崩潰的原因。”江銘向記者透露。

但在幣圈內部,對此也存在不同的聲音。

“數字貨幣說到底就是一堆加密的代碼,只有得到認可才會產生價值,得不到認可就沒有價值。只要不是為了圈錢而發行的幣,就和股票沒有太大區別,都是投資。”活躍在區塊鏈交流QQ群的一名幣圈玩家告訴記者,“與黃金白銀類似,剛開始缺少在洗錢方面的監管。但是現在很多大的交易所已經上線數字貨幣了,洗錢沒有以前那么容易。”

數字貨幣洗錢花樣不少,數字貨幣是如何成為洗錢工具,甚至淪為某些幣圈玩家口中的“洗錢神器”?

“代幣不是通過智能合約發布的,并且沒有上任何數字貨幣的正規交易平臺,大部分通過項目方自建的平臺交易。因此,代幣可以隨意兌換成其他的貨幣,這實際上也突破了外匯管理規定。”朱誠說。

在江銘看來,數字貨幣的跨國交易導致了監管困難,為洗錢提供了土壤。

一名幣圈玩家分析認為,也就是說,用戶有機會繞開最高等級的實名認證,通過交易平臺之間充幣、提幣的操作將數字貨幣分散轉移,為洗錢提供了機會。交流請加筆者!

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昨晚寫了個盧本偉的段子,沒想到這么多人回復哈哈。順便說一下,我昨晚做的也是多單,悶聲發大財。來嘮嗑下今天的行情動態,昨晚經過簡單的回調,到了十二點左右,有很好的做多機會.

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尊敬的用戶: 由于SBTC流動性不足,交易量持續低迷,現已不符合平臺上架標準。經與項目方協商,法拉第將于2020年3月9日16:00下架SBTC/USDT交易對,所有SBTC/USDT交易對掛單.

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OIN:幣贏CoinW恢復ADA充提服務的公告說明_COIN

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