COIN:數據監測：PlusToken跑路資金發生異動，13,112個BTC正切割分散轉移_COI

據PeckShield旗下數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes數據顯示，今天中午12點22分開始，PlusToken跑路資金15Z1sT和1CkuKa開頭地址上的資金再次發生異動，13,112個BTC正小額切割分散到若干地址中，目前已經分散到幾十個地址中，暫未發現流入已知交易所。PeckShield安全人員分析發現，異動的兩個地址昨日發生轉移后今天開始切割分散，暫不明確轉移目的，有可能之后流入交易所或者通過場外OTC方式賣出。PeckShield正鎖定監控目標資金轉移進一步動向，在此提醒廣大用戶謹慎參與投資，避免數字資產遭到損失，同時呼吁各大交易所應做好地址標記，協助并及時凍結流入的贓款。

Coinbase報告：美國在比特幣用戶數據監控方面處于領先地位:加密貨幣交易所Coinbase近日發布了最新的“透明度報告”，提供了其在2020年7月1日至2020年12月31日期間從政府和執法機構收到的客戶信息請求數據。在向Coinbase索取用戶信息的名單中，美國仍然對追蹤比特幣交易者的活動最感興趣。雖然Coinbase為許多加密貨幣的交易提供便利，但比特幣占其交易量的12%以上，價值10億美元。Coinbase的一篇博文分享了相關見解，文中稱:“2020年共有約4227個請求，其中54%是在本報告涵蓋的時間段內發出的。聯邦調查局(FBI)和國土安全調查(HSI)構成了美國執法信息請求的大部分，占50.9%。在此期間，約51%的申請來自美國機構。”[2021/5/7 21:33:33]

動態 | 數據監測：ETH鏈上發生價值7063萬美元大額轉賬:Whale Alert監測數據顯示，北京時間13:18:50，ETH鏈上發生約38.68萬枚大額轉賬。以0xa309開頭的未知錢包地址向以0xe71e開頭的未知錢包地址轉賬38.68萬枚ETH，價值約合7063.57萬美元。交易哈希為：0x5bf33928db3c22dafa63876d6a9eac09fd106fb2b0f5671b0458084c7be53e3c。[2019/10/31]

動態 | 近24小時BTC錢包地址異動數據監控:TokenInsight數據顯示，北京時間2018年8月21日 09:00:00至8月22日 09:00:00，Bitcoin大額轉賬（100枚BTC及以上）總交易額數約為250,047.40枚，較昨日上升45.86%；大額轉賬筆數為736筆，較昨日下降3.66%。

此時段單筆轉賬最高為16,448.35枚BTC，該交易由錢包地址

1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g發起，其中約10,000枚BTC被均分轉入兩個冷錢包地址，余下的BTC被轉移至另一熱錢包地址中。此時段轉賬總額最高的單個錢包地址為1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g，其為Bitfinex交易所熱錢包地址，該地址共轉賬30,270.87枚BTC，由30筆交易構成，目前交易所涉及的大部分余額均未被小額拆分。[2018/8/22]

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