MAX:幣圈小蝶：五部門涉幣風險提示，意味著什么？_bybit為什么敢在上海辦公

警世鐘，猛回頭

幣圈是否已經徹底涼涼了呢，有些朋友納悶地詢問：難道監管部門不出來引導一下行業健康發展嗎?俺真的不知道該說什么好，幣圈不是網貸，前者已經定性為非法公開融資方式，一個非法的“幣圈”行業何談健康發展呢?!應該是打擊蔓延趨勢才對吧。后者網貸是有暫行辦法規制的，且有一定社會效果的行業。兩者本質不同，切勿混為一談。

1炒作區塊鏈概念

區塊鏈這一新生事物，自出世以來就伴隨著爭議，就該技術本身，各界還是有共識的：一種代表未來的新技術。然而，越是有希望的技術，就越容易被騙子和傳銷團伙看中。

復旦大學教授：幣圈線下詐騙有所收斂 網絡傳播較多:3月15日消息，復旦大學張江研究院教授、數字經濟研究中心執行主任陳文君表示，幣圈詐騙行為還是新瓶裝舊酒，實質沒有太多變化，大多是在詐騙形式上增加了套路。在她看來，大多傳銷詐騙的幣圈機構被打擊后，線下詐騙有所收斂，而網絡傳播比較多，老年消費者是被騙的重點。（北京商報）[2021/3/15 18:44:37]

我們的老朋友們，凡是做過線下銷售的團隊，無不“欽佩”傳銷組織的“洗腦術”。在幣圈，為了提高轉化率，發幣初期往往會聘請這些灰色人群進行瘋狂營銷。返點之高，讓人咋舌。有時候，我們也詢問一些組織的人員，你們怎么搞懂區塊鏈技術的，俺碩士畢業還覺得費勁呢。

BitMax曹晶：幣圈仍缺少結構化的金融產品:5月8日19：30，BitMax聯合創始人&首席執行官曹晶在對話中表示，期貨、杠桿、合約等加密資產衍生品的出現對幣圈而言是好事，不過仍缺少結構化的金融產品。此外，幣圈與其他金融圈的不同在于參與玩家不夠完備，對金融知識的了解也不足。

他同時指出，幣圈生態的發展要分兩步走，一是合規方面的推進，二是幣圈金融生態的完善，預計未來1~2年幣圈生態可以實現80%~90%的完備度，可以視為傳統金融市場的延伸。[2020/5/8]

無論瓶子上貼哪一種標簽，酒還是以前的酒。傳銷組織的成員們，繼續以“人傳人”的方式擴散著“財富夢想”。有一次在飛機上讀書，看到量子計算機的故事，靈光一現，未來傳銷組織的課堂上會不會出現：量子計算機+智能投顧+AI.....但凡一個可能有未來的東東，就被拿來給傳銷組織“畫餅”“講故事”。

中國金融信息網：公鏈和交易所有望成“獨角獸”風口 幣圈漸顯專業化操盤趨勢:當前區塊鏈基礎設施和技術仍不成熟，離大規模商業化仍有距離，行業未來誕生“獨角獸”的風口或將集中在公鏈和數字資產交易所。在幣圈，機構入市、專業化操盤趨勢顯現，二級市場的散戶越發弱勢，投資風險不容忽視。另外，地方政府開始加大對區塊鏈技術的重視和布局。[2018/6/23]

2代投，問題多

代投問題突出是有原因的。

自2017年9月4日之后，ICO在我國確屬非法，諸多幣圈人士紛紛出走東南亞，其中以日本、新加坡等國家為主，而這些人士的“根”還在國內，能夠影響的客戶群也在國內。于是，一種掩耳盜鈴的做法出現了，項目方發幣給“私募”的機構或個人，再由這些機構或個人進行分銷(可理解為批發商和二級代理商的關系)，最終，幣還是要賣給C端散戶。

3空投“糖果”是誘惑

既然不讓買賣，我們送還不行嗎?!

答曰：也許不行。

在一些區塊鏈項目中，起初大家都是為了讓某種傳統行業重塑價值，說著說著，就異化了。我們也經常被抽冷子問道：我們的token不賣，只送。這總是合法的吧。俺往往不敢直接接話，而是問一句，通證如何流轉呢?于是，對方開始滔滔不絕....

我們悲傷地發現，還是有海外交易所在發揮作用。項目方起初空投糖果，只是為了擴大用戶量，在粘性增加后(社區活躍)，開始引導部分大戶到海外交易所試水，通常配合交易所的“美容整形”(幣值管理)工作，幣價穩中有升，隨即，韭菜們入場，幾個漂亮的“鋸齒”線之后，一場造夢故事又開始了，待到盆滿缽滿，妄想洗白走向實業。

4非法集資、傳銷、詐騙

非法集資不是一個罪名，非法集資是：非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等多個罪名的統稱，規范性法律文件中直接用“非法集資”這四個字代指具有非法集合資金屬性的數個罪名。

傳銷，不是犯罪。但組織領導傳銷就構成刑法第224條之一，屬于犯罪行為。也就是說，在幣圈線下團隊中，處于最底層和倒數第二層級的嘍啰不是犯罪分子。那些，組織者、領導者，還有“講師”構成犯罪。(在微信群給幣圈講課，是一件法律風險巨大的事，請諸位檢點自己的言行)

詐騙，通常指的是刑法第266條詐騙罪。在空氣幣的項目中、代投事件中，涉及這個罪名的情況應該較常見。一旦項目真實性有重大問題，代投大哥并無份額，則，行為人可能涉嫌犯詐騙罪。當然，如果對外公開宣傳，導致大量“不特定”人群受害，則可能構成刑法第192條集資詐騙罪。

5寫在最后...

虛擬幣，并不是我國居民優質的投資標的。其價格波動大、法律瑕疵大，如遇外國項目方欺詐，還可能導致起訴難度陡增，報案困難等局面。詳細交流了解請加筆者！

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