?中心化交易所?
Fcoin關閉的起因是交易平臺無法恢復,如果平臺可以迅速恢復,估計Fcoin還可以繼續玩下去。為什么?很簡單,用戶在Fcoin中炒幣,只是賬本上的改變,用戶A用1000個usdt買了0.1個BTC,用戶A的賬本上,增加了0.1個BTC,減少了1000個USDT。另一個用戶B,把1個ETH賣成了280個USDT,他的賬本上增加了280個USDT,減少了1個ETH。
用戶A也好,用戶B也好,他們自從把幣充值到中心化交易所開始,他們就失去了他們的幣,獲得的是在中心化交易所中的一個賬本和賬本上的數據。
在這樣的前提下,中心化交易所存在2個作惡空間。注意,是作惡空間,不是說中心化交易所一定會這樣做。
?2個作惡空間
1.挪用資金
用戶向中心化交易所充值資金以后,仍然保有著資金的所有權,但是卻失去了資金的實際支配權。交易所可以挪用用戶的資金。
也許有的朋友會問,那我提現的時候怎么辦?很簡單,中心化交易所可以把其他用戶充值的資金提給你。所以,只要不是很多用戶同時提現,中心化交易所一般就可以應付過去。
Fcoin之所以會倒閉,就是因為其交易系統損壞,無法正常運行,很多用戶來提幣,導致Fcoin無法兌付。
其實商業銀行也是這樣的經營的,用戶的資金存進來,銀行留一部分保證金,再把其他資金放貸出去賺利息。
Aptos質押開發者:在交易所上線的Aptos Token不會來自公共供應:金色財經報道,據從事Aptos質押開發工作的Solana開發人員Paul Fidika在社交媒體上透露,FTX、Coinbase和Binance上線出售的Aptos Token不會來自于該項目的公共代幣供應,他表示自己作為開發人員的個人參與經驗導致他對該項目感到失望。Paul Fidika還透露了其他幾個問題,包括:
1、Aptos沒有社區運營也沒有免許可驗證者,所有101位驗證者均由Aptos Labs / Foundation親自挑選,驗證者必須在開曼群島簽署一份仲裁協議才能包含在內。
2、Aptos使用了虛假的權益證明共識機制,其機制只用于經濟而非安全(因為投資者喜歡PoS,因為如果流通供應大部分被鎖定,則容易維持更高的Token價格),幾十個私鑰(或更少)可以通過一些交易停止網絡(1/3質押)或接管網絡(2/3質押)。
3、無法跨礦池共享權益。
4、AptosBFTv4只是DiemBFTv4重命名,使用的是HotStuff算法;這意味著如果有一些緩慢的驗證者,網絡性能會迅速下降,而這也是Aptos必須密切控制其驗證人集的另一個原因。[2022/10/19 17:31:51]
問題是,我們知道中心化交易所挪用資金以后去做什么。是穩定性的投資,還是風險很高的投資。所以,我們的資金在中心化交易所中,存在很多的變數。
2.交易造假、價格操縱、虛假掛單、修改K線
CoinList交易所推出tBTC鑄造功能:金色財經報道,CoinList交易所推出了基于以太坊的比特幣錨定幣tBTC的鑄造功能。tBTC背后的實體Thesis首席執行官兼創始人Matt Luongo表示,WBTC模型更加集中,而相比之下,tBTC與區塊鏈驗證者和各方的網絡合作,它們分別為tBTC的創建和支持做出貢獻,并通過區塊鏈上的活動進行檢查。(Cointelegraph)[2020/12/16 15:18:54]
由于我們的幣和交易在中心化交易所中,只是賬本和賬目的變化。
因此,中心化交易所是可以偽造交易、操縱幣價。
假如現在BTC/USDT的價格是10250。中心化交易所可以直接在賬本上,增加兩個用戶,然后他們以10250的價格進行大筆交易,這樣就虛增了中心化交易所的交易量。
根據Tokeninsight在去年的調查報告,“據報告顯示,36%的交易所真實交易量比例高于80%;近50%的交易所真實交易量比例不足一半。值得特別注意的是,超過25%的交易所的真實交易量占其報告成交量的比例低于20%。”
很多中心化交易所,都有偽造數據的嫌疑。而且,Tokeninsight的報告是抽取2019年9月3-21日的交易數據實施的分析。在真實交易比例高的11家交易所中,也不敢保證其他時段的表現。
數據造假尚算交易所面子行為。但是價格操縱就未必了。
TVB以前用過一個叫幣漲的交易所,去年跑路之前,看見交易所有大量BTC賣出掛單,掛單價很高,BTC量很大。表面上看,這個交易所還很有錢,有很多BTC。但是,其實交易所根本不需要有幣,只需要在賬目上增加幾個數據就可以了。
CEX.IO交易所ETH交易對的交易量激增:金色財經報道,加密貨幣交易所CEX.IO首席技術官Dmytro Volkov表示,該交易所上ETH交易對的交易激增,在過去的一周里增長了幾倍。Volkov稱,以太坊正在推動該交易所增長。人們將BTC存入交易所并撤出ETH,這表明對購買ETH的需求增加。[2020/7/30]
對于一些用戶量大的幣,價格操縱不太容易,但是對于一些用戶量小的小幣數,中心化交易所可以進行價格操縱。中心化交易所可以直接做數據,作出很多高價格的訂單,這樣就可以完成拉盤。
比如,用戶掛單價格5賣掉某幣。交易所可以虛假掛幾個4.8的單。當用戶取消價格54的單以后,交易所隨即取消4.8的單,變成4.7;用戶想要接4.7的單時,會發現4.7買單不見了。TVB是真的經歷過這樣的事情。
甚至于,在某一個價格上曾經有過的訂單,也可能被中心化交易所刪除掉,在適當的價格上也可以修改交易量,最終可以去修改K線。
?1個風險
中心化交易所一個最大的風險就是信用風險。
因為中心化交易所挪用用戶資金,我們根本不知道他們會用這些資金來做什么,也不知道會有多少保證金以供用戶提現,更不知道因經營問題會不會讓中心化交易所經營不下去。
Fcoin就是因為它的交易系統無法恢復,經營不下去了,
Fcoin就是因為它經營不利或者其他原因,無法兌付給用戶。
1412枚BTC從Coinbase交易所轉出 價值839.1萬美元:Whale Alert數據顯示,北京時間3月23日09:32, 1412枚BTC從Coinbase交易所轉入以“36DQqc”開頭的未知地址,按當前價格計算,價值約839.1萬美元。[2020/3/23]
用戶在炒幣時,可能會虧錢,但是除非杠桿、不至于血本無歸。
可是,中心化交易所的信用風險暴發以后,用戶的本金無法收回。
雖然Fcoin承諾給用戶提現,但是短期的是2-3個月,長期的是1-3年。
在這個時間里,用戶的資金是有時間成本的,隨便理個財都有收益。何況現在就算不是牛市也是快到牛市了,用戶的幣通過交易大概率可以升值。
所以,中心化交易所給用戶的信用風險是:一是道德風險,有幣不給提;二是能力風險,沒利可以提。
?去中心化交易所?
去中心化交易所不同,去中心化交易所中,用戶充值的資金是在自己的錢包里,它在鏈上。用戶不僅擁有幣的所有權,還有執行權,使用權。
在中心化交易所中,用戶交易,并沒有實際資金的轉移,只是有賬目記錄而已。然而在去中心化交易所中,每一筆交易,都有資金的轉移。用戶A用10000個usdt換用戶B的1個BTC,就會有用戶A的錢包中增加1個BTC、減少10000個usdt,用戶B反之。
所以,去中心化交易所中,沒有人可以挪用用戶的資金。
MEX交易所開啟實物黃金兌換:4月1日中午12:00,MEX交易所正式開啟數字貨幣GWT金鯨幣兌換,這是全球首次數字貨幣與實物黃金的真實兌換!用戶可以用GWT直接兌換由99.99%純度黃金打造的鯨魚幣,目前只支持國內用戶兌換,截止現在用戶已經兌換近50個,預計今天將兌換100個左右。[2018/4/2]
所以,去中心化交易所中,想要數據造假、價格操縱……可以,要真金白銀的進行交易,同時還要支付手續費。
而那個信用風險是不存在的,去中心化交易所始終只是撮合交易,不曾占有用戶資金,所以不存在信用風險。
相比之下,去中心化交易所的作惡門檻更高,信用風險幾乎沒有。
?楚河漢界?
交易所是否去中心化,這個楚河漢界在于,用戶充值的資金在哪里。用戶充值的資金在自己的鏈上錢包中,有相應的地址或賬戶以及相應的私鑰,這就是去中心化的交易所。
反之,用戶充值的幣不在自己的錢包中,而是充到了一個沒有私鑰的錢包中,這就是中心化交易所了。
?交易所趨勢?
說到這里,也許有的朋友會問。既然去中心化交易所信用風險低、作惡門檻低,趨勢一定是去中心化交易所呀。
但是,TVB想說的是。暫時來看,中心化交易所仍然是趨勢。
原因有兩個:
一是體驗,二是成本。
?體驗差別
中心化交易所的體驗的確比去中心化交易所要好。
第一,私鑰是啥?對于一些不了區塊鏈的朋友,私鑰有點麻煩,不好記。而且也不知道私鑰是啥,有時候用去中心化交易所,有一個密碼,有一個私題,太亂。
第二,反應慢。去中心化交易所在執行交易時,的確是會比中心化的略慢一些。因為在執行交易時要上鏈。可是我們知道,幣價是瞬間萬變的。
第三,產品體驗。TVB也不明白為啥,從技術角度來講,交易所界面和操作流程方面,是否去中心化并沒有影響。但是目前去中心化交易所的產品體驗總體上實在輸給中心化交易所。TVB用過的去中心化交易所中,感覺newdex體驗還挺好的。有bitshares節點開發了gdex交易所APP,體驗還可以。像bitshares官網的界面,實在忍無可忍。
?成本差異
因為去中心化交易所每一筆交易,都要轉賬,所以都需要區塊鏈資源。對于以太坊上的去中心化交易所而言,需要支付gas;對于eos上的去中心化交易所,需要占用cup、寬帶以及消耗內存……
也許有的人會說,中心化交易所在執行交易時,也要用網絡資源,也對應有費用。這是正確的。但是中心化交易所畢竟只有中心化的一臺服務器,可是去中心化易所有多臺服務器運行,所以成本必然高于中心化交易所。
體驗差和成本高,導致去中心化交易的交易量遠不及中心化交易所。
?中心化交易所趨勢?
?交易所的格局
幣圈已經經歷過2017年的ICO泡沫,我們會發現現在身邊的這種山寨幣沒有之前那么多了,資金盤也很少了。
交易所也是一樣,中心化交易所的格局也會發展以大型交易所為主的格局。
尤其是這次Fcoin爆雷以后,很多用戶不敢再用小交易所了。所以小交易所的資金量和交易量都會減少。而大交易所,相對風險要小很多。
所以一些小交易所會離場。留下的是大中型交易所,還有一些去中心化交易所。
?交易所的監管
Fcoin給我們的啟示是,中心化交易所太可怕了。中心化交易所經營不好,就倒閉了,結果是用戶的資產無法兌付。
有的朋友可能想去報案,想通過法律手段去追索自己的資金。
且不說不允許炒幣,部門會不會管這個事咱們先不說。
Fcoin張健他要有足夠的資金才可以支付給用戶。如果張健就沒有錢了呢?這個怎么問題辦?就算像漲健說的有生之年,他慢慢還。可是還給用戶以后,用戶可能仍然有損失。因為用戶這些幣在這個時間段,通過炒幣或者其他投資,有可能增值。
就是說現在中心化交易所產生的問題處理,是事后處理,這樣無法保障用戶的權益。
而另一方面呢,去中心化交易所,性能上和成本上恐怕難以承載大規模的交易量。
所以呢,監管中心化交易所是一個趨勢。
監管以后,交易所合規了,交易所很高興,
監管以后,用戶資產安全了,用戶也高興
監管以后,第一,政府在交易所上可以收稅,有財政收入;第二,監管好社會問題也變小了;第三,監管了中心化交易所以后,就有合規的交易所了,這樣可以和去中心化競爭交易所競爭,去中心化交易所相對是比較難監管的。最后政府也高興了。
所以,監管中心化交易所是趨勢。
第一,監管所建立要設立門檻。不是誰說開就能開的。要有一定的經營管理能力和資金基礎。
第二,資金監管。一種是用戶充值的資金,這些錢包要接受政府部門的監管,中心化交易所不能挪用資金;或者中心化交易所,根據交易額提交保證金給政府,這樣有什么意外政府可以用這個錢給用戶來賠償。
第三,交稅。交易所經營必須要交稅,不多說。
第四,上幣監管。上幣是要被監管的,不能隨便發個幣就上所了。
以上這四種應該是可以肯定的。后面這些,TVB個人想法,實現的時候可能有難度。
第五,交易平臺代碼審計。交易所的代碼是要被審計的。這個程序要安全,你不能說用著用著崩潰了。而且要定期接受審計。
第六,業務監管。就是交易所你開杠桿業務、理財這些業務,都得監管,監管部門同意你才能上。
?寫在最后?
把幣放錢包,去大交易所,這種不多說了。
TVB覺得,中心化交易所還是趨勢,而且是監管下的中心化交易所是趨勢。希望政府部門可以加快探索和研究,搞出監管交易所的框架和法規。
美國芝加哥交易所CME在2017年就上線了比特幣期貨,CME集團董事總經理蒂姆·麥考特發言說,CME的比特幣期貨交易額累計達到1000億美元了。
TVB覺得,中心化交易所+監管應該還是首先在歐美出現,美國的機率更大一些。然后其他國家會模仿。
昨天有的朋友表示,平臺幣的風險在監管。TVB覺得不存在這個風險:第一,交易所可以在一些島國去注冊,而其他發達國家沒有封IP這種做法。第二,如果禁止了中心化交易所,反而讓去中心化交易所有發展空間,最理性的做法就是監管中心化交易所。第三,交易所作為經營場所,肯定也是要交稅的,能增加財政收入。而且監管好了,也不會對社會帶來特別大的危害我覺得。
所以現在來看,大型中心化交易所和他們的平臺幣,風險還是不大的。
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1900/1/1 0:00:00