BTC:金色觀察｜防止洗錢 比特幣ATM將面臨更嚴格監管_ATMI幣

全世界都在加強對加密貨幣ATM的監管。

包括加拿大和德國在內的國家已經開始加強反洗錢要求，專家預測比特幣ATM將在全球范圍內面臨更嚴格的監管。

CipherTrace 6月2日的一份報告估計，2019年美國比特幣ATM的交易中有74%是從國外發出的。報告還發現，從美國加密貨幣ATM發送到虛擬貨幣交易所的資金中，有88%轉移到了海外。這一數字近年來呈指數增長，自2017年以來每年翻一番。

金色熱搜榜：BTM居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，BTM搜索量高居榜首。具體前五名單如下：BTM、BHD、OMG、OKB、TRUE。[2020/10/15]

CipherTrace CTO John Jeffries在接受Law360采訪時預測，比特幣ATMs將成為“一個監管重點”，強調對于加密貨幣ATM的發展“需要建立更加統一的法規以執行和遵守”。

分析 | 金色盤面：Google熱搜顯示BTC過去7日熱度上升:金色盤面綜合分析： Google熱搜顯示，過去7天，世界范圍搜索BTC以及購買BTC的數值有所增長，而BTC價格過去7日上漲了5.53%，重返7000美元之上。[2018/8/29]

CipherTrace的報告是在新規定生效兩天后發表的，新規定將加拿大公司處理虛擬貨幣的業務視為貨幣服務業務。

金色財經獨家分析 加密貨幣對納稅扮演兩個角色:對于“納稅”這個關鍵詞，加密貨幣似乎正在扮演兩個相反角色。第一是提供便利：日前美國佛羅里達州接受BTC和BCH方式納稅，此前烏干達也將利用區塊鏈提高納稅的效率，從技術方面，加密貨幣可以讓整個公共效率提升，這一點是正向作用；

而另一方面似乎更受關注，即加密貨幣為納稅制造了麻煩：通過加密貨幣而獲得實實在在的收益卻在征稅上很成問題。韓國已經開始檢討虛擬貨幣稅收的問題，以色列要求比特幣投資者披露交易情況，政策似乎覺得有必要填補這種“空白”。然而，這樣的努力并不如預期，亞利桑那州的加密貨幣支付稅款法案受挫，之前的美國納稅日，加密貨幣報稅的不到100人。coindesk調查報告也進一步揭示了這個現象：82%的受訪者不容易理解自己的納稅義務。調查中指出對于數字貨幣的分類不明是導致困惑的重要原因。其實也不乏有人認為數字貨幣不算是一個應該被征稅的對象。想要改變現狀，一是交易的披露應更加全面，二是法律的界定應更加清晰。[2018/5/15]

加拿大比特幣基金會和當地加密貨幣交易所的Francis Pouliot在推特上表示，新立法將主要影響那些將加密貨幣換成現金的公司，并稱比特幣ATM運營商受到的影響最為嚴重。比特幣ATM運營商現在需要報告所有價值10000加元或以上的交易。

溫哥華市長呼吁在全市范圍內禁止比特幣ATM洗錢，在此呼吁下，2019年6月，修訂后的《犯罪所得（洗錢）和恐怖主義融資法》獲得通過。

根據CoinATMradar的數據，加拿大目前有778臺加密自動柜員機，占全球7958個終端的近10%。

2019年7月，西班牙在確認一個當地黑幫使用比特幣ATM，為哥倫比亞販分子洗錢約1000萬美元后指出，加密貨幣ATM成為歐洲反洗錢條例的盲點。

去年11月，美國國稅局對非法使用加密貨幣展開調查，重點關注使用比特幣ATM和兌換點可能帶來的稅收問題。

今年3月，德國金融市場管理局對未經許可的比特幣ATM采取了行動。德國此前的加密貨幣法規中存在的漏洞，這次行動是在出臺新的反洗錢法規后進行的。

本文部分內容編譯自cointelegraph

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