MON:美國當局指控DropBit CEO涉嫌價值3.11億美元比特幣的洗錢交易_加密貨幣

據TheBlock報道，加密錢包提供商DropBit的首席執行官LarryDeanHarmon因涉嫌為“暗網”交易洗錢3.11億美元而被起訴。報道稱，Harmon被指控通過暗網市場AlphaBay銷售，該市場于2017年被聯邦當局關閉。該市場是芬太尼和的主要來源地。在2014年至2017年期間，Harmon通過他的名為Helix的混合服務洗錢了至少354,468個比特幣。按現在的價格，這些比特幣價值超過37億美元。DeFi借貸協議初創公司Compound的總法律顧問杰克?切爾文斯基在Twitter上稱此案“很棘手”，并表示司法部“指控無證資金傳輸罪的做法太過分了”。Crypto播客主持人PeterMcCormack表示DropBit預計將繼續運行，因為Harmon和該應用程序的開發人員正在使用他們的資金。

美國當周初請失業金人數錄得19.9萬人，為1969年來新低:機構評美國當周初請失業金人數：美國當周初請失業金人數錄得19.9萬人，為1969年來新低，若這一趨勢持續下去，將成為就業市場不均衡復蘇的下一個里程碑。然而，降幅大于預期的原因可能在于政府根據季節波動調整原始數據。Wrightson ICAP首席經濟學家Lou Crandall在最近的一份報告中指出，由于勞動力市場難以復蘇，季節性因素預計未經調整的初請失業金人數增幅將低于去年同期。（金十）[2021/11/24 7:09:00]

BitMEX前首席執行官或于4月向美國當局投降:金色財經報道，根據法院文件，紐約南區助理檢察官Jessica Greenwood此前在2月16日的聽證會上中告訴一位聯邦法官，其團隊一直在與加密貨幣衍生品交易所BitMEX的聯合創始人兼前首席執行官Arthur Hayes的律師就向美國執法人員投降進行談判。Greenwood還表示，她已經與BitMEX聯合創始人Ben Delo和Gregory Dwyer保持聯系。這三人于2020年10月被控違反《銀行保密法》和串謀違反該法。聯邦檢察官稱，Hayes可能會在4月6日向美國當局投降。其律師目前正在與聯邦檢察官就投降協議進行談判，Hayes將被允許繼續在新加坡居住。[2021/3/4 18:13:19]

動態 | 美國當局指控“加密貨幣交易俱樂部”的運營商欺詐150名投資者:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）、商品期貨交易委員會（CFTC）和紐約南區美國檢察官已指控俄亥俄州居民Michael Ackerman及兩個商業伙伴欺詐了約150名投資者，他們聲稱提供“非同尋常的利潤”。據悉，他們經營著Q3 Trading Club和Q3 I LP，告訴投資者他們開發了一種能夠通過交易加密貨幣產生利潤的算法，以此籌集了3300萬美元。國土安全調查特別負責人Peter Fitzhugh在一份聲明中說，Ackerman據稱偽造了給投資者代表的文件，稱他的基金擁有價值超過3.15億美元的加密貨幣，而實際上他的資產還不到50萬美元。[2020/2/12]

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