BTC:監測顯示：近24小時，多家交易所出現大額轉賬均系正常業務操作_Quantstamp

據北京鏈安監測顯示，隨著近期比特幣價格高位波動，近24小時多家交易所出現了大額轉賬，但是大都是與提幣相關的正常業務行為。Bittrex在北京時間1月15日的12點45分再度進行超5萬枚比特幣發起的超大額連續轉賬操作，同時分拆出部分比特幣進入熱錢包地址進行后續的提幣業務，相關轉賬連續進行了11次，產生了超59萬BTC的鏈上交易額，這也是昨日鏈上交易額激增的主要原因。Coinbase在北京時間1月16日凌晨1點13分也有3000枚BTC連續拆分成小額BTC，并進行后續的提幣操作。Bitfinex在北京時間1月16日7點01分發起了一筆124946.62BTC的巨額鏈上交易，但是實質上也是1500枚比特幣進入其熱錢包進行后續提幣操作，剩余123446枚BTC進入了該交易所控制的另一個新地址，事實上，在12月15日凌晨1點45分，Bitfinex即有過類似的將125946枚BTC歸集到新地址并向熱錢包放幣的操作，而當時操作的目標地址即為今天操作的發起地址。數據分析師SXWK表示，在比特幣價格產生較大幅度變化時，交易所通常進出比特幣數量都會大幅提升，因而頭部交易所會同時進行更大數額的進入比特幣的歸集和用戶提出比特幣的放出工作，大部分交易所不會進行專門通告，相關用戶也大可保持淡定。

聲音 | 央行反洗錢監測分析中心主任：復雜結構性金融產品、虛擬貨幣等成為洗錢犯罪新通道:中國人民銀行反洗錢監測分析中心主任茍文均在由復旦大學中國反洗錢研究中心和上海市銀行同業公會聯合主辦的2019第九屆中國反洗錢高峰論壇上表示，洗錢和各類犯罪總是披著合法外衣在重重迷霧中進行的，其手段、方式和渠道不斷推陳出新。近年來，復雜的結構性金融產品、虛擬貨幣等成為洗錢犯罪的新通道。茍文均透露，央行將研究探索對金融機構和金融控股公司資金流動中異常行為的監測分析，逐步將更多金融活動和資產擴張行為納入監測分析范圍；將探索建立金融機構、外匯市場、房地產金融、債券市場、跨境資本流動等領域風險的監測分析框架，深度開展戰略分析和研判，及時識別各種漏洞、風險和威脅，為國家宏觀決策和管理提供強有力支持。（澎湃新聞）[2019/11/21]

動態 | Bitstamp與市場監測和分析軟件供應商Irisium合作:據globenewswire消息，Bitstamp今日宣布與Irisium合作，后者將為Bitstamp提供市場監控服務。據悉，Irisium是一家為交易所、監管機構、買方和賣方公司提供市場監測和分析軟件的供應商。[2018/11/27]

聲音 | BM 回應網絡監測中顯示 BP 斷開的問題:據 IMEOS 報道，BM 在電報群中回應網絡監測中顯示大多數 BP 斷開連接的問題稱“：他們并沒有落下區塊。網絡監測是具有誤導性的，他們的公共 API 與他們的出塊性能是分開的。”[2018/7/19]

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