IDA:“幣圈抓捕潮剛剛開始”正在成真？排名前20交易所確定被查_區塊鏈

背景提要：11月23日報道，上海，北京，東莞，杭州，深圳，河南等多地監管紛紛「亮劍」，對數字貨幣交易相關活動進行摸底排查。同一天，北京宣布一舉破獲非法數字貨幣交易所BISS，將其定性為非法集資詐騙，這是幣圈首個虛擬貨幣交易所全員被端案例。接近監管層的業內人士向證券日報透露：「幣圈抓捕潮才剛剛開始。」

11月22日下午，央行上海總部發出通知“針對虛擬貨幣交易風險開展集中整治，責令問題企業立即整改退出”。通知明確了三件事：一是明確各種ICO、IFO、IEO等相關炒作行為，涉嫌違法犯罪；二是持續監管，打早打小；三是鼓勵民眾報案。

1.群眾報案

11月23日，民眾開始報案，一份關于IDAX交易所的“特大金融詐騙舉報信”照片被廣泛流傳。

IDAX交易所于2017年12月創建，非小號交易所排名第20。注冊在蒙古國，持有蒙古國數字貨幣交易所金融牌照，交易所在年享控股海外事業部旗下，年享控股海外事業部屬于年享控股集團有限公司。而年享控股集團由雷國榮100%持股，成立時間為2014年9月，其經營范圍發生過多次的變更。

嘉盛集團：比特幣上漲空間有限 “幣圈”預計將會面臨收縮:嘉盛集團全球研究主管馬修·韋勒表示，在流動性泛濫的市場條件下，包括虛擬貨幣在內的很多資產都出現大漲，投機行為也更為頻繁。具體到比特幣，由于其價格已處于高位，普通投資者或投機者很難繼續追漲，后市上漲空間有限。目前市場擔心的是，高通脹數據下，美國或將調整貨幣政策，市場一旦面臨流動性收緊，一度被流動性堆起來的“幣圈”預計將會面臨收縮。(金十)[2021/5/31 22:57:18]

舉報信顯示，IDAX雖拿著蒙古國數字貨幣交易所金融牌照，但其實際運營地點在上海，被舉報公司的為上海年享控股集團有限公司，該公司法定代表人為雷國榮。早在2019年11月22日，雷國榮帶著所有用戶資產失聯，并且雷國榮失聯當日曾通知所有員工放假，且重要崗位電腦硬盤均被拆走，導致IDAX交易所系統無法正常運營，所有用戶無法提現。

照片一出，有記者向IDAX交易所某部門負責人進行求證，該人士回應稱：近期傳聞一半屬實，系統無法運營系謠言，現在，主要是平臺幣無法提現的問題，平臺幣停止運營。但用戶并不是完全沒辦法提現，我也在積極幫助各群主解決問題。老板目前我們是可以聯系到的，并沒有跑路。

聲音 | 肖颯：目前這一波區塊鏈熱“小陽春”并不會洗白“幣圈”的灰色地位:據北京商報報道，中國銀行法學研究會理事肖颯在接受北京商報記者采訪時指出，從辦案經驗上講，每年年關都是各省市執法機關很在意的“時間節點”，年底將至，對于轄區內的虛擬幣交易所及周邊行業進行摸查，也有合理性。在目前這輪清理整治行動中，打擊重點預計還是會集中在集資詐騙、非法經營等罪名，對于地方上中小型涉幣交易所的打擊可能會是“首選”。目前這一波區塊鏈熱“小陽春”并不會洗白“幣圈”的灰色地位。虛擬貨幣交易所、項目方、導流方等，應當了解執法機關的意圖，不應頂風作案，且不能趁著倡導區塊鏈技術大發展，而試圖發幣融資以充盈自己的“小金庫”或為發幣融資提供幫助，應當理解到自己的行為缺乏正當性，屬于違法行為，情節嚴重的可能構成犯罪。[2019/11/18]

2.官方辟謠

自11月21日起，IDAX官網連續發布了7篇公告，對舉報信等相關內容連續進行辟謠。

聲音 | 陳偉星：我愿一挑五與人辯論“幣圈是不是騙局”:陳偉星剛剛在微博表示：如果有誰組織，我愿一挑五與人辯論“幣圈是不是騙局”，或者“區塊鏈是不是騙局”，請有公平聲望的做裁判，輸了我就給100萬，贏了給我10個比特幣就行。[2019/6/5]

指出“IDAX運營一切正常，平臺網站也能如常打開，更沒有尋找打包出售的服務，這一切都屬于捏造的不符合事實的信息，是一種不負責任的造謠”。

同時，暫停了平臺幣IT交易對。

與此同時，網站開始出現提幣困難，也有網友發現上海辦公室人去樓空。

但網站在繼續辟謠。

11月24日，平臺發出多個公告，指出近期由于政策原因，IDAX官網和APP即日起不再為中國地區的用戶提供服務。

11月24日，公告指出，由于近期IDAX提幣的需求用戶急劇增加，導致主流幣的提幣的通道處于擁堵狀態，IDAX還在審核用戶的提幣需求，麻煩用戶耐心等待。

“幣圈一姐”微博揭發農業鏈（NYC）:今天，“幣圈一姐”何一發布微博稱：“現在的人學乖了，改說計劃上了。”配圖為農業鏈（NYC）私募消息。截圖內容顯示農業鏈（NYC）私募進行中，2月15號截止，六月份計劃上線幣安交易所等。同時，何一還為辨別問題項目支招，“如何識別一個項目有問題：1、號稱投資虛擬幣收現金；2、承諾回報；3、多層分銷，層層抽傭；4、冠以某些相關部門或組織的名義。”[2018/1/23]

“我等的船還不來，我等的人還不明白”

3.東窗事發

11月29日，IDAXGlobal發出緊急公告，稱CEO已經失蹤，且原因不詳，IDAXGlobal員工與CEO未能取得聯系。因此，目前不能訪問交易所冷錢包，也無法提供存提服務。IDAXGlobal正在制定有關平臺服務的緊急計劃，因此建議不要使用所有的平臺服務。

此前的24號，對于用戶強烈要求提幣的問題，官方回復稱：目前提現方法還是有的，可以換成小幣種，平臺幣停止運營了，主流幣提款很慢。

但這一招現在也已經失效了。

截至發稿，IDAX官網中文電報群及推特上均未更新與“CEO失聯”相關的公告內容，其中推特更新至11月22日，而中文電報群內充斥著大量越南語的聊天記錄，目前看來，同樣處于無人運營狀態。

據目前多個微信群用戶內容顯示，IDAX上海兩個辦公室都已搬空，根據29日深夜維權人士反饋：數字貨幣交易所IDAX被立案，已在上海逮捕多人。

4.原因分析

IDAX為什么被查？

當前，確實存在一種過度恐慌的現象。但是看了我昨天文章的朋友，應該心中更加有數了：判斷一件事情能不能做,在市場和政策沒有明確的法律法規的情況下，只能先用一些樸素的道德標準去看，看看有沒有對用戶作惡，有沒有超越市場經營行為之外的動作。

IDAX交易所有。

交易所于今年2月份私幕上線平臺幣IT，價格為0.2美金，6月18日上線分銷模式，提出四大獎勵模式：

1：固定獎勵收益

2：幣漲幅收益

3：推廣獎勵收益

4：團隊獎勵收益

從分銷模式推出后，各種傳銷文體的軟文充斥網絡，很多宣傳語讓人驚異，比如：“持有IT妙不可言沒有IT大腿拍斷”，IT百倍計劃廣為人知。

IT分銷模式中最重要的一點是鎖倉：

——鎖倉1000IT30天獎勵200IT到賬1200IT可賣出可復投

——鎖倉3000IT90天獎勵2400IT到賬5400IT可賣出可復投

——鎖倉5000IT180天獎勵5000IT到賬10000IT可賣出可復投

鎖倉最長時間為2年，獎勵高達1250%，吸引所有IT持有者鎖倉。

通過鎖倉拉盤，3個月IT從3.5元漲到10元，吸引了無數玩家。

但IT的價格在11月21號出現閃崩,直接歸零。

鎖倉2年的朋友基本上現在只有一條路，就是官方公告中的直接轉換為所謂股權。

IDAX稱因經蒙古國政府和蒙古國金融局要求，被迫停止IDAX平臺幣的運營。處理方案是以IT按0.4U的價格兌換股權，1股贈1股的方式。持有股權享受交易所分紅。實際上，大多數投資者是以2USD價格買到，現在按0.4USD的價格買股權。

這個股權我覺得很有可能只是換個死法。分紅可以不用想了，因為交易所還能活多久已經不好說了。

當前，監管風向雖然不夠明朗，但是對于各種打著區塊鏈旗號的資金盤詐騙項目，官方不會手軟。而對于老實做事的項目，我覺得只要平臺沒有作惡，就不會有什么大問題。

不說了，我要去把家里的豬賣了，準備加倉了。

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