TRU:監測顯示：Cryptopia部分被盜資產流入Compound，黑客開啟“理財”模式_ETH

據數字資產追蹤平臺CoinHolmes數據顯示，近日，在Cryptopia被盜資產關鍵地址中，0x9481bd開頭的地址向多個地址分散轉移了657個ETH，其中有部分通過Uniswap去中心化交易所兌換成DAI，最終流入知名DeFi借貸平臺Compound，另有數個ETH流入一個叫做DeFi2.0的DApp項目。據悉，今年1月黑客攻擊了新西蘭的虛擬貨幣交易所Cryptopia，盜取了30,790個ETH，大半年以來僅轉移了2次資金，截止目前尚有20,130個ETH未發生轉移。PeckShield初步分析認為，此次黑客轉移資金至Compound主要目的是利用DeFi借貸平臺進行混淆資金洗錢，也不排除嘗試“理財”的可能。為了逃避追蹤和封堵，DEX之外，當前有著較好流通性的DeFi借貸平臺或許成了黑客洗錢的新選擇。

聲音 | 央行反洗錢監測分析中心主任：復雜結構性金融產品、虛擬貨幣等成為洗錢犯罪新通道:中國人民銀行反洗錢監測分析中心主任茍文均在由復旦大學中國反洗錢研究中心和上海市銀行同業公會聯合主辦的2019第九屆中國反洗錢高峰論壇上表示，洗錢和各類犯罪總是披著合法外衣在重重迷霧中進行的，其手段、方式和渠道不斷推陳出新。近年來，復雜的結構性金融產品、虛擬貨幣等成為洗錢犯罪的新通道。茍文均透露，央行將研究探索對金融機構和金融控股公司資金流動中異常行為的監測分析，逐步將更多金融活動和資產擴張行為納入監測分析范圍；將探索建立金融機構、外匯市場、房地產金融、債券市場、跨境資本流動等領域風險的監測分析框架，深度開展戰略分析和研判，及時識別各種漏洞、風險和威脅，為國家宏觀決策和管理提供強有力支持。（澎湃新聞）[2019/11/21]

動態 | TrustToken公司將于4月初推出TUSD實時監測工具:3月6日，TrustToken公司發布博文，宣布與獨立會計師事務所Armanino合作將于4月初推出實時儀表板，可以實時監控驗證穩定幣TrueUSD資金。此外，TrustToken還將降低TrueUSD最低購買和贖回金額至1000美元，并推出一鍵贖回功能用以簡化退款流程。驗證用戶發送TUSD到他們的個人贖回地址，該地址將用戶的任何錢包和美元資產自動連接到其銀行帳戶。[2019/3/7]

聲音 | 中國工程院院士黃璐琦：運用區塊鏈等技術發展中藥飲片第三方監測力量:中國工程院院士黃璐琦近日在接受采訪時表示，發展中藥飲片產業要發展第三方檢測力量，運用區塊鏈、信息化、互聯網等技術，把這些工作做好。中藥飲片市場進一步健全，監管才更有抓手。[2019/1/17]

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