KEN:涉案8338萬元 深圳法院審結特大虛擬貨幣傳銷案_Apache Token

網上商城“一路有喜”以銷售農產物、虛擬貨幣為名，采取消費返現、吸收會員加入給與提成的經營形式，騙取消費者錢財。記者9月3日從深圳市掃黑辦獲悉，深圳南山法院近日審結“一路有喜”特大虛擬貨幣網絡傳銷案，其中，被告人盧偉力被判處有期徒刑六年。近來年，非法集資、傳銷等涉眾型犯罪不斷向互聯網領域蔓延，該案的判決有效遏制了傳銷亂象向互聯網領域的擴張，有力打擊和震懾了網絡犯罪猖獗的囂張氣焰。

Plus Token涉案ETH連續兩次轉出:據Tokenview區塊瀏覽器數據監測，Plus Token涉及以太坊資金于今日21:46出現異動。0x997開頭的Plus Token地址向0x0f9開頭的地址轉賬789534ETH。[2020/6/24]

據了解，深圳一路有喜公司是一個網上商城，法人代表為盧偉力。2017年1月，“一路有喜”商城上線運營，盧偉力等人以銷售蘑菇、鐵皮石斛等農產物、虛擬貨幣為名，采取消費返現、吸收會員加入給與提成的經營形式，誘騙消費者加入，騙取錢財。商城雖以銷售商品為名，但商品的價格均遠高于市場價格，投資者購買商品的主要目的是為了獲取積分，繼而參與“理財”。商城以消費返積分、積分參與理財并在相關平臺掛賣變現的形式，引誘投資者在商城投資，繳納入門費獲得加入資格成為商城會員，會員可以“拉人頭”發展下線會員，并從下線的投資金額中獲利。為進一步擴大投資規模，商城按區域將市場直接分配給部分“有能力、有資源”的會員，根據會員所帶來團隊的大小來區分省級代理、市級代理、區級代理，并按照一定的比例支付現金獎勵。

近期轉賬的PlusToken涉案資金尚在洗錢階段并未進入市場:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，盡管每次比特幣大跌，都會有PlusToken涉案資金“砸盤”說。但是就3月5日轉賬的一批涉案比特幣而言，目前依然處于拆分后的小額比特幣混淆階段，甚至還沒進入場外交易階段。相反，伴隨近日幣價大跌，其相關洗錢節奏甚至突然放緩，在3月9日中午的一批涉案小額比特幣的集中混淆后，甚至間隔了24小時才在今天中午1點后再次啟動下一步的混淆過程。

據數據分析師SXWK表示，PlusToken自從去年6月跑路，8月啟動主要比特幣的洗錢到今天，整體是一個分批，小額派發是相對長期和舒緩的過程，從鏈上行為來看，并不存在短時間集中“砸盤”的動作。[2020/3/10]

“一路有喜”商城通過互聯網開展傳銷活動，短短一年多的時間就發展了近8萬名會員，社會危害性極大。2018年5月，盧偉力、麻某莉被民警抓獲歸案。經查，“一路有喜”傳銷團伙的傳銷層級多達46層，共涉及資金8338萬余元，商城團隊用戶共233名，商城代理總數共549名。深圳南山法院近日審結該案，被告人盧偉力因犯組織、領導傳銷活動罪，被判處有期徒刑六年，并處罰金五萬元；麻某莉被判處有期徒刑一年二個月，并處罰金一千元。

動態 | 廣西賀州市“U寶幣”特大虛擬貨幣傳銷案宣判，涉案資金高達11.7億元:12月24日，廣西賀州市鐘山縣人民法院開庭宣判了“U寶幣”特大虛擬貨幣傳銷案。法院審理查明，2018年1月，王逸凡、滕肖等人，利用劉凱、滕肖等人創建“U寶”平臺，依托優聯萬家公司進行公司化運作，發行虛擬貨幣U寶幣，以推銷“U寶幣”為名，組織、領導參加者以購買“U寶幣”的方式獲得加入資格，按照一定的順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物。經鑒定，至案發時，會員購買U寶幣等的涉案資金高達11.7億余元。機關扣押、凍結涉案公司賬戶15個，個人賬戶188個，扣押、凍結涉案金額高達2億余元。審判結果顯示，主犯王逸凡因犯組織、領導傳銷活動罪，被鐘山法院依法判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣2000萬元。（中新網廣西）[2019/12/26]

深圳市掃黑辦告誡市民，要樹立正確的投資理財觀念，既要警惕傳統的傳銷犯罪，也要認清利用高科技產品等噱頭實施的新型網絡傳銷，不要被“快速致富”的幌子所誘惑。相關部門要營造良好社會氛圍，使社會大眾能夠自覺抵制各種非法集資、網絡傳銷等違法犯罪活動，一旦發現涉嫌此類犯罪的線索，應立即報警，并配合機關依法打擊。由于傳銷犯罪危害性大，波及面廣，有必要建立由網信辦、局、市場監管局、銀行、電信等多部門配合的長效聯動工作機制，依托“大數據”等手段全力構筑打擊傳銷的協作體系，對非法傳銷進行綜合治理。

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