Chain:報告：大部分混幣交易屬合法交易_CHA

最近一項分析認為，大部分使用“混幣交易”的用戶，主要是出于隱私考慮。

Chainalysis數據高級產品經理HannahCurtis說，“雖然許多非法資金最終都會出現在混幣交易中，但大部分人只是為了個人隱私而使用混幣交易。”

什么是混幣交易？簡單來說，就是幾筆互不相干的交易放在一塊混合處理，然后，在外人看來，就不知道每筆交易背后對應的來源，從而無法準確知道誰花錢干了什么。

交易所為混幣交易主要源頭

Chainalysis的研討會對區塊鏈用例進行了概述，其中包括混幣交易、暗網市場、礦池，ICO，托管錢包，勒索軟件等。其中令人驚訝是，無論是中心化模式還是去中心化模式下，大部分比特幣混幣業務都是出于保護隱私考慮，而非進行非法活動。

報告：Crypto價格上漲與美元穩定幣增發沒有直接因果關系:1月13日，歐科云鏈鏈上大師發布行業報告《USDT增發推動Crypto通脹？》。報告通過建立模型分組對比USDT流通量、USDC流通量與BTC價格、ETH價格等數據的相關性，綜合分析了穩定幣增發與數字貨幣市場走勢的相關性。

報告指出，雖然鑄幣對價格上漲較為友好，但和價格的上漲或下跌并沒有很強相關性，沒有走勢預判價值。同時，相比價格上漲的過程，穩定幣鑄幣在價格反彈中的影響更大。Crypto價格的上漲與美元穩定幣的增發沒有直接的因果關系，反而是“市場需求給了穩定幣增發的壓力”的說法更有說服力，鑄幣很可能只是借著行情上升而推動幣價的走高。[2022/1/14 8:49:40]

具體來說，Chainalysis數據顯示，混幣交易中，8.1％的幣跟盜竊相關，只有2.7％的幣用于暗網市場，因此，每11個BTC的混幣交易中，只有不到1BTC認定為用于非法目的。此外，1.9％的混幣來自網站，根據區域監管法規，這也有可能是非法的。

報告：區塊鏈行業近50%的使用量來自游戲DApp:金色財經報道，根據DappRadar最近發布的BGA區塊鏈游戲報告2021，每天有超過140萬個獨特的活躍錢包（UAW）連接到區塊鏈游戲，它們超越了DeFi，成為今年的行業領先類別。雖然游戲DApp占區塊鏈行業總使用量的49%，但游戲NFT的交易量超過45億美元，占今年NFT總銷售額的20%。（cryptoslate）[2021/12/27 8:07:11]

圖源：Chainalysis網絡研討會

相比之下，接近一半的混幣交易都是從交易所發出的，其中40％來自傳統交易所，7.7％來自點對點交易，另外超過25%來自其他混合交易。

chainbulletin報告：中本聰創造比特幣時居住在倫敦:11月26日消息，據chainbulletin研究報告表示，中本聰在創造比特幣時在倫敦生活，報告從他的寫作風格、活動方式以及各國時區對比，公然指出英國倫敦是最有可能的地方。（chainbulletin）[2020/11/26 22:11:29]

去中心化混幣業務增長迅猛

雖然Chainalysis沒有詳細說明，但似乎中心化混幣被用來進行非法活動的案例，比去中心化混幣要多得多。例如做中心化混幣業務的BestMinxer，曾混合超過27000個BTC，2019年初因涉嫌洗錢，被執法部門關閉。

動態 | 報告：區塊鏈等技術的快速發展將對信用服務商和信用市場產生深遠影響:近日，奧緯咨詢聯合中證信用增進股份有限公司發布《中國信用科技市場報告》。預計至2022年，信用服務總收入將從2018年的3677億元增至1.034萬億元，其中由信用科技驅動的信用服務收入規模有望達4310億元，年均增長率將達163%。報告認為，互聯網、移動通信、人工智能、區塊鏈、云計算和大數據等技術的快速發展將會引領傳統金融業的變革，尤其對信用服務商和信用市場產生深遠影響，在這個過程中，信用科技市場的參與者有望產生一批行業領軍者。[2019/11/29]

Chainalysis還指出，像Wasabi錢包這樣的去中心化混幣交易今年已呈指數級增長。2019年初，該錢包混了價值約為1000萬美元的比特幣，到2019年8月，這個數字增加到了9000萬美元。據統計，2019年Wasabi錢包總共混合了價值2.5億美元的比特幣。

圖源：Chainalysis網絡研討會

雖然Chainalysis能夠分辨哪些幣參與了混幣業務，但網絡研討會確認無法跟蹤幣的資金路徑。

柯蒂斯說，“我們可以確認進入混幣業務的資金，包括確認混幣的具體業務是什么。一個常見的誤解是，人們可以通過業務追蹤資金的路徑。”

換句話說，混幣業務奏效了。

超過一半的暗網交易量是從常規交易所發出

Chainalysis網絡研討會還詳細介紹跟暗網市場有關的加密交易，涉及暗網的混幣交易量非常少。

數據顯示，與暗網相關的交易中，有超過一半是從從常規交易所發出，23.5％是通過點對點交易發送的。只有0.5％來自混幣業務。

圖源：Chainalysis網絡研討會

Chainalysis網絡研討會特別涉及一個近期暗網市場的事件。暗網最大的市場之一，NightmareMarket，在今年早些時候經歷過一次關停之后，在2019年7月中旬左右，Nightmare再次出現問題，被黑客入侵導致關停。有人懷疑網站實際控制人已攜款逃跑。

數據顯示，該網站曾經日銷售額超過30萬美元，大約擁有8萬個客戶，他們首選付款方式是比特幣，門羅幣則是最受歡迎的隱私幣。

網站關閉時，還留有供應商托管的價值超過200萬美元的加密貨幣，等待處理的75000美元提現需求可能永遠無法實現。

圖源：Chainalysis網絡研討會

這些被關閉的暗網市場的供應商正在迅速遷移到新平臺。

其他：加密貨幣的合法用途增加

在研討會期間，Chainalysis還談到了加密貨幣的其他用途。

例如，該分析公司證實，用于恐怖主義融資的比特幣一直在增加，但沒有詳細說明其增加了多少。

還有人提到，比特幣ATM的數量在過去幾年呈指數增長，全球共有4,000臺機器。而且有人指出，這些自動取款機有時用于出售在暗網市場上賺取的硬幣。

與此同時，加密貨幣的合法用途似乎也在增加。2019年，在BitPay，Flexa，Coinpayments，WebMoney，Coinify和Square這樣類型的的支付中間商中，加密貨幣交易量出現顯著增長，與年初相比增加了50％以上。

原文：《Chainalysis:MostMixedBitcoinNotUsedforIllicitPurposes》

作者：ArronVanWirdum

翻譯：小野

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