TOK:加密世界的成年管教：一場難有輸贏的“權力”游戲_LianPai Token

出品/CoinVoice文/西望

全世界最有權利的人，正在聯合起來，試圖管教加密世界，這幾個要失控的加密“小孩”。最新的消息是，恐怖分子正在使用加密貨幣轉移資金，這恐怕也不是加密世界愿意看到的。

失控的“小孩”

暗網、黑客、洗錢、黃賭、韭菜收割、信息泄露、一夜暴富等標簽伴隨著加密世界渡走過孩童歲月，正如中本聰所言，此時的比特幣是一場金融實驗。比特幣已滿10歲，加密世界與現實世界交織在一起。只是，加密世界并沒有達到比特社區信仰者們所憧憬的，并不斷陷入失控狀態。這個失控的世界有多瘋狂？8月24日消息，據whaleAlert監測，PlusToken跑路資金4.8億枚XRP發生轉移，XRP鏈上出現一筆超大額轉賬交易，rNfRpq開頭的地址將484,775,570個XRP轉入了r3C9BX開頭的地址中，價值約1.3億美元。PlusToken完美的畫了一個暴富的大餅，本次被騙的人中除了新韭菜外，幣圈老炮兒也不少。一個案例已經無法描繪這個失控的世界——據CipherTrace數據顯示，2019年全年，網絡犯罪分子從數字貨幣持有者和交易平臺直接盜竊、詐騙和其他類型的資金盜用近43億美元。僅在2019年第一季度，黑客從加密貨幣交易所竊取了超過1.24億美元，2019年共有4.8億美元被盜。而其中最大的一筆損失就是“幣圈第一資金盤”PlusToken，犯罪分子卷走價值29億美元跑路資金。貪婪且失控的加密世界，歷史性的悲劇正在不斷重演。過去，比特幣因被廣泛應用于暗網而臭名昭著，現在比特幣的聲譽可能再次受到打擊——據MEMRI恐怖主義威脅監測，一項試點研究顯示ISIS正在使用BTC和其他加密資產籌集活動和融資。據這項名為“即將來臨的風暴:使用加密貨幣的恐怖分子”的報告表明，現金充裕的ISIS一直在利用影子銀行和哈瓦拉計劃來轉移資金。但MEMRI已經發現新證據表明恐怖分子正在變得更加狡猾，他們正在使用加密貨幣轉移資金。報告摘要中寫道:“加密貨幣已成為恐怖主義的一種形式，許多恐怖組織利用區塊鏈技術提供的匿名性來籌集資金和提供資金，但美國反恐官員似乎遲遲沒有意識到這個問題的嚴重程度。”

美國國稅局（IRS）希望通過AI追蹤加密交易:美國國稅局（IRS）正在尋求對其系統進行現代化改造，并使用AI和機器學習來加強對加密市場的合規性。（Beincrypto）[2021/4/6 19:50:35]

艱難的管教

在現實世界，最有權力的人正聚集在一起，商討應對這個幾乎要失控的“小孩”。北京時間8月24日至26日，2019年度七國集團峰會在法國旅游勝地比亞利茲舉行，G7峰會旨在加強發達國家共同立場，重掌全球發展主導權。據bitcoinist.com報道，這次加拿大，法國，德國，意大利，日本，英國和美國的領導人專門留出時間來詳細討論比特幣和數字貨幣的監管問題。一些投資者警告說，回顧上一次Libra在美監管機構的聽證會上遭圍攻，比特幣跌破1萬美元，隨著G7峰會的召開，這一次歷史可能會重演。Libra的橫空出世，加快了監管的步伐，這邊6月Libra剛發布，那邊G7集團緊急成立一個專門小組負責調查Libra加密貨幣等“穩定幣”項目，各國宣稱要制定“最嚴”金融監管標準。時隔一個月，7月17日至18日，G7集團財政部長和央行行長又于巴黎北部尚蒂伊舉行了為期兩天的首腦會議。在七國集團峰會上，各國財長和央行行長一致反對Libra的做法，他們表示必須遵守反洗錢和恐怖主義融資規則，確保交易和用戶數據的安全。

加密資產交易平臺PayBito推出加密交易機器人:加密資產交易平臺PayBito推出交易機器人，促進加密貨幣交易所的自動化投資組合組織和快速交易加密貨幣。通過使用交易機器人，可以自動與外部加密貨幣信號提供商進行交易。人們可以利用指標，并與現有交易終端的交易賬戶互動，一次性調整策略。（PRWeb）[2020/11/14 20:48:46]

最后各國首腦一致發表聲明：“盡管金融公司的創新的確能帶來好處，用于零售目的的穩定幣可以給全球提供更快，更便宜的匯款，刺激支付競爭，從而降低成本，并有金融延展性。但也可能給政策帶來風險，目前正在開發“穩定幣Libra”等加密資產對反洗錢，資助恐怖主義，消費者和數據保護，稅收規則提出了巨大挑戰。事實上，對于監管加密世界，全球各國其實早就有是熱鍋上的螞蟻。反洗錢金融行動特別工作組(FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering，簡稱為FATF)是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一，2019年6月21日，FATF正式發布了《基于風險的角度：監管數字資產和數字資產服務商的章程指南》。這份指南對加密世界的全球監管影響重大，FATF在指南中闡明如何監督加密資產，并將適用于經營Token和加密貨幣的企業，包括交易所、托管人以及加密貨幣對沖基金。

行情 | 全球加密貨幣總市值突破2700億美元:根據AICoin數據顯示，全球加密貨幣總市值升至2706.22億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是比特幣，市值約合1539億美元，當前市值占比為56.77%；以太坊排名第二，市值為285億美元，市值占比為10.52%；瑞波幣排名第三，總市值為173億美元，市值占比為6.39%。[2019/5/27]

幣圈內部人士認為9.4監管以及此次FATF的監管兩者不在一個層面上，一個是國家監管，一個是全球監管，其適用的范圍不一樣，造成的影響也不會在一個量級之上，但會造成多大的影響，目前還不好說，因為這要視新規的各項規定以及各國采用新規的程度以及執行力度來看。“AML、監管合規都是好的。”區塊鏈生態安全公司慢霧科技的創始人余弦表示，FATF新規對于區塊鏈安全界的重大積極影響，例如讓知名交易平臺被利用作為洗幣的門檻會更高，作惡者會集中尋找暗網其他洗幣服務，但可選擇的余地相比以前來說會更少。在現實世界里，“壞小孩”正在被收服——FATF新規將會對作惡者的溯源取證提供了基礎保證。

動態 | SEC控告未注冊經紀自營商提供加密貨幣:據美國證券交易委員會官方消息，美國證券交易委員會（SEC）今天宣布，自稱為“ICO超級商店”的TokenLot LLC及其所有者將面臨對其作為未注冊經紀自營商的指控。這是SEC在2017年發布DAO報告后，首次控告未注冊的經紀自營商。據悉，DAO報告警告提供和銷售加密貨幣的人必須遵守聯邦證券法。TokenLot網站被推廣為在ICO期間購買加密貨幣以及從事二級交易的一種方式。根據SEC的命令，TokenLot已自愿開始清盤、退還投資者對未完成訂單的付款并銷毀剩余的數字資產。[2018/9/12]

成年的模樣？

加密世界那邊，幾天之前的德國WEB3.0大會上，主辦方遠程連線了一位神秘嘉賓，剛露臉觀眾爆發出熱烈掌聲。致力于底層協議的開發人員和研究人員，以及其他對去中心化Web的最新發展感興趣的人，每年都會聚集在一起，參加這個專注于Web3技術棧的沉浸式協作聚會。這次會議探討的內容不僅僅包括P2P協議、數據分發協議、區塊鏈、瞬態數據/信息、加密存儲等等。神秘嘉賓斯諾登在演講中說道：“互聯網應該是開放并且自由的，人們有權享受使用互聯網，并且保證隱私是每個人的權力。”

全球加密貨幣總市值在今日凌晨創5月新低:由于BTC大幅下挫，市場也整體走低，全球加密貨幣總市值在今日凌晨2時左右創本月新低，最低僅有3247.06億美元，而在5月初，加密貨幣總市值曾達到4722.80億美元，至今已縮水近1500億美元。除BTC外的加密貨幣總市值也跌破2000億美元，最低為1971.60億美元。截至目前，BTC現均價7558美元，跌幅5.95%。[2018/5/24]

德國WEB3.0大會，匯聚了區塊鏈技術者、加密世界和自由主義信仰者……這是一個充滿爭議和力量的組合。

這一定會引起監管層更大力度的管控。

現實世界這邊，G7峰會之前，加密世界著名KOLMorganCreekCEOAnthonyPompliano預測：未來的監管將可能鎖定像錢包和加密交易所這樣的法幣入口，短期內會影響市場情緒，并構成投資加密貨幣的障礙，對短期加密行業造成傷害。

加密世界里沒有人會喜歡政府監督、監管及稅收合規等想法，但長期來看，當加密世界碰上現實世界，監管又是一個不容忽視的事實，短短10年間，比特幣從加密社區上技術極客討論的邊緣話題變成G7領導峰會上各國首腦討論的嚴肅話題。

加密世界正面臨一場“慈父式”的管教，但尚未能勾勒出它成年的模樣。

從監管的角度來看，美國是全球的領導者。早在2013年，美國就為如何監管加密貨幣交易所提供了正式指導。近日據BTCmanager報道，美國財政部外國資產控制辦公室暗示監管加密產業將成為他們的首要任務，他們可能會采取“積極的手段”凈化加密資產行業。

和美國一樣，大部分國家有保持一個開放的心態，積極尋找正確的監管方式，在最大限度地減少逃稅和洗錢相關問題的同時發展加密產業。

自2016年以來，全世界主權國家都在加強對數字貨幣的治理，一些國家要么完全禁止數字貨幣，要么對資產類別施加各種法律強制。監管的出現就像給一個頑皮孩子的成年禮一樣，因為對于不支持加密貨幣的國家來說，監管的出現或許會轉變其對加密貨幣的態度，而對于相對友好的國家來說，監管則會促使其進一步走向合規，促進加密貨幣行業的發展。2019年8月21日，OFAC將三名中國公民和一家中國實體列入黑名單，OFAC認定XiaobingYan，FujingZheng和ZhengghuaZheng為販運者，涉嫌領導一家在美國境內偷運阿片類藥物的在線販組織。因此凍結他們在美國境內擁有的全部財產，并列出三者的電子郵件別名、公民號碼和護照信息，此外，還將其一些比特幣地址以及一個萊特幣地址。這一事件說明現實世界對加密世界的掌控能力越來越強，美國外國資產控制辦公室將比特幣地址與從事非法活動的現實真實個人聯系起來，在監管上有能力使用比特幣網絡揭示個人真實身份。比特幣的匿名性正在和監管機構的不斷交鋒中受到挑戰。

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