TOKEN:LongHash：跑路資金盤 Plus Token 疑似轉賬套現 中國模式幣叢生所求為何？_UST

“20萬比特幣、270萬EOS和80萬以太坊”，這是自2017年開始運行的PlusToken跑路時交出的答卷。LongHash在7月3日曾就跑路時的情況作過實時報道，作為幣圈第一大資金盤，推在前臺的只是幾個講師，幕后團隊一直成謎。

6月27日PlusToken官方宣布暫停提現，號稱是大量的交易造成區塊擁堵，進而遭到黑客攻擊，所以技術部門不得不進行系統升級。隨后鳳凰網區塊鏈的報道成為壓倒駱駝的最后一根稻草，疑似PlusToken創始團隊的六名涉嫌互聯網詐騙的中國籍人士在維拉港被當地逮捕。由于核心團隊被抓并且中國政府也已經控制了相關人員，輿論就認為PlusToken的代幣地址也將被凍結，不會出現新的轉賬。但是時隔不到兩個月，就在消息面逐漸風平浪靜之后，PlusToken的BTC地址又有動靜了。

100億枚TRX從Poloniex轉移到未知錢包 價值約為2.93億美元:據Whale Alert數據顯示，價值約為2.93億美元的100億枚TRX從Poloniex轉移到TDqMwZ開頭的未知錢包。交易哈希為：d5b2886f78cc1f1e75ea7a7e8421231b9ed9ea7579b1959f34b093c9e3fcbe5f[2021/1/28 14:14:35]

根據PeckShield的鏈上地址監控數據，PlusToken控制的開頭為1M1Tfs的BTC地址發生資金異動，5,775個BTC經過多次轉移被分散至若干地址，每個地址存有50-150BTC不等，疑似進一步轉入交易所地址賣出套現。不過，由于BTCUTXO模型的特殊性，無法判斷轉入的地址是否為交易所持有。為此，已經有業內人士對PlusToken的地址發起粉塵攻擊，來確定資金的流向。

有用戶計劃代幣化Elon Musk所發狗狗幣推文 并以7777美元購買:1月15日消息，上個月特斯拉創始人Elon Musk在推特上提到了狗狗幣。現有用戶計劃通過一項名為Valuables的服務，以7777美元的價格購買Elon Musk這條推文的代幣化復制品。（Decrypt）[2021/1/15 16:13:13]

這里列出了?PlusToken的三個主要BTC賬戶，有興趣的讀者可以去比特幣瀏覽器上自行查閱。

可能有些讀者對UTXO模型和粉塵攻擊不太熟悉，這里我們復習下這兩個概念的定義和在這個事件中使用的場景。

?比特幣UTXO模型

不同于傳統的銀行體系，在比特幣的世界里，并沒有一個記錄所有帳戶余額的帳本，也就是說每一次交易都是記錄在賬戶的余額內，較為簡單直觀。那么比特幣是如何記錄交易的呢？是通過一種叫做?UTXO的模型。那么它如何顯示賬面的余額呢？用戶需要回顧以前所有的交易，并且找到所有接受的比特幣，再把他們全都加起來，才會知道。

大量Poloniex客戶抱怨賬戶被凍結:上周，大量美國數字貨幣交易所Poloniex的客戶抱怨自己的交易賬戶因為沒有進行身份驗證而被凍結，甚至有客戶提到即使通過了身份驗證仍無法進行交易或處理賬戶資金。他們稱并沒有收到任何關于賬戶凍結的通知或網站公告，也沒有被告知何時解凍。據報道此事件或與Poloniex被Circle Financial收購有關。[2018/5/28]

在比特幣UTXO模型中，某個賬戶收取比特幣數量時，只會記錄一筆未花費交易輸出，未來轉出時將會從未花費交易輸出中抵扣，而礦工就是見證人。由于一筆交易中會包含多次轉入和轉出，所以大多數時候在一筆交易之中無法確定真正的交易金額。如果用戶有需求的話可以自己打包奇怪的輸入輸出來增加匿名性。這也是比特幣UTXO模型可以被有心人用來洗錢的原因，也是PlusToken幕后實控人出貨BTC，不出貨ETH和EOS的原因。

Poloniex充提恢復正常:Poloniex交易所發布推特表示，ETH、ETC、BTC、LTC、ZEC和DGB充提現已恢復正常。[2018/4/22]

?粉塵攻擊

一般來說，比特幣用戶并不會太在意錢包中出現的那些極小金額，而UTXO具有較難追蹤的特質，所以某些聰明人就想到通過向錢包地址中發送少量的代幣將這些地址“粉塵化”。之后就可以通過追蹤已經被粉塵化的錢包中的資金和所有交易，緊密跟上這些地址，最后確定這些錢包地址所屬的公司或個人。所以，向PlusToken地址發起“粉塵攻擊”有兩個目的，一個是通過UTXO找到這部分資產是如何使用的，另一個是找到所有PlusToken涉及的地址，然后畫出關系網絡。也就是說，通過這種粉塵攻擊，說不定能夠追蹤到PlusToken的真實持有人和所擁有的賬戶。

?其他洗錢方式

PlusToken擁有的資產數額巨大，只通過單一方式很難將這部分虛擬資產套現。除了通過比特幣UTXO混幣之外，其實市面上還有幾種常見的通過虛擬貨幣洗錢的方式。其中最直接的就是通過去中心化交易所，將BTC兌換成匿名幣，無論是老牌的門羅、Zcash還是新的Grin、Beam，都是讓執法機關頭痛的存在。其次，就是有些中心化交易所不需要KYC或者可以輕易的偽造KYC，只要代幣到了這些交易所內并且交易所方面不進行直接封鎖，那就可以通過這些交易所將虛擬貨幣直接換回法幣。

?中國的模式幣

其實模式幣成功的原因說難很難，說簡單也很簡單，就是撮合了用戶和項目方的需求。但是，很多項目放不下身段去匹配用戶需求，所以走不出這種模式。先聊聊項目方，人活一輩子，不是要名就是要利，部分項目的創始人已經在世俗意義上獲得了成功，賺到了一筆足夠花的錢，接下來就希望自己的名字流傳于后世，所以做出了一些技術導向的、不會跑路的項目。另一部分項目的創始人進入這個行業的欲望就很簡單了，就是牟利。他們雖然表面上關心口碑、關心用戶體驗感，但實際上只是為了取得最大利潤而已。

看清楚這一點，其實從17年的ICO狂潮到19年的模式幣風云，玩法的本質是一樣的。項目方在發幣之后的最終目標就是銷售完代幣，無論是在一級市場還是在二級市場，所有的ICO、上大交易所以及推行模式根本就是為了這個目的。聰明的項目方后續會選擇將項目交還給社區，而部分無法交還給社區的項目方就會跑路，區別只是是否合情合理的離開這個項目。

再說說用戶，其實大部分用戶在這個市場的最終目的是賺錢，那自然是看著什么能賺錢，就一窩蜂的買什么，這也就是所謂的“賺錢效應”，本質上就是熱錢的流動。對于一個普通投資者來說，他們最擔心的不是項目暴跌，而是項目至少漲過，結果就是別人都賺到錢了自己沒有賺到。所以，當場內的投資者不再被去中心化等技術概念所吸引，而是赤裸裸的想賺錢的時候，模式幣這種類似資金盤的玩法就應運而生了。畢竟，在這個模式里，有些人賺到了錢，有些人眼紅那些賺到了錢的人，然后越眼紅越FOMO，也是中國今年出現類似PlusToken等資金盤的根本原因。

LongHash，用數據讀懂區塊鏈。

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