BTC:共計2.85萬個BTC出現異動，其中一筆神奇交易留有彩蛋！圖文追蹤PlusToken資產轉移行蹤_TOK

06月29日，區塊鏈第一大資金盤項目PlusToken被用戶反饋無法提幣，隨后六名創始團隊人員在瓦努阿圖因為涉嫌互聯網詐騙被捕。PeckShield在上一篇《圖文追蹤PlusToken資產轉移行蹤》中初步跟蹤統計BTC部分有1,203個流入交易所中。

自北京時間2019年08月12日以來，PeckShield數字資產護航系統(AML)監測到PlusToken兩個主要BTC錢包地址出現異動，共2.85萬個BTC被轉移。其中33FKcwFh開頭的一個主要錢包地址轉移22,922個BTC至四個新地址中，數額分別為4,922、5,000、6,000、7,000不等，這部分資金暫時還未進一步轉移，目前尚不確定已流入交易所。

Circle近6個小時內共計銷毀7.08億枚USDC:金色財經報道，據Whale Alert檢測數據顯示，Circle近6個小時內共計銷毀708,230,654枚USDC。[2023/3/11 12:56:06]

與此同時，PeckShield發現監控中的另一個1M1Tfsvb開頭的中轉地址通過多次分散、小額轉出的方式共轉移5,575個BTC，尚不確定是否流入交易所。而ETH、EOS、XRP等其他幣種資產尚未有異常動向。

下文就BTC資產流向做進一步展開分析，文末有一個彩蛋，大家不要錯過！

ICOE啟動首輪銷毀 共計銷毀800萬枚IO:據官方消息，根據ICOE白皮書流通證明銷毀機制，企業在二級市場認購IO并存入ICOE平臺，平臺則銷毀95%，同時開通通道，兌換同等數量的IO給認購企業關聯的個人用戶，其余5%作為市場推廣。

截止阿根廷時間9月6日，ICOE啟動了首輪銷毀，共銷毀8,000,000枚IO。

第一筆轉入4,789,473.68枚IO，ICOE銷毀95%，即4,550,000枚IO；

第二筆轉入3,631,578.94枚IO，ICOE銷毀95%，即3,450,000枚IO。

IO銷毀地址為：

0x000000000000000000000000000000000000dead

轉入地址為：

0x3b30c64dd91e42c5b426b1629753abe7061ad5bc

ICOE是標準價值信用交換機構，秉承“鏈接南美，拓展世界”的宗旨，也在不斷地突破與創新，將會與IO通證結合以創新全球信用機制。[2020/9/7]

經PeckShield確認，PlusToken已知的三個BTC資產匯聚地址：

動態 | TokenPocket基金會完成第九輪TPT回購銷毀，共計591.2萬枚:據TokenPocket基金會財報，2020年1月TP錢包總收入為 10832EOS，用于回購的資金為 2708 EOS，折合TPT共計 5,912,703。截至2020年2月9日，已全部銷毀完畢（銷毀地址：tpburningacc）

TPT發行總量59億，目前累計回購銷毀數量達6863.2萬枚，活動銷毀21.75億枚，當前總量36.57億。錢包業務日趨多元化，現已支持閃兌、聚合交易等新增業務且即將上線USDT理財業務，除DApp廣告和分成收入外，以上業務收入的25%也將用于TPT的回購銷毀。[2020/2/9]

圖示1:BTC資產匯聚信息

動態 | USDT巨鯨賬戶向五個地址轉出共計1500萬USDT:據Tokenview大額轉賬數據監測，1HCv開頭的USDT錢包于今日06:37分五筆交易轉出共計1500萬USDT，每筆交易額皆為300萬USDT，錢包地址-1HCviLYNqHAyeZxGTj9Mtgvj1NJgQuSo91[2019/3/27]

5,527個BTC被多次分散中轉

08月12日晚19點27分，PeckShield監測到14BWH6Gm開頭匯聚地址的一個中轉地址(1M1Tfsvb開頭)資產發生頻繁轉移。為了讓大家更加直觀的了解這部分資金流向，PeckShield數字資產護航系統(AML)制作了如下資產轉移路徑圖：

圖示2:1M1Tfsvb開頭地址資產轉移圖

其資產轉移分為兩個階段：

1）大額資產經過多次中轉，最終由39fXUWCy開頭地址分散轉出，新地址BTC數目在1,000左右。

圖示3:1M1Tfsvb開頭地址資金分散轉出

2）新地址上的BTC再次分散，并最終于08月14日23點至24點以50—200BTC不等轉入多個地址。由于BTC地址的特性，目前無法確定這部分資金已流入交易所。

圖示4:資金以50-200BTC不等轉入多個地址

22,922個BTC發生轉移

與此同時，PeckShield安全人員發現PlusToken另一個錢包匯聚地址33FKcwFh開頭的地址中資產于08月13日發生異動，并通過14gKbB4A開頭地址于08月14日11點54分轉移到四個地址中，每個地址暫存4,922，5,000，6,000，7,000BTC不等，這部分資金暫時還未進一步轉移。

圖示5:33FKcwFh開頭地址資產發生異動

彩蛋

在PeckShield安全人員跟進分析PlusToken資產轉移的過程中，發現一筆有趣的交易，該交易發生于08月15日凌晨00時08分。

圖示6:一筆有趣的交易

如上圖所示，交易發起方是18888888開頭的地址，而接收方都是PlusToken主要的資金匯聚地址，轉入BTC數額非常小，同時交易備注顯示“Sorry,wehaverun”。

PeckShield分析認為此交易在鏈上標記PlusToken資金匯聚地址，其目的主要有兩點：

通過向這些地址發送極少量的BTC，進而將這些地址“粉塵化”(參考文獻1），由于BTC每筆交易都是包含多筆UTXO，之后便可追蹤使用這部分資產的交易。

當以上UTXO交易被一起使用時，這四個PlusToken資金匯聚地址就被證明具有關聯性，且不可篡改。

PeckShield數字資產護航系統基于各大公鏈生態數據的全面挖掘和剖析，積累了海量高風險黑名單庫，能夠從龐大的鏈上數據庫中精準提煉出黑客的行蹤，并聯合全球各大交易所、社區治理單位等合作伙伴，對黑客洗錢行蹤展開全鏈、全時段、反偽裝等步步追蹤和實時封堵。

來源：PeckShield

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