比特幣:華爾街巨擘的ETF和EDX攻占加密貨幣 是好是壞？_MEDX價格

作者：Jaleel，BlockBeats

6 月 16 日，貝萊德（BlackRock）申請現貨比特幣 ETF ；6 月 20 日，背靠 Citadel Securities、富達投資和嘉信理財加密貨幣交易平臺 EDX Markets 上線。不到一周時間，兩家華爾街巨頭先后進軍正面臨嚴厲監管的加密貨幣行業。似乎是因為這兩件事釋放的積極信號，今晨比特幣短時突破 29,000 美元，現報價 28,916 美元，24 小時漲幅達 6.82%。

雖然市場反應積極，比特幣和以太坊都實現了短期小突破，但英文加密社區的情緒似乎并沒有與市場價格持相同態度。

五天前，全球規模最大的資產管理集團之一貝萊德（BlackRock）通過子公司 iShares 向美 SEC 提交了現貨比特幣 ETF 的文件申請，大部分英文社區的態度都認為這是在驅逐加密原生公司，引入與美國政府結成伙伴的大型傳統公司，試圖控制比特幣和加密貨幣。

緊接著，由 Citadel Securities、富達投資和嘉信理財（Charles Schwab）支持的新加密貨幣交易平臺 EDX Markets 已開始執行交易。與此同時，EDX Markets 也宣布新的股權合作伙伴對其完成了新一輪投資，其中包括邁阿密國際控股（Miami International Holdings）、DV Crypto、GTS、GSR Markets LTD 和 HRT Technology。

華爾街日報：美元走強使加密貨幣承壓或致BTC跌破6萬美元:金色財經報道，據華爾街日報11月17日消息，加密貨幣交易出現下滑或因美元走強使加密貨幣承壓，一些最受歡迎的數字代幣從最近高點下跌逾10%。一些投資者指出，美元走強是這一跌勢的催化劑。比特幣周二短暫跌破59,000美元，跌至本月最低水平，之后回升至60,500美元附近。這一跌勢始于周一并延續到次日，自美東時間上周五下午5點以來，該數字資產的跌幅已達8%以上。ETH連續第五日下滑后再跌5%，至4,300美元左右，與最新紀錄相比，其跌幅超過12%。[2021/11/17 6:56:28]

此前 BlockBeats 報道，一些加密行業從業者和社區似乎并不支持貝萊德申請現貨比特幣 ETF 一事。根據比特幣現貨 ETF 的規則，比特幣 ETF 只是作為追蹤比特幣價格的資產，投資者擁有的是比特幣基金份額，并非直接持有比特幣。這在一定程度上違背了加密精神：「Your keys, your bitcoin. Not your keys, not your bitcoin」。

在近期 SEC 監管壓力巨大的背景下，近日美國證券交易委員會起訴了四家大型的加密貨幣交易平臺，包括 Gemini、Coinbase、Binance US 以及 Kraken。這意味著他們可能因為涉嫌違反美國的證券交易法規而受到調查；美聯儲關閉了 Silvergate Bank 和 Signature Bank，這兩家銀行是知名的為加密貨幣業務提供服務的銀行；再者，美聯儲正在決定是否批準對加密貨幣友好的兩家銀行 Custodia Bank 和 Protego Trust 的相關請求。

華爾街日報頭版報道幣安519宕機事件及受損投資者的求償努力:7月13日消息，《華爾街日報》在頭版報道了幣安519宕機事件，以及受損投資者的求償努力。報道介紹了幾位因在宕機期間無法平倉而被清算的投資者案例。其中，印度投資者Singhal自稱損失7.4萬美元，他正與700名投資者一起通過一名法國律師尋求補償，意大利也有一個類似團體在向幣安求償。幣安發言人稱5月19日這樣的極端市場波動給它和其他交易所帶來了技術瓶頸，并稱事件發生后立即采取措施，與受影響用戶接觸，提供補償，也歡迎其他受影響用戶直接聯系官方。Singhal提交了賠償申請，但獲得的賠償方案是：三個月幣安VIP服務，并且要同意永遠放棄對幣安的求償行動，否則將一無所獲。根據幣安的條款和條件，求償用戶必須向香港國際仲裁中心提交爭議，這對個人來說代價高昂。為求償團體提供咨詢的律師Aija Lejniece表示：「幣安讓普通消費者很難求償，但也不是不可能。」她希望通過將大家聯合起來，爭取「全額索賠」。（華爾街日報）[2021/7/13 0:47:02]

且此前多支現貨比特幣 ETF 都未被批準，貝萊德在此時提交比特幣 ETF 申請也令人非常意外。在關于貝萊德現貨 ETF 申請的討論中，社區中另一流行看法就是「窒息點行動 2.0」（Operation Chokepoint 2.0），華爾街意圖在清退幣圈。

華爾街日報：各國央行涌向數字貨幣但未考慮高風險:10月12日，華爾街日報發專欄文章稱，各國央行正在涌入數字貨幣，卻沒有考慮風險可能會超過收益。文章指出，國際清算銀行今年早些時候進行的一項調查發現，五分之一的央行，可能會在未來六年內發行某種形式的數字貨幣。但這股熱潮可能會導致一些嚴重問題。專欄文章指出，應該權衡銀行融資和金融穩定面臨的重大風險，而不是試圖用一種全新的、未經考驗的體系來解決現金支付日趨衰微等問題，并試圖修復現有結構。與此同時，專欄還指出，由于數字貨幣的安全性和匿名性，通過存款將錢存入銀行的吸引力將降低。這將減少銀行最穩定的資金來源，使它們更加脆弱。同時，數字貨幣唯一真正的好處是安全和隱私，但即便如此，這也不利于各國的利益，因為這會削弱它們打擊洗錢的努力。（coindesk）[2020/10/12]

自今年 2 月開始，關于美國權威欲加強監管的流言開始增多。首先是 Coinbase 首席執行官 Brian Armstrong 透露，有傳聞稱美國 SEC 可能會禁止面向散戶的加密貨幣質押服務。接著，多個消息人士稱美聯儲和金融監管機構正在采取大規模行動，對銀行業施加壓力，讓加密企業無法得到銀行賬戶，從而切斷加密貨幣和銀行的聯系。3 月，美國數家銀行被迫破產清算。事后人們發現，被清算的幾家銀行，包括 Signature Bank、硅谷銀行和 Silvergate Bank 都是對加密行業友好的銀行。其中 Signature Bank 的日常業務中有很大一部分與加密行業相關。

聲音 | 華爾街金融分析師：隨著Tether市值達到30億美元，比特幣或將升至1萬美元附近:據bitcoinist消息，華爾街金融分析師、比特幣支持者Max Keiser最近表示，隨著Tether市值達到創紀錄的30億美元，比特幣或將升至1萬美元附近。盡管正在接受美國法院調查，但Tether仍照常開展業務，并在近日增加了1億美元的USDT代幣供應量。傳統意義上來講，USDT的發行量會在一定程度影響比特幣的價格。[2019/5/26]

知名 KOL AutismCapital（@AutismCapital）在 Twitter 上表示，貝萊德選擇在美國證券交易委員會（SEC）的監管壓力下推出 ETF，很可能意味著 SEC 可能正在進行一次清理行動。目標是清除加密領域的「低級別騙子」，以方便美國傳統金融的「精英巨頭」們按自己的規則重新搭建一次游戲平臺。

數字資產研究公司 ReflexivityRes 聯合創始人 Will Clemente（@WClementeIII）認為，如果貝萊德的現貨 ETF 申請獲得批準，那么「窒息點行動 2.0」就極有可能是精心策劃的。旨在驅逐加密原生公司，并引入與美國政府結成伙伴的大型傳統公司，試圖控制比特幣和加密貨幣。

就在貝萊德申請比特幣現貨 ETF 被普遍唱衰，華爾街被指責是在驅逐加密原生公司并試圖控制比特幣之時，背靠 Citadel Securities、富達投資和嘉信理財加密貨幣交易平臺 EDX Markets 上線，輿論升級為了華爾街進攻加密交易平臺。

華爾街分析師：比特幣2018年將達到2.5萬美元:湯姆?李(Tom Lee)是第一個涉獵比特幣的華爾街分析師，一直看好比特幣市場。湯姆?李認為：“這仍然是一個牛市，考慮到這種趨勢，2018年，比特幣將達到2.5萬美元，到2022年將達到12.5萬美元。”湯姆?李對比特幣的估值方法是貨幣供應量增長、黃金等替代貨幣與貨幣供應量的比值以及這些替代貨幣的數字貨幣份額。比特幣現全球均價9888美元，24小時跌幅0.08%。火幣Pro數據顯示，北京時間今天1:00點到下午14:00，比特幣價格維持在10000美元以上。[2018/2/16]

5 天前，知名 KOL Hsaka（@HsakaTrades）就在 Twitter 上羅列了幾個傳統金融巨頭進軍加密行業的事件，暗示了貝萊德申請比特幣 ETF 的「巨鱷金融」屬性：

-貝萊德申請現貨比特幣 ETF 的文件；

-索羅斯基金管理公司表示，TardFi 收購加密貨幣的時機已經成熟；

-Citadel Securities 支持的加密貨幣交易平臺 EDX 將于今年晚些時候上線的傳聞；

讓許多人感到意外的是，傳統金融進攻加密行業的步伐竟可以如此迅速。Hsaka 推文發布幾天后，EDX 交易平臺就宣布上線了。Arch Public 聯合創始人 Andrew Parish 指出，在過去的 48 小時內，貝萊德、Citadel Securities、富達、嘉信理財、WisdomTreeFunds 及 Invesco US 這些交易公司，雙腳跳入加密領域。而這一切都發生在 SEC 起訴 Coinbase 和 Binance7 天后。

不少人認為這是華爾街在加密寒冬期間在數字資產方面取得進展的最新證據。但 Hsaka 認為，EDX 市場開始運營，加密原生交易平臺卻被訴訟淹沒，它們周圍被制造了許多恐懼，這些傳統交易公司此時就如同禿鷹一樣猛撲進來。

CEHV 合伙人 Adam Cochran（@adamscochran）認為，上周貝萊德、Citadel Securities、德意志銀行和納斯達克都開始進入加密貨幣領域。他們欺負參與者，這樣他們就可以撈到便宜的籌碼。加密貨幣的軌跡從未如此清晰。Grit Capital CEO Genevieve Roch（@GRDecter）也有相似的觀點：現在我們知道為什么美國證券交易委員會一直在打擊加密貨幣交易平臺...... 這是 EDX Markets 在為 Citadel Securities 的加密貨幣交易平臺騰出空間。

The Investor』s Podcast 主理人 Preston Pysh(@PrestonPysh)：「抱歉，但在觀看之后，Blackrock、Fidelity、Citadel Securities 、Schwab 和現在的 Deutsche Bank 都申請了 Bitcoin ETF、現貨交易平臺等，就在 SEC 對 Binance 下達 TRO 并起訴 Coinbase 的幾天后。你怎么能不認為過去一年是華爾街寄生蟲和政府監管機構之間協調的一項巨大的內部工作，以便他們能夠趕上......」

Sam Bankman-Fried 的 FTX 于 11 月倒閉，此前其附屬加密交易公司 Alameda Research 動用了價值數十億美元的客戶資產來資助風險交易和風險資本投資。

FTX 倒閉、Coinbase 和 Binance 被訴訟的先例在前，為了不與監管進行抗爭，EDX Markets 非常聰明得選擇將服務偏向于機構客戶，將提供基于 API 的交易訪問，而非傳統的前端用戶界面。同時，EDX Markets 并不會直接托管客戶資金，而是會通過第三方銀行和專業的托管服務商來管理客戶資金，資金的轉移并不會「經手」EDX Markets，而只在相關服務商之間完成。目前，EDX Markets 提供的四種加密貨幣（BTC、ETH、LTC 和 BCH）均未被 SEC 認定為證券。

作為非托管交易平臺，EDX Markets 不會直接處理客戶的數字資產或直接為個人投資者服務。相反，它預計零售經紀商將把投資者購買和出售數字貨幣的訂單發送到其市場。

根據 EDX Markets 官網顯示的信息，我們可以看到，EDX 不提供直接零售賬戶，也不允許個人加入會員，只有機構才擁有申請 EDX 會員的資格。這與股票市場的運作模式類似，投資者不直接進入紐約證券交易平臺或納斯達克，而是通過富達和嘉信理財等經紀公司提交訂單，進一步將個體加密投資者納入傳統金融中間人的管理門戶。

LumidaWealth CEO Ram Ahluwalia（@ramahluwalia）認為，EDX 可能希望發展成為受監管的 ATS，并最終成為「國家證券交易平臺」（想想納斯達克或紐約證券交易平臺），這對加密市場有利。EDX 正在將聯邦證券法應用于加密貨幣，通過利用第三方銀行和加密貨幣托管人進行資產托管，EDX 最大限度地減少了利益沖突并防止資產濫用，就像我們在 FTX、Celsius 和 DCG/Genesis 問題等中看到的那樣。

根據 SEC 的訴訟，到 2021 年 Binance 交易量激增至 9.58 萬億美元，Binance.US 的收入在 2021 年超過 2.65 億美元，按交易量計算，Binance 是世界上最大的加密貨幣交易平臺，其大部分收入也來自交易費。加密數據分析工具 CryptoQuant 也發推表示，Binance 在過去兩年間收入增長 10 倍，2022 年實現收入約 120 億美元，OKX 的收入在過去兩年中實現了 4 倍的增長。

天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。作為加密行業最賺錢的生意，交易平臺天生就帶著矚目的吸引力。一邊是監管死咬著不放口，一邊是華爾街清退原生加密軍團、進攻加密交易平臺。加密行業 Native 將迎來前所未有的壓力。

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