BTC:金色財經潛伏“幣圈聯盟直播群” ： 誰泄露了你的電話號碼？_加密貨幣情感詐騙

“喂，你好，我是火幣/幣安/OK的客服，請問你這邊對數字貨幣投資有興趣么？”

近期，幣圈不少用戶都反映收到了很多自稱是幣安、火幣、OK交易所甚至幣圈媒體客服的電話，聲稱帶人玩兒轉數字貨幣。基本套路是：“先拉你進群，有所謂的老師講課，然后拉你去一些不靠譜的交易所投資一些不靠譜的幣。”

“潛伏”幣圈聯盟直播群

近日，金色財經臥底了一個所謂幣安直播群，試圖捕捉他們的一些信息。

進入了兩個幣圈聯盟直播教育群，分別是211群、17群，人數并不多，只有50-60人。從社群數量來看有200個，當然這也不排除只是命名。另外，從社群成員來看，大部分是重復的，所謂的“幣圈聯盟直播交流XX群”不過是一群人換一個名字再建一個而已。

金色財經合約數據播報 | BTC站上30日均線，市場活躍度回升:據火幣BTC季度合約行情顯示，截至19:00（GMT+8），BTC價格暫報7038美元（+5.79%），24小時季度合約成交量28.38億美元（+57.72%）。

昨夜BTC在6700美元一帶窄幅盤整后向上沖高至7335美元，然后迅速被打壓回6700美元，目前重新回到7000美元，成交量大漲。

根據火幣合約數據看，BTC 24小時總持倉量上漲，大戶多頭持倉比降低，季度合約重回低幅度的正溢價。市場活躍度進一步提高，價格波動提升，投資者需注意風險。

USDT于火幣全球站OTC的報價為7.16美元，溢價率為1.00%。溢價率繼續降低。[2020/4/3]

社群主要成員：BTC：群主，澳門大堂區；溫馨：管理員，浙江杭州。

金色財經現場報道，Sohrob Farudi：基礎設施最終會商品化:在2018年世界數字資產峰會（WDAS）暨FBG年會上，來自Fan Token公司的Sohrob Farudi表示，在區塊鏈領域中，基礎設施是必需品，而且區塊鏈的基礎設施最終會變為商品化，這是對大家都有利的，只有足夠的基礎設施作為支撐，才能讓區塊鏈逐漸成長為龐然大物。[2018/5/3]

社群目的：帶幣友炒幣。PS：根據金色財經目前獲取的信息，本月15日至18日之間，有多個不同組織的微信社群將進行所謂的大佬直播。

根據記者在該社群的觀察，他們主要是宣傳直播活動預告；另外，每天早上會發布“V早報”，內容涉及行情回顧、熱點要聞、主流幣炒幣策略等內容，其他的正如他們要做的，偶有社群成員提問某個幣的行情，群管理員也會做出一些回復。

金色財經獨家分析 納稅日結束后價格是否反彈依然是問號:近日，Fundstrat聯合創始人Tom Lee預測到，比特幣價格可能會在4月17日之后上漲，當時美國的納稅日結束。金色財經獨家分析，今年3月底美國聯邦國稅局發布聲明稱，計劃將于4月開始對賺取加密貨幣買賣差價和利用加密貨幣進行買賣所獲得的利益按照資本收益進行征稅。4月初，美國國稅局提醒美國納稅人在年度納稅表中包含加密貨幣收入。國稅局指出，加密貨幣交易與其他形式的財產一樣需要納稅。同時表示，沒有正確報告加密貨幣交易所得稅后果的納稅人可能需要接受審計，并在某些情況下可能被處罰。而根據聯邦法規，美國報稅截止日為每年的4月15日午夜12時，也就是說4月15日標志著美國稅務季節的結束。因此有分析指出，2018年第一季度比特幣大跌的原因之一是由于納稅日的臨近加密貨幣投資者在爭相拋售比特幣來減少納稅支出。而隨著納稅季節的結束，投資者受征稅壓力拋售加密貨幣的行為也會減少。此次Tom Lee預測比特幣價格可能會在4月17日之后上漲，也是依據納稅日的截止而言的。但是此次加密貨幣的下跌不僅僅是納稅一個原因，還受到諸多其他因素的影響，例如谷歌、推特對ICO廣告的禁止等，因此4月下旬價格是否能夠真的能夠反彈仍然是一個問號。[2018/4/9]

此外，分別與群主BTC和群管理員溫馨溝通之后，二人對于“如何證明自己來自幣安”及“base何處”這兩個問題一直避諱不談，只是說“清者自清，信者自信”。同時，因為對其做出了質疑，被踢出了群聊。

金色財經訊:阿聯酋首都阿布扎比金融服務監管局（FSRA）周一就ICO和虛擬貨幣的監管發布“指南”，列出了在“金融服務和市場法規”對ICO和虛擬貨幣的管理方法。FSRA認為，ICO代表了為公司和項目籌集資金的一種新穎而又具有成本效益的方法。[2017/10/11]

至于是否借助該群“割韭菜”，到目前還沒看出，或許在周五的直播中會有所結論。

此外，金色財經聯系了OKEx，對方表示，OKEx的客服同樣以投資人的身份進群，發現這些騙子偽裝交易所客服，拉群，每天發一個行情分析，社群活躍度不高，然后引導用戶付費。

就在臥底期間，我們也收到了自稱是金色財經贊助的某自媒體的直播活動，內容依舊是炒幣交流。更有甚者，微信名稱和頭像直接盜用金色財經及logo進行詐騙，并聲稱與火幣、幣安等機構合作拿到了用戶數據。

誰泄露了你的電話？

在這次的信息泄露事件中，幾乎所有接到電話的用戶都會產生這樣的疑問，我們的信息到底是怎樣泄露的？

8月6日，在幣安的媒體微信群中，有多名用戶表示接到自稱幣安客戶的電話，要求參加其活動。

幣安聯合創始人何一回應道，“最近冒充幣安、火幣、ok、比特大陸的都特別多。至于是誰家信息泄露最好的鑒別方式是某個手機號只注冊某一個平臺。也有人說是在第三方平臺留下過信息，但總體來看，嫌疑范圍比較大。”

此外，何一還稱，在TG收到過問其買不買競品用戶電話號碼的問詢。

針對此次幣圈大范圍用戶電話信息泄露事件，有用戶猜測，大概率是由黑客盜取平臺第三方短信服務商數據或是攔截短信驗證碼造成的。

有媒體報道稱，在詐騙分子集中性襲擾幣圈各平臺注冊用戶之前，暗網上已出現了售賣幣圈用戶電話信息的情況。從暗網發出的用戶信息售賣數據可以看出，這些信息有來自火幣、HetBi等多家數字貨幣交易平臺，帖子直言黑客通過“劫持驗證碼，后臺滲透，運營商抓取”獲得。而根據接到詐騙電話的用戶反映，對方確實只有其電話號碼，沒有其他信息。

在金色財經的采訪中，有用戶指出，此次大范圍的精準信息泄露是借助了“運營商大數據精準營銷”，即在確保數據隱私安全的前提下，依托運營商全網集中的海量數據，根據合作伙伴的營銷需求，通過多種維度的數據標簽匹配，將營銷信息推送給目標人群，實現數字精準營銷服務，其中的營銷渠道包括：短信息渠道、外呼渠道、彩信渠道、郵箱渠道。

根據這次事件中的一個疑點，“對方既然能獲取用戶的手機號碼，不是直接添加微信，而是先打電話再添加微信好友”，以及從各個平臺發布的澄清公告來看，可以得知，對方可以主動呼叫，但并不知道用戶手機號碼，所以在電話溝通中還要添加微信，這也從側面印證出，用戶賬號、資產信息等其他信息并未遭到泄露，信息泄露源頭并非平臺本身。

此次幣圈大規模的用戶信息泄露事實究竟如何，這些人究竟來自何處，金色財經在進一步的采訪跟進中，敬請關注。

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