COMP:幣安KYC泄露始末_Yearn Compounding veCRV yVault

文|嚯嚯編輯|文刀上傳851份包含個人護照、駕照及其他信息的交易所用戶KYC資料后，泄露者“GuardianM”創建的直播群現已解散。

不過，誰也無法排除這些信息會在互聯網上進一步傳播。涉事交易所幣安已經開始應對，該平臺稱，安全團隊正在確定這些資料的真實來源，“我們已經聯系了相關的執法部門，密切合作追蹤此人行跡。”

據海外媒體Coindesk報道，目前已有兩名用戶與Coindesk取得聯系，確認照片確實為其提交給幣安交易所的認證材料。

除了外泄資料的真實性，幣安用戶最為關心的是這批資料的出處。有人質疑幣安的安全防護，也有其他投資者擔心個人信息是否也被泄露。

數據：某鯨魚將82976枚COMP轉入幣安:金色財經報道，據推特用戶余燼監測，年初抄底買入ETH/COMP/AAVE/UNI的鯨魚，10分鐘前將82976枚COMP(473萬美元)轉入了幣安。

他買入COMP的成本為40.24美元，7月19日他在鏈上出售4000枚COMP，剛才轉入幣安82976枚，綜合價格為57.8美元；預計利潤為125萬美元（收益率43%）。[2023/8/4 16:19:11]

幣安方面告訴蜂巢財經，“目前整個KYC事件仍在調查中，后續有什么最新進展將在第一時間公布。”

直播個人信息的群組已解散

距離“幣安KYC泄露事件”已過去24小時，8月8日晚6點，蜂巢財經再度登陸“FINDYOURBINANCEKYC”電報群發現，該群組已經解散。群組的解散并不意味著KYC信息泄露事件告一段落。

幣安總法律顧問：幣安法律團隊已擴大到超過80人:金色財經報道，幣安新任命的總法律顧問Eleanor Hughes在接受采訪時表示，為了跟上加密監管的發展速度，幣安聘請了大批法律專家。盡管Hughes 加入不到兩年，但她見證了法律團隊從15人左右發展到目前超過80人的規模。幣安法務部門與公司合規團隊合作，密切關注將影響未來幾年監管格局的長期趨勢，并對新的發展做出反應，除了積極爭取更多牌照外，幣安還在利用一切機會參與與監管機構的對話。[2023/7/29 16:05:38]

8月7日上午10時，昵稱為“GuardianM”的用戶在上述Telegram群內進行直播。短短數小時內，“GuardianM”在群內共計上傳了851張圖片，100多名用戶的護照、駕照及其他個人資料遭到泄露。

某巨鯨地址2小時前在幣安賣出近47萬枚UNI，獲利13.3萬美元:7月25日消息，據Lookonchain監測，某巨鯨地址2小時前向幣安存入467,825枚UNI（270萬美元）并提取270萬枚USDT，售價約為5.77美元。6月26日，該鯨魚以5.49美元的均價于幣安購買467,825枚UNI（257萬美元），獲利約13.3萬美元。[2023/7/25 15:56:11]

“GuardianM”在電報群內上傳用戶資料

直播一直持續到了中午12：39，隨著一張張用戶證件照不斷露出，“幣安KYC泄露事件”事件持續發酵，很快引起了國內幣圈用戶的關注。

據泄露者“GuardianM”此前透露，他掌握了1萬多份來自幣安用戶的KYC資料，更多直播內容將在隨后發布。有投資者擔心，如果任由此行為繼續，更多數據將被大范圍傳播。

數據：某錢包于16小時前從幣安提出5萬枚COMP，約合226萬美元:6月29日消息，據Lookonchain報道，0x0D5開頭的錢包于6月26日將300萬枚USDT存入幣安，并于16小時前提取了5萬枚COMP（約合226萬美元）。[2023/6/29 22:08:07]

根據流傳的KYC信息可知，資料所屬者來自中國大陸、中國臺灣、美國、日本、越南、巴基斯坦、韓國、俄羅斯、印度、英國等多個國家和地區，影響范圍甚廣。

這批已被泄露的個人資料中，用戶均手持證件和寫有“Biance日期”的紙張，其中標注的時間為2018年2月24日，也有部分資料的標注時間為2月18日或1月20日。

幣安已經開始應對，該平臺表示，安全團隊正在確定這些資料的真實來源，“我們已經聯系了相關的執法部門，將密切合作追蹤此人行跡。”

幣安還發布了25個比特幣的懸賞公告，追查泄露者身份，“如果您能提供與該身份不明人士相關的信息，并協助我們用法律手段追蹤此人，我們將根據信息的相關性，提供酬賞。”

“KYC信息直播群”已被解散，不排除這些資料會在互聯網上進一步傳播。

目前，幣安尚未給出受事件影響的具體用戶數量，導致此次KYC直播事件發生的原因更是眾人關注的焦點。有業內人士認為，黑客盜取后傳播的可能性較大。

幣安稱曾遭不明人士勒索

8月7日下午4點，幣安發布“關于謠傳‘KYC事件’的聲明”，聲明簡單回顧了事件始末，表示近期平臺受到了一位身份不明人士的威脅，被要求以300個比特幣的籌碼換取他聲稱掌握的關于幣安1萬個KYC信息。“這位身份不明人士因為沒有馬上拿到勒索款，隨即開始向公眾和媒體傳播相關信息。”按照幣安的說法，在事件發生前，泄露者曾與幣安方面有過交涉，發現拿不到錢后，泄露者“GuardianM”才決定出此下策。當晚10點，幣安聯合創始人何一在蜂巢財經社群內回應用戶質疑時表示，身份不明人士泄露的資料中，并不都與幣安的用戶資料相匹配，目前平臺已成立專門的安全小組調查此事。而據海外媒體Coindesk報道，目前已有兩名用戶與Coindesk取得聯系，確認照片確實為其提交給幣安交易所的認證材料。相比外泄資料的真實性，更令幣安用戶擔憂的，無疑是這批資料的出處。有人質疑幣安的安全防護，也有投資者擔心，個人資料是否遭到泄露。在官方聲明中，幣安將此次信息泄露與“第三方外包服務公司”聯系在一起。“我們發現所有圖片的日期都是2018年2月。在此期間，由于工作量巨大，幣安曾有一周將部分KYC審核外包給第三方服務公司。目前，我們正在和第三方服務公司核對所有信息。”言下之意，KYC的失竊時間并非在近期。“當時幣安讓外包公司進行KYC審核只持續了一個月，”對于外包原因，何一表示，“那時候太忙了，所以就試用過一個第三方服務公司，后來就沒再合作了。”PrimitiveVentures創始合伙人萬卉也表達了類似觀點。“此次泄漏實際為年初的老新聞，外傳的信息貌似都是那批泄漏的KYC時間。”他認為，此次電報群內發布的照片也與年初的釣魚詐騙事件所用照片相同，除非此后有新的KYC信息，否則無法說明幣安在近期發生了數據泄露。針對此事，幣安創始人趙長鵬也在社交媒體上對此事做出了回應。他在推特上說到：“舊新聞，新說法。”

趙長鵬轉發關于KYC事件的官方聲明

各方信息的堆積，讓整個KYC泄露事件顯得樸素迷離。幣安方面告訴蜂巢財經，“目前整個KYC事件仍在調查中，后續有什么最新進展將在第一時間公布。”

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