CHIBI:騙局早已被精心策劃：Chibi Finance盜取100萬美元隨后跑路過程詳解_Chibi Inu

2023年6月27日，Chibi Finance團隊實施了一起退出騙局，導致投資者資金損失超過100萬美元。該項目利用了中心化風險，將用戶資金從Chibi擁有的合約中轉出，并將其兌換為ETH，而后通過跨鏈橋轉移到以太坊網絡，最后存入Tornado Cash。該起事件是CertiK于2023年內在Arbitrum網絡上發現的第12起重大事件。這些事件導致共計價值1400萬美元的資金損失，其中包括黑客攻擊、騙局和漏洞利用。

事件總結

雖然Chibi Finance退出騙局發生在6月27日，但該騙局很可能已于數日前甚至更早時被精心策劃。6月15日，外部地址（0xa3F1）從Tornado Cash提取了10枚ETH。其中2枚ETH通過跨鏈橋轉移到以太坊網絡。4天后于6月19日，再次轉移7.8枚ETH。其中大部分ETH被發送到地址（0x1f19）。但在6月23日，其中0.2枚ETH被發送到地址（0x80c1）用于支付添加Chibi池子所需的Gas費用以及創建合約（0xb612）的費用，而這些Chibi池子之后會被清空。

美SEC對加密龐氏騙局Bitconnect的五名推廣者提起訴訟:金色財經報道，美國證券交易委員會對五名個人提起訴訟，指控他們涉嫌推廣2018年崩潰的加密龐氏騙局Bitconnect。[2021/5/29 22:54:23]

Chibi繼續推動其項目的炒作，在6月26日，在其電報群中宣布其已被列入Coin Gecko。

圖片：Chibi Finance Discord公告：來源Twitter

然而，在6月27日，每個Chibi池子中都調用了setGov()函數，并將gov地址設置為合約(0xb612)。在Chibi的合約中，gov地址相當于所有者地址。Chibi的函數受到onlyGov角色的保護，標識允許執行這些函數的錢包。

Tokenlon：LON代幣尚未正式發行?請警惕假幣騙局:9月25日，Tokenlon官方發布用戶激勵計劃并發行LON代幣。

目前，LON代幣合約還未正式部署，現在宣稱可流通、交易的LON均是假冒代幣，請大家提高警惕。

同時，LON不會有任何資金募集，也不會有任何形式的代幣銷售，每個用戶可通過Tokenlon貢獻交易量免費獲得。[2020/9/26]

圖片：setGov()交易。來源：Arbiscan

在控制池子之后，（0x80c1）地址移除了總計539枚ETH的流動性。另從（0x1f19）地址獲得17.9枚ETH，總計達到556枚ETH。

印度對5名加密貨幣騙局嫌疑人立案:印度已對涉嫌以投資加密貨幣的名義詐騙投資者的5名個人進行立案。據悉，該組織在馬哈拉施特拉邦的帕爾格爾地區活動，自2017年以來一直參與加密貨幣騙局。（Cointelegraph）[2020/6/14]

 圖片：將被盜的資金兌換為WETH。來源：Arbiscan。

這些資金隨后通過兩筆交易跨鏈到以太坊，其中400枚ETH通過Multichain跨鏈橋，156枚ETH通過Stargate跨鏈橋。總共有555枚ETH存入Tornado Cash，然后分別向兩個不同的EOA發送了兩筆0.5枚ETH的交易。其中一個交易到一個新的錢包（0x9297），截至成文時該錢包仍持有ETH。另外的0.5枚ETH被發送給之前向Euler漏洞利用者發送過鏈上消息的junion.eth以感謝他們的服務。

聲音 | Satis Group研究報告：78%的ICO被確認為騙局:根據Satis Group發布的一份最新報告顯示，目前大約有一半的加密資產市場——大約有1500個——都運行在以太坊區塊鏈上。報告稱：“在ICO總數的百分比中，我們發現大約78%的ICO被確認為騙局，4%失敗，3%死亡，15%在交易所進行交易。”[2018/7/13]

圖片：鏈上消息。來源：Etherscan

退出騙局是由Chibi Finance合約中的_gov()角色的中心化特權造成的。攻擊始于6月23日，當EOA （0x80c1）從EOA （0xa3F1）收到0.2枚ETH，并創建了一個惡意合約。

南非調查8000萬美元的比特幣騙局:據路透消息，南非當局正在調查一起加密貨幣詐騙行為，該行為詐騙了10億蘭特（8000萬美元）的投資者，并承諾從未實現巨額回報。稱，欺詐調查涉及一家名為BTC Global的公司，該公司告訴客戶他們每天可以賺取2％，每周14％和一個月50％的收入。目前，在互聯網上搜索該公司顯示其服務已被暫停。該網站列出史蒂文吐溫為“主要交易商”。路透社發送郵件，暫未得到回復。[2018/5/25]

圖片：惡意合約創建。來源：Arbiscan

下一階段是在Chibi Finance擁有的多個合約上調用addPool()函數。

圖片：調用addPool()。來源：Arbiscan

6月27日，Chibi Finance合約的部署者在多個Chibi合約上調用setGov()，將由EOA （0x80c1）創建的惡意合約分配給_gov角色。這個角色在Chibi Finance合約中具有特權，允許攻擊者調用panic()函數，從合約中移走用戶的資金。

圖片：setGov()交易和示例交易。來源：Arbiscan

EOA 0x80c1在惡意合約中調用execute()，開始提取資金。該惡意合約遍歷了每個在6月23日通過addPool()交易添加的Chibi Finance合約，并調用了panic()函數。該函數暫停合約并提取其中的資金。

被盜的資金隨后轉移到EOA 0x80c1。

 圖片：被盜的資金。來源：Arbiscan

這些資金隨后被兌換為WETH，通過跨鏈橋轉移到以太坊網絡，并存入Tornado Cash。 

總結

迄今為止，CertiK在2023年在Arbitrum上記錄了包括ChibiFinance退出騙局在內的12起事件，總計損失1400萬美元。Chibi Finance事件展示了Web3領域中與中心化相關的風險。該項目的部署者濫用特權地位，竊取用戶資金，然后刪除了所有社交媒體賬號，包括項目的網站。

對于普通投資者來說，僅僅通過自己的研究來發現和理解類似Chibi Finance項目中的中心化風險是不現實的期望。這就是經驗豐富審計師的價值所在。

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