ACK:EtherDelta以德“羅生門”：內訌與金融詐騙_togetherbnb游戲解說

時隔一年之久，去中心化交易所EtherDelta實際控制人陳軍跑路事件終于有了新的進展——已在江蘇省常州市依法立案。

以德，基于以太坊智能合約的交易系統，該平臺曾以其分布式、去中心、加密簽名交易的特性，以及無需登錄，全球任何角落都能安全使用而著稱，到如今，平臺停止交易，實際控制人跑路……紅極一時卻落得立案調查，令人唏噓。

在這里我們需要明白立案有兩個必要條件，一）事實條件，即有犯罪事實或犯罪嫌疑人；二）法律條件，即需要追究刑事責任立案追究的行為，必須是具有社會危害性和刑罰應罰性。只有當這種犯罪事實確需追究行為人的刑事責任時，才予以立案。

對于“以德事件”，金色財經深度整合了相關事件垂直的信息，或許在監管者的協助下，事件的真相終將浮出水面。

以德事件經過——

2017年，一名叫ZackCoburn的國外程序員創立了以德，并且在Zack的帶領下，以德的名氣、交易量穩健提升。但由于以德用戶體驗差、沒有KYC審查、官網存在虛假宣傳等諸多不利因素，導致以德在美國融資并不順暢。

某巨鯨在12小時前賣出2,400枚ETH償還Aave上的債務:金色財經報道，Lookonchain監測數據顯示，巨鯨出售ETH并償還在Aave上的USDT債務。他在12小時前以1,839美元的均價賣出了2,400枚ETH，獲得440萬枚USDT ，并在Aave償還了440萬枚USDT。該巨鯨在9小時前又將3,710枚ETH(680萬美元)轉入Binance。[2023/8/3 16:15:48]

此時，以德又被美國證券交易委員會盯上，Zack為了避免一些麻煩，選擇賣掉以德。很快，中國買家陳軍就找上了門。

2017年10月，陳軍、孫遙開始計劃收購以德平臺，發售平臺代幣EDT。

10月2日，陳軍和孫遙在BVI注冊了離岸公司，注冊的股東是陳軍、孫遙兩個人，股份是67對33。

10月7日，孫遙添加劉文清微信好友。

10月17日，孫遙發送以德白皮書給劉文清。

ETH跌破1600美元:火幣全球站數據顯示，ETH短線下跌，跌破1600美元關口，現報1584.15美元，日內跌幅達到0.62%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/3/26 19:19:10]

10月18日，陳軍、孫遙用初次IC0募集的資金付Zack定金。

12月1日，以德私募正式開啟。

12月6日，孫遙以以德團隊成員的身份邀請劉文清共同合作。

12月10日，劉文清轉入以德的私募地址約4000個ETH。

12月15日，私募結束，私募順利完成23643.87229ETH。在12月15號的這一天，陳軍、孫遙、瞿佳煒在中國江蘇省常州市萬豪大酒店，將尾款付給Zack，正式購買以德平臺；同一天，三人一起開了股東大會，明確股權分配。

圖片源自網絡

PS：在收購之前，以德的美國團隊中就包括一位名叫周楚豪的CEO。經多方消息，周楚豪為國內收購團隊陳軍的外甥，而且周楚豪也在項目收購方里持有11.25%的股權，由陳軍代持。

數據：bZx ETH借出年利率降至16%，或表明更多貸方已回歸:DeFi貸款協議bZx近期連續遭遇兩起惡性攻擊事件，為了吸引更多的貸方，該平臺借出ETH的年利率曾一度高達41.9％。目前，該數字已降低至16%，雖然仍高于其他各大DeFi平臺，但通過數據可看出，已有更多的貸方重新回到了bZx。（CryptoBriefing）[2020/3/9]

據可靠消息，在這次的股東大會上，三人因為信任問題共同錄制了一個視頻，明確以德平臺為三人共同所有。同時，三人明確提議需要劉文清加入來代表以德團隊。

12月17日，劉文清在常州簽訂了雇傭合同。

2018年1月1日，首次代幣發行公募強勢上線，然而，眾籌進行的并不順利，以德僅獲得了9526.1722ETH，距離團隊目標至少80000個ETH相差甚遠。

1月2日，孫遙稱陳軍否認了11.25%的股權說。

動態 | 灰度報告：Ripple的分散性不如BTC和ETH:據TheMerkle報道，加密資產管理公司灰度（Grayscale）最近發布了一份報告，分析了XRP的代幣歷史、協議、價格、交易速度等。根據該報告，XRP分類賬的早期開發人員致力于創建一種挑戰現有金融系統的快速協議。雖然Ripple仍然是市值第三大的加密貨幣，但它的分散性不如BTC和ETH。報告提到，XRP試圖消除機構驅動的高額交易費用和較長的處理時間，并解決雙重支出問題，即需要第三方監控假幣或偽造交易。盡管Ripple的分散性不如BTC和ETH，這對投資者來說未必是件壞事。盡管違背了分散化的原則，Ripple還是將絕大多數XRP交給了托管機構，以安撫投資者。Ripple不能同時出售所有持有的股票，這保護了投資者的利益。[2019/12/25]

1月4日，因天氣原因，劉文清取消前往波士頓的行程，原計劃是要與Zack進行平臺技術的交接。

動態 | 近24小時TetherTreasury流出1490萬USDT:據Tokenview數據顯示，截止北京時間下午18點，近24小時在Omin和Ethereum公鏈通過Tether Treasury地址轉出的USDT總量為1490萬，與昨日相比減少了8.36%。流入交易所的USDT共計1250萬，一共轉入4家交易所。[2019/6/5]

2月9日，以德平臺暫停交易，團隊發出聲明稱系統正在技術升級。

2月10日，陳軍對以德平臺代碼進行修改，導致網站崩潰，求助Zack幫助。Zack要求中國團隊在某些方面做出妥協，再進行網站修復。

2月18日，以德交易所暫停交易。?

2月19日，以德創始人Zack又將以德平臺分叉，建立全新的去中心化交易平臺“ForkDelta”，并形成分叉幣EDG。

分叉之后，EDT一跌再跌，直至2018年2月21日關閉交易，EDT歸零，而以德的實際控制人陳軍跑路。

以德事件爆出后，關于跑路的原因眾說紛紜，有說團隊股權劃分問題，也有說團隊分歧問題。對于整個案件，我們也提出了一些疑問。

疑點一：妥協？

2月，陳軍求助Zack時，Zack要求中國團隊在某些方面做出妥協，再進行網站修復。所謂的妥協究竟是什么，這與EDG的出現有沒有關系，暫時不能得知。

疑點二：內訌說站得住腳嗎？

EDT為何會分叉出EDG？以德顧問瞿佳煒在近期的訪談中表示，以德項目方主要有四位成員：陳軍、Joe、劉文清和孫遙。劉文清和孫遙希望按照白皮書所寫的，募資8萬個ETH后開始下一步的工作。但陳軍和Joe認為，以德這樣的優質項目，應當募資16萬個ETH。因此雙方產生了分歧，陳軍和joe認為應當增加融資，因此進行了第二次融資，形成了EDG幣。

大致經過確實如此，但1月4日之后的事情，我們了解到了更多。

1月5日，陳軍與各位股東提出此次IC0籌集的錢不夠，應該再找新的團隊再次眾籌，此次的目標是2億美元。

1月8日之后，劉文清方表示與陳軍方失去聯系。

1月15日，劉文清單方面收到了陳軍方面的律師函，表示接觸劉文清所有職務。

1月18日，劉文清團隊已在美國紐約州、公司注冊地BVI提起全面訴訟，美國公民ZackCoburn，中國籍公民周楚豪Joe，中國籍公民陳軍聯合詐騙。

2月25日，劉文清方得知陳軍、孫遙、瞿佳煒已經達成新的協議并重新分配了股權。

之后，EDT價格持續下跌，投資人一直想要報案退幣維權。此時，孫遙等人開始宣揚劉文清掌管著公司事務，外界開始傳言，劉文清做局欺騙投資者和用戶。

4月，以德運營團隊重新在紐約法院起訴，要求退還當時投資的4000個ETH，在調查中發現，陳軍、孫遙、瞿佳煒三人已將以德平臺轉走的文件。

這與網傳的兩兩對峙的局面并不相符。

疑點三：早已立案，為何選擇現在公布？

其實，這件事還牽扯到另外一個問題，就是以德運營團隊為何選擇在常州報案。

根據以德運營團隊的解釋，原因有二：一是陳軍、孫遙，包括周楚豪，他們全部都是常州的戶口，或者是常州的暫住證。那么他們在國外做了領事公證之后，選擇報案地，就是可以有管轄權的報案地，按照屬人原則，首選就是常州。

二是，以德私募之后，幾人是在常州市新北區的萬豪大酒店分的錢。

另外，根據資料顯示，常州市局已于去年9月對于該案件正式立案，為何以德運營團隊選擇在現在公布出來？

以德運營團隊的解釋是，9月份的時候，陳軍等人還未被實施邊控，公布立案的消息擔心其會逃跑。

之后，常州局表示2019年1月份能夠實施邊控，但之后陳軍等人并未歸國。直到5月份后，發現，陳軍、孫遙、瞿佳煒三人已將以德平臺轉走。至此，以德運營團隊想要借“以德”平臺來退還投資人的道路也走不通了。

直到近期，再次與常州市局聯系確認，可以動手推進案件的進展。這才有了今天的文章。

事情發展到現在，EtherDelta官網已無法查看交易價格，也無法進行交易，但仍可進行注冊登錄等操作。

真相究竟如何，我們還是等待常州市局的調查結果。相信，這也會給整個區塊鏈行業一個警示，區塊鏈終究不是一塊法外之地。

最后，還是那句話，投資有風險，入圈需謹慎。

Tags：ETHZACACKSDTtogetherbnb游戲解說PizzaChainBACK泰達幣usdtapp下載

幣安app官方下載最新版