FTC:揭秘CFTC起訴的首樁數字資產“殺豬盤”_CFT

美國商品期貨交易委員會（CFTC）在最近一起案件中首次涉足到"浪漫詐騙"（Romance Scam）領域。據報道，CFTC 在周五起訴了 Justby International Auctions 及其 CEO Cunwen Zhu，指稱這家公司挪用了客戶資金，涉案金額高達 130 萬美元，而這些資金原本應該用于數字資產交易。

CFTC 的訴訟案件在美國加利福尼亞州中區聯邦地方法院提起。根據 CFTC 的指控，Cunwen Zhu 通過他的公司 Justby International Auctions 在 2021 年 4 月至 2022 年 3 月期間欺騙了至少 29 名客戶，并騙取了超過 130 萬美元的資金。

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原本這些客戶資金應該被用于數字資產商品和外匯交易，Justby 應當管理這筆資金并帶來收益，但 Cunwen Zhu 卻將這些資金用于個人消費，并將大部分資金轉入了由其涉案計劃中的雇員控制的銀行賬戶、數字錢包和數字資產交易平臺。

Nate Alex在2018年60萬美元購買的CryptoKitty NFT現在僅值3752美元:金色財經報道，2018 年，Nate Alex 以驚人的 60 萬美元購買了一只 CryptoKitty NFT，引起了轟動。當時，CryptoKitties 是最熱門的數字收藏品之一。然而，三年后，同樣的 CryptoKitty 現在僅值 3,752 美元，價值大幅縮水 99%。CryptoKitties 是數字貓存在于以太坊區塊鏈上的每個 CryptoKitty 都是獨一無二的，每個 NFT 的價值取決于它的稀有性和受歡迎程度。[2023/5/5 14:43:48]

據 CFTC 透露，這群騙子利用社交媒體與客戶取得聯系，并"假裝與客戶交友或談戀愛"，以此誘使他們開設賬戶。CFTC 在訴訟文件中提到，共有三類人在其中起了作用：（1 ）"招攬者"通過社交媒體聯系計劃客戶，并假裝與他們交友或談戀愛，以便誘使他們開設和資助交易賬戶； （2 ）"交易公司"，其聲稱代表計劃客戶建立交易賬戶； （3 ）"空殼公司"，如被告 Justby，其銀行賬戶被被告和計劃實體用于接收和挪用計劃客戶的資金。

法國參議院將允許社交媒體影響者推廣注冊加密公司的產品:金色財經報道，根據法國參議院經濟委員會周三同意的建議，社交媒體影響者將被允許推廣Binance等注冊加密貨幣公司的產品。與巴黎國民議會的同行相比，參議員們似乎更傾向于采取限制性較小的措施，后者在3月份投票決定有效禁止社交媒體明星的加密貨幣廣告。

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數字資產銀行服務Sandbank運營商完成約200萬美元融資:金色財經消息，數字資產銀行服務Sandbank運營商DA:Ground完成25億韓元A輪融資（約合200萬美元），由韓國DAOUKIWOOM集團旗下的韓國信息認證公司Korea Information Certification領投。DA:Ground計劃利用該筆融資擴充團隊以及構建金融基礎設施，還計劃擴展至數字資產綜合管理服務。（Decenter）[2022/6/2 3:58:47]

有趣的是，CFTC 在訴訟文件中提到了“殺豬盤”的拼音

CFTC 在訴訟文件中對于殺豬盤的手段提及的非常詳細。文件中提到，“招攬者”曾在一名客戶身上花費超過一年的時間來建立一段浪漫關系，之后再勸說客戶在自己的公司開設投資交易賬戶并投入資金。為了達到這個目的，“招攬者”經常分享看上去很昂貴的生活照片，駕駛名車的記錄，和超高收益的假賬戶截圖。這些招攬者通常自稱非常成功的交易員，并經常將他們的成功歸因于一個提供內部消息的“叔叔”或“內幕人士”。

一旦受騙上當，他們隨后會將客戶介紹給交易公司，并開設交易賬戶和打款。這些交易公司本身是合法的，但是受唆使的客戶下載的交易軟件并非真正的交易軟件，且會提供各種各樣的假信息。通常，如果客戶遵守“招攬者”們的投資建議并在軟件上交易，交易軟件上會顯示相當大的盈利。CFTC 的訴訟文件顯示，其中一位受騙客戶的賬戶顯示虛假盈利超過兩百萬美元。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）已發布了多個客戶保護欺詐警示和文章，包括《避免外匯、貴金屬和數字資產羅曼蒂克詐騙》，警告用戶在在線約會和社交媒體平臺上要警惕最近增加的詐騙行為，這些詐騙行為誘使受害者將錢款發送到聲稱進行外匯交易、貴金屬交易或數字資產交易的欺詐網站。

在針對 Zhu 和 Justby 的持續訴訟中，CFTC 尋求對被欺詐客戶進行賠償，追繳非法所得，處以民事罰款，禁止交易，并對進一步違反商品交易法（CEA）和 CFTC 規定的行為進行永久禁令。這次事件表明，監管機構正日益關注并采取行動來打擊加密貨幣領域中的詐騙行為。可以預見，由于數字貨幣相關的金融案件更難以追蹤錢款去向，相關的監管力度會更大。

CFTC 的執法主任伊恩·麥金利在一份聲明中表示："當人們試圖逃避疫情期間的孤立感并在網上與他人建立聯系時，騙子們看到了一個新的機會，可以利用公眾并進行欺詐行為。今天的行動是 CFTC 首次采取的這種類型（指浪漫詐騙）的訴訟，表明 CFTC 將追究欺詐顧客的不道德個人的責任，并保護公眾免受互聯網詐騙。”

Odaily星球日報

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