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FAT:中方擔任FATF輪值主席,將如何推動全球加密貨幣監管?_加密貨幣

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6月24日,在外交部舉行的中外媒體吹風會上,中國人民銀行副行長陳雨露提到了一個國際反洗錢反恐融資組織:國際金融特別行動組,且人民銀行將代表中方接任該工作組的輪值主席。

陳雨露表示:“我們也期待大阪峰會繼續肯定金融行動特別工作組在反洗錢、反恐怖融資上的重要作用,將與各方共同推進反洗錢和反恐怖融資的國際合作。”

陳雨露提到的“金融特別行動組”,即FATF,是目前世界上最權威、最具影響力的國際反洗錢組織之一,FATF被確定為打擊恐怖主義融資的全球標準制定者。

從2019年7月1日開始,中國人民銀行法律部總干事劉向民將接替美國輪值主席MarshallBillingslea。

G20期間,FATF向各國代表提交了一份《虛擬資產和虛擬資產服務提供商(VASPs)方法指導框架》,著重打擊利用加密貨幣洗錢和恐怖主義融資的行為。

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6月24日,在外交部舉行的中外媒體吹風會上,中國人民銀行副行長陳雨露表示,人民銀行將代表中方接任金融行動特別工作組輪值主席。

“我們將與成員一起,對金融行動特別行動組的工作開展戰略性回顧,梳理面臨的挑戰,明確應對的策略,我們也期待大阪峰會繼續肯定金融行動特別工作組在反洗錢、反恐怖融資上的重要作用,將與各方共同推進反洗錢和反恐怖融資的國際合作。”陳雨露稱。

早在6月21日,FATF官網就公布,作為中方代表,劉向民將在2019年7月1日至2020年6月30日期間接任FATF主席一職,在最新的G20部長級會議上,同意將FATF主席、副主席的任期延長至兩年。

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同時,作為中方代表,劉向民亦會優先推動司法轄區內的工作,以促進國家當局(中國)對反洗錢行動的有效推動。

在就任FATF主席一職前,劉向民擔任FATF副主席兼中國人民銀行法律部總干事,期間曾多次參與中國金融方面的法律、法規和政策的制定,在金融法律和金融市場的交叉領域擁有豐富的經驗。

FATF,全名為FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering,即金融行動特別工作組,該行動組于1989年在巴黎的G7首腦會議上成立,以應對全世界日益加劇的恐怖主義融資和非法洗錢問題。

Uniswap V3核心代碼版權商業保護將于4月1日到期:金色財經報道,Uniswap V3在2021年5月上線以太坊主網前為其核心代碼申請了為期2年的版權商業保護,該保護在兩年內限制Uniswap V3核心代碼的不當商業使用,該保護期將于4月1日正式結束。

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FATF是目前世界上最權威、最具影響力的國際反洗錢組織之一,根據聯合國安理會通過的第2462(2019)號決議,FATF被確定為打擊恐怖主義融資的全球標準制定者。

2005年,中國成為FATF觀察員,成為FATF正式成員則在2007年。此后,中國方面逐漸完善反洗錢與反恐怖融資體系,前后向FATF提交了8份改良情況報告,并于2012年成為第13個達到FATF第三輪互評估標準的成員。

Bitrise Capital宣布推出1000萬美元的生態投資基金用于支持ETHPOW,ETC和iPolloverse等POW公鏈建設:8月12日消息,Bitrise Capital宣布推出生態投資基金,共計1000萬美元。官方推特顯示,基金將用于支持ETHPOW,ETC和ipolloverse等POW公鏈生態發展。POW是ETH的過去和現在,Bitrise Capital會積極支持POW公鏈生態開發。若Ethereum硬分叉成功,Bitrise Capital將積極支持ETHPOW主網生態應用的開發和探索,豐富和推進ETHPOW網絡整體的發展,給生態開發者提供更多支持。

此外,隨著ETH轉POS,部分算力也會流入到ETC,使得網絡更安全,生態發展變得可能。[2022/8/12 12:21:20]

2018年10月10日,中國反洗錢局制定了《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》,并于2019年1月1日起施行。

Web3基礎要件ThePrimedia正式上線,加碼內容投研DAO:7月4日消息,ThePrimedia(第一導報)中文(繁體)和英文雙語頻道7月3日正式上線。據悉,ThePrimedia(第一導報)的愿景是成為Web3生態的基礎要件,為此,ThePrimedia發起了ThePrimediaDAO,以促進Web3內容投研媒體生態的繁榮,廣泛吸引更多的Web3媒體協議參與進來。

此外,ThePrimedia DAO第一次創世預備會已于7月2日召開,確定了DAO組織對加密經濟進行價值發現的宗旨,并制定基于POAP、Notion、coordinape等方式進行內容協作和TOKEN激勵。 ThePrimedia第一輪(種子輪)的投資方包括Redline DAO以及BitCoke Venture,NGC等投資機構提供戰略支持,MarsBit News創始人王峰任戰略顧問。[2022/7/4 1:49:39]

打擊為恐怖主義融資的行為

一周前,西班牙國家警察局聯合歐盟刑警組織,動用350多名警察,3名歐洲反恐怖主義中心專家,在馬德里、瓦倫西亞等城市,粉碎了一個為敘利亞Qaeda(基地組織)提供資金的10人犯罪團伙。

該犯罪團伙由一個家族組成,通過多個經營多年的不法企業獲得虛假發票,實施了稅務欺詐和洗錢犯罪,并將所得資金通過Hawala(一個起源于阿拉伯南部的地下外匯系統)被發送到敘利亞,以支持當地的極端恐怖主義Qaeda組織。

Qaeda、ISIS、ISIL等恐怖主義組織,一直是FATF所重點打擊的對象。這些分布在伊拉克、敘利亞的恐怖主義核心集團,利用其在世界各地的附屬機構或分支機構,為恐怖主義組織融資。

早在2001年,FATF就重點針對ISIS、ISIL、Qaeda,制定了一套打擊恐怖主義融資的標準。

2015年8月,美國弗吉尼亞一個名為AliShukriAmin的17歲少年,由于密謀向ISIL提供物質和資源支持,被美國司法部起訴,后被判處有期徒刑136個月。

同年,這起以比特幣進行恐怖主義融資的案例,首次被FATF提出:“比特幣加密貨幣雖然代表金融創新的巨大機遇,這種允許匿名跨境資金轉移的技術,已引起各犯罪集團的注意。”

2018年11月,27歲女子ZoobiaShahnaz在美國地方法院認罪,承認曾為ISIS提供資金支持。據紐約東區司法部公布訴訟文件顯示,2017年3月至7月,Shahnaz申請了十幾張信用卡,騙取了大約2.25萬美元貸款,并連同此前購買的價值約6.2萬美元的加密貨幣,最終將籌集到的15萬美元流轉到ISIS前線。

該事件發生的前一個月,FATF再次修訂打擊恐怖主義融資詞匯表,將“虛擬資產”和“虛擬資產服務提供商”加入其中,明確了虛擬資產服務提供商受反洗錢/反恐怖主義融資的管制,并受到有效監控或監督系統的約束。

該框架針對各成員的加密貨幣監管確定了最終的指導意見,其核心要點是,為應對全球的加密貨幣進行非法洗錢行為,加密貨幣服務商必須對用戶采取實名KYC——必須知道客戶的真實身份。

根據國際貨幣基金的統計,1998年世界洗錢的總規模5900億美元至1.5萬億美元之間,約占世界生產總值的2%到5%,大致相當于西班牙經濟規模的經濟總產值。

FinCEN(美國的網絡金融犯罪監管機構)最新統計,自2013年以來,該機構已收到超過47,000份可疑活動報告(SAR),報告中越來越多次地提及比特幣或虛擬貨幣。

值得一提的是,FATF提出或制定的反恐怖主義融資、反洗錢監管框架,僅對各轄區具備指導意義,FATF并不參與具體的執法事務、調查或起訴。

印度央行副行長BibhuPrasadKanungo此前表示:“在國際上,雖然不同的國家對加密貨幣的監管反應并不統一,但普遍認為加密貨幣會嚴重破壞反洗錢和FATF框架,這對市場誠信和資本控制產生不利影響,如果超過臨界規模,還會危及金融穩定。”

在新的FATF框架內,打擊洗錢和恐怖主義融資,不僅僅在36個成員和2個區域組織之間展開。未來一年,在某些國家,加密貨幣監管法規,可能不再一片空白。

FATF公布的G20最新會議結果顯示,為了進一步有效打擊全球的洗錢和恐怖主義融資,FATF將不限制成員名額,并在2020年6月對其成員進行為期12個月的核心工作進行戰略審查。

FATF前任主席MarshallBillingslea表示,合規計劃未能達到預期的國家,將面臨代價高昂的行動風險——可能被添加到“限制進入全球金融體系的FATF黑名單”中。

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