ETH:印度炒幣將坐牢10年背后：八成交易所關門,印度央行被起訴_LSETH價格

在印度，加密貨幣被定義為商品，個人進行交易本不違法，但印度央行禁止銀行機構為此提供服務。

“交易、發行、持有數字貨幣將會被處以最高10年的刑期”，彭博社的一篇報道在印度幣圈里一石激起千層浪，被質疑具有強烈的誤導性。

盡管只是一篇具有誤導性的報道，但卻暴露出印度監管本身限制了印度加密貨幣行業的發展。

印度大約有500萬名炒幣者，幾乎沒有ICOs，發幣者發幣，大多會選擇出海。印度加密市場最火熱的時候，曾有至少20家加密貨幣交易所，但隨著行業競爭加劇和印度央行實施加密貨幣禁令，在過去的一年里，交易所被迫關掉八成。

盡管印度的加密貨幣從業人士認為監管部門不會出臺“十年監禁”的刑罰，但他們選擇向印度政府請愿，以“要挾”監管部門做出合理的立法監管。

文丨吳鹽

炒幣監禁10年系誤讀

近日，彭博社的一篇獨家報道惹怒了印度的加密貨幣支持者。

報道稱，印度政府與印度央行委員會正在協商制定《禁止加密貨幣草案》，對交易加密貨幣的公民執行最高10年的監禁。

Pluang已在印度尼西亞、新加坡和印度裁減了10%的員工:金色財經報道，Pluang已在印度尼西亞、新加坡和印度裁減了10%的員工。該公司表示，此次裁員是其“維護”可持續增長和業績努力的一部分。Pluang由Kolonas與Iwan Tjam和Richard Chua于2019年創立，使用戶能夠投資黃金、加密貨幣、共同基金和美國股指期貨。該公司表示，目前注冊用戶已超過1000萬。[2023/8/18 18:08:28]

彭博社還披露了該加密草案的不完整信息，稱該信息從印度政府一位官員獲得。信息顯示，直接或間接開采、生產、持有、出售、轉讓、處置、發行或交易加密貨幣的印度公民，除受到中央政府規定的罰款，同時將面臨最高10年的監禁。

報道指出，該法案草案由經濟事務部(DEA)秘書SubhashChandraGarg領導的小組提出，由印度中央儲蓄銀行(RBI)、印度證券交易委員會(SEBI)、中央直接稅局(CBDT)、調查機構等成員組成。小組的調查結果還沒有公布。

預測：印度加密用戶將在2023年達到1.56億:3月21日消息，在過去六年中，盡管政府歷來對該行業持負面態度，但印度的加密貨幣投資者數量大幅增加。根據Statista的數據，該國加密用戶數量在2017年至2022年期間激增760%，達到1.34億。加密貨幣采用的關鍵原因之一是中產階級壯大以及該國欠發達的傳統金融體系。

Statista預計，今年印度的加密貨幣所有者數量將繼續增長并創下新高，到2023年將有1.56億人使用加密貨幣，印度的加密用戶數量將是美國、日本、英國和俄羅斯加起來的三倍。（electronicspecifier）[2023/3/21 13:17:34]

此消息一出，彭博社飽受加密貨幣從業者的批評，該則新聞也被質疑具有誤導性。

BlockchainLawyer是印度一家提供加密合規服務的律所，其創始人VarunSethi告訴深鏈財經：我們對彭博社報告的準確性提出了質疑，這份報告是基于政府部門內部尚未公布的，以及未經確認的屏幕截圖，泄露消息的人也沒有提供任何信息來源。

印度央行：加密貨幣是一個明顯的危險:6月30日消息，印度央行表示，加密貨幣是一個明顯的危險。加密資產生態系統的威脅越來越大，需要印度當局采取嚴厲措施。（金十）[2022/6/30 1:42:20]

位于新德里的Wazirx交易所創始人兼CEONischalShetty向深鏈財經指出了問題的關鍵：根據草案的截圖顯示，加密交易、持有、采礦將受到懲罰，但這部分截圖并沒有指出其懲罰的罪由，這可以是任何洗錢等犯罪活動，我們需要等待政府的正式公告。

Shetty告訴深鏈財經：“整個新聞都是一個草案，除非在我們的議會通過，否則這不是法律，即使這個消息是真的，我們(加密貨幣監管)還有很長的路要走。”

推特大VCryptoGirl的措辭則更激烈：彭博社報道“加密投資者面臨10年監禁”的文章，有誘導付費閱讀的嫌疑，加密技術在印度也從未被禁止過，只是印度央行禁止銀行與交易所、企業和錢包等加密公司開展業務。

實際上，《加密貨幣監管草案》源自4月5日印度經濟時報的報道。經濟時報披露，根據一位政府官員的說法，該法案已經分發給相關政府執法部門，且“完全禁止出售、購買和發行數字貨幣”得到了這些部門的認可。

印度Crypto初創公司計劃搬到迪拜避稅:金色財經消息，據WatcherGuru發推稱，幾家印度Crypto初創公司計劃搬到迪拜，以避免印度的限制性稅收政策。[2022/5/9 2:59:42]

所以，該法案的草案可能確實在印度各個政府職能部門當中流轉，問題焦點在于：流出的“部分草案”并沒有指明“十年監禁”的罪行是否指向非法洗錢。

被起訴的印度央行

2018年4月，印度央行發布禁止銀行為加密貨幣業務提供服務的禁令，今年7月起正式實施。

Sethi首次向印度央行提交RTI(監管知情權)文件。Sethi表示，印度央行在回復中特別提到，實施禁令前沒有進行過任何研究和咨詢。

印度央行冒失的決定，激起了很多業內從業者的不滿，并向印度最高法院發起針對印度央行的聯名訴訟，這起訴訟將延續到今年7月23日。

5月7日，BlockchainLawyer團隊再次向印度央行提交了RTI文件，意在了解印度央行在幫助起草加密法案的過程中，提出的建議和所起的作用以及向投資者普及加密貨幣存在的風險。

印度執法局逮捕一名涉嫌參與在線賭博詐騙的加密交易員:印度執法局（Enforcement Directorate，簡稱ED）逮捕了涉嫌參與一個網上賭博詐騙和價值超110億盧比的國際“哈瓦拉”（hawala）交易的加密交易員。被告已被確認為Naisar Kothari，他將在12月13日至22日期間被拘留，以接受與洗錢案有關的問詢。對Linkyun Technology Private Limited、Dokypay Private Limited等公司的調查是基于海得拉巴登記的一份FIR文件，根據一名受害者的投訴，他聲稱自己因投資一個應用程序而損失資金。ED表示，隨后的調查顯示，這些公司除了向印度被禁的應用程序提供支付聚合轉售服務外，還從事國際hawala和非法活動。（The HHindu）[2020/12/12 14:59:53]

神奇的是，BlockchainLawyer團隊在6月4日收到的回復中，印度央行否認了參與加密監管草案的制定，并聲稱對該法案一無所知。

(截圖自6月4日印度央行給Sethi的回復文件)

Sethi告訴深鏈財經：“到目前為止，印度央行還沒有明確說他們正在制定這項政策。相反，他們否認參與了此類政策起草的任何一部分，這增加了現有數字貨幣監管的模糊性。"

收到印度央行的回復后，Sethi第一時間將其發布到社交媒體上。Sethi的行為得到了Shetty的稱贊：Sethi從印度央行那獲得了正確的答案以及“破壞加密行業的錯誤信息”。

Sethi告訴深鏈財經，加密貨幣的主要監管機構之一就是印度央行，另外財政部經濟司也會在政策監管框架中發揮作用。Sethi已經再次給印度央行寫了一封信，但仍在等待央行的答復。

受印度央行法規的影響，在過去的一年里，印度當地很多交易所陸陸續續選擇關閉。

創建于2017年9月的加密貨幣交易所Coindelta?，在今年3月宣布停止運營。Coindelta在關閉公告中通知用戶：

“由于銀行對印度加密公司的嚴格限制，導致其運營成本升級，因此繼續運營在經濟上不可行。”

“在過去的6個月里，我們真的很難經營Coindelta。印度央行對銀行賬戶的限制使我們陷入困境，以提供無縫的存款和取款服務。最高法院的案件沒有取得任何重大進展，因此很難預測什么時候會看到該規定。”

一個月后，另一家名為Coinome的交易所同樣不得不選擇關門大吉。

Nischal向深鏈財經介紹，“印度大約有500萬名加密幣交易者，加密貨幣交易所曾有20家。但隨著行業競爭加劇和銀行實施加密貨幣禁令，現在可能僅剩4、5家。”

不確定的監管

“如果因為交易加密貨幣而被判刑10年，這樣的刑法太重了。但這個草案(可能)是根據《防止洗錢法》對洗錢的處罰，該草案能只是一個提議，是否能成為一項法規，這太不確定了。”Sethi無法給出預測。

2017年9月，印度央行計劃于今年4月發行加密貨幣盧比，但今年1月卻改變了主意，宣布推遲該計劃。

對于印度央銀行而言，一方面進行一刀切式監管，另一方面又想發行法定加密貨幣，但遲遲動不了手。

在4月5日的一個新聞發布會上，印度央行副行長BibhuPrasadKanungo?概述了他的觀點，即加密貨幣有可能“危及金融穩定”：

“在國際上，雖然對這些代幣的監管反應并不統一，但普遍認為它會嚴重破壞反洗錢(反洗錢)和FATF(金融行動特別工作組)框架，對市場誠信和資本控制產生不利影響，如果超過臨界規模，還會會危及金融穩定。”

剛剛結束的G20峰會上，作為印度方代表，來自印度央行的執行董事GaneshKumar呼吁：應該對加密貨幣進行征稅和監管，以盡量減少其在非法活動中的使用。

印度當地一位業內人士認為，隨著莫迪再度當選印度總理，這將會延續此前任期內對加密貨幣的負面監管。

Shetty告訴深鏈財經，我不知道我們的政府是否反對加密貨幣，但唯一發生的事情就是，印度央行對加密貨幣實施了禁令，印度央行的監管權利獨立于政府。

Shetty不認為印度央行會推出法定加密貨幣，“數字及時支付在印度已經很普及了，政府擁有加密貨幣是沒必要的，他們只需要積極監管加密技術，以便印度能夠參與到這項頂尖的加密技術當中。”

“加密貨幣是一種新技術，它有很多的應用場景，政府應與行業參與者密切合作，以便在印度建立正確的加密監管框架，這將有助于促進創新、就業，同時也將抑制一切非法活動的可能性。”不止Shetty一個人發出類似這樣的心聲。

“最近，幾乎整個加密社區都加入到請愿當中，并發起發起了一場簽名運動，甚至可能進行身體抗議以及上訪中央政府和經濟事務部。”Sethi表示。

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