OTC:隱藏在交易所交易量海面下的冰山_TWO

很多人不知道一件事情，就是交易所里的交易的比特幣世界只是冰山一角。而真正藏在海面下的比特幣世界，才是真正金額巨大、暗流涌動的比特幣世界。

第一，場外交易

比特幣交易有交易所內交易和場外交易，這是大家都知道的事情了。但是場外交易的規模遠遠大于交易所內交易，這或許是很多人不知道的事情。

而OTC交易其實也分成了平臺OTC和線下OTC。平臺OTC很好理解，大家進場一般都是通過火幣、OK等平臺的OTC交易，把自己的法幣交易成BTC或是USDT來交易。

一般來講，平臺主要是方便小額的法幣出入金，金額如果再大一些，就沒法通過平臺了，就得線下交易了。

推特上有人統計，OTC交易的規模大概是平臺交易規模的2-3倍：

Poly Network攻擊者：有責任在內部人員隱藏和利用漏洞之前揭露它:金色財經報道，Poly Network攻擊者剛剛發布了自問自答。攻擊者表示，攻擊是為了好玩。選擇Poly Networ是因為跨鏈攻擊很火。轉走代幣是為了保證安全。攻擊者稱：“當發現bug時，我有一種復雜的感覺。問問你自己，如果你面對如此多的財富，該怎么辦。禮貌地詢問項目團隊，以便他們解決問題？當面對10億美元，任何人都可能成為叛徒，我不能相信任何人。我能想出的唯一解決方案是將它保存在受信任的帳戶中，同時保持我自己匿名和安全。現在每個人都聞到了陰謀的味道。內鬼？我不是，但誰知道呢？我有責任在任何內部人員隱藏和利用漏洞之前揭露它。”此外，攻擊者稱：“Poly Network是一個不錯的系統。這是黑客可以享受的最具挑戰性的攻擊之一。我必須快速擊敗任何內部人員或黑客，我把它當作獎勵挑戰。我明白即使我不作惡也有暴露自己的風險。所以我使用了臨時電子郵件、IP或指紋，這是無法追蹤的。我寧愿呆在黑暗中拯救世界。”[2021/8/12 1:49:26]

但是其實場外交易是無法統計的。大部分要走場外交易的，基本都不希望自己的這筆交易被人知道，出于安全和隱私需求。而單單可以統計出來的部分，就有2-3倍于交易所的體量，更不用說交易所的交易量刷量嚴重了。

skew：ETH隱藏交易量在4月翻倍:5月25日消息，據skew數據顯示，由于短期顯現的波動率達到250％，因此ETH隱藏交易量在4月翻了一倍。[2021/5/25 22:41:27]

而大家對于真正的場外交易其實充滿了猜測，各種群里能喊出場外交易需求，不論是大額買單還是賣單，基本都是1000個比特幣起的。大家經常碰到在各種群里喊著“一萬個比特幣，市價上浮2%，要求satoshi，新加坡或者迪拜”這樣的“行話”。

不過大家都清楚，要用到場外交易的，怎么也得是個千萬級別的交易吧？

畢竟你要是幾十萬的交易還走場外搞的神秘兮兮，怕不是要讓人笑話。

場外交易數據上絕對的保密，讓很多人其實無法得知場外的情況。而場外的情況，其實往往對比特幣的價格來說有很大的“預警”意義。

Bitfinex引入新隱藏訂單選項:7月22日，Bitfinex官方發布公告稱，已引入新訂單選項 \"命中時可見\"（Visible on Hit）。該選項只針對隱藏訂單類型，隱藏訂單最初不會出現在委托單中，不會影響其他市場參與者，啟用 \"命中時可見\"服務后，當有部分訂單已被成交時，隱藏訂單將變為可見。[2020/7/23]

比如2015年的東叔，就絕對是“春江水暖東叔先知”了：

一般場外交易熱鬧起來，代表著有大量的買家準備進場，而這在數據上顯示不出來。而當交易所內交易量起來的時候，一般價格已經起來了。

接著是衍生品市場。

比特幣的衍生品市場的交易體量已經遠大于比特幣現貨市場，比如BitMEX的交易量就為幣安交易量的十倍：

動態 | 新Mac惡意軟件偽裝成加密交易軟件，隱藏在內存中:金色財經報道，一種所謂的“無文件”惡意軟件通過隱藏在內存中并且從不接觸文件或驅動器來感染Mac OS計算機。該惡意軟件偽裝成一款名為UnionCryptoTrader的加密交易軟件，被懷疑由朝鮮黑客組織Lazurus APT創造。根據安全研究服務機構VirusTotal的統計，在72個Mac OS防病應用程序中，只有19個可以檢測到該惡意軟件。[2019/12/10]

其實衍生品比標的物交易量更高是一件很正常的事情，全球其實都是這樣的：

隨著比特幣的衍生品市場逐漸成熟，衍生品市場能反作用比特幣市場，幫助降低比特幣的波動性，最終比特幣會與黃金和美元一樣，波動性極低，從而只有衍生品市場，十倍百倍杠桿才有市場。

如果順利的話，比特幣最終的歸宿應該是成為一個幣值穩定的硬通貨，也就是我們理想中的貨幣，那時候一個比特幣多少錢？沒人知道，我們知道的是：我們離那一天還有多遠，我們就還有多大的空間。

接著是“巨鯨”。

巨鯨其實挺冤的，比特幣暴跌的鍋經常就被“巨鯨拋售幾億美金比特幣”這樣的新聞給背了，而“巨鯨進場”卻玩玩沒有什么像樣的漲幅，導致人們看到“巨鯨”就覺得沒什么好事。

其實巨鯨才是真正的支撐比特幣價格的人們，當然他們也是因為看好比特幣才保持持倉的。把比特幣放在錢包里不動，其實每年都要損失不少的資金回報的。比如一萬個比特幣是幾個億，按照10%的回報來講也有幾千萬的收益，況且這個資金規模的回報可遠不止這么點。

而這些巨鯨里，有知名的大佬，如溫特萊斯雙胞胎兄弟、絲路創始人、BarrySilbert、RogerVer等等，也有知名的機構，比如FBI、保加利亞、以及如DCG一樣的幣圈風頭機構等等。

也有一些不知名的，你也不知道他們有沒有那么多比特幣，但是坊間流傳著他們的神話。

在以前，成為巨鯨的門檻很低。不過能一直拿著比特幣到現在的，我們可以認為他們至少在現實世界里也是有一定影響力的大佬。

就拿一千個比特幣來說吧不說多了，能拿著比特幣這樣高風險的資產漲到一個多億也不賣的，我們是不是可以認為一個多億對他們來說其實也不是一個“要命”的錢呢？

巨鯨的存在，或者說巨鯨和大戶們的存在，保證了比特幣最低的價格。

其實去年年底，進場的散戶很少，而會賣比特幣的散戶也基本都賣光了，所以底部就形成了。

比特幣的早期，那時候大戶得是“萬幣候”，才算得上大戶。而現在有一萬個比特幣，妥妥的巨鯨了。再過幾年，一千個比特幣就是妥妥的巨鯨了，十個比特幣就能算得上是大戶了。

巨鯨和大戶們，是事實上的比特幣強力支撐。只進不出，是他們的游戲規則。

我經常說國內持有1個比特幣以上的人很少，很多人并不認可，因為很多人都覺得來炒幣的人，誰還沒有個幾萬塊錢呢？但是其實真正拿比特幣放在自己錢包里的，并且有1個以上的，十萬人估計都沒有，一點都不夸張。

當比特幣共識越來越強，進場的巨鯨越來越多，逐漸巨鯨的門檻越來越高，最后當比特幣波動性降低到非常穩定的時候，我們認為比特幣大戶的門檻應該不超過10個。

當買100個比特幣就能成為比特幣世界里牽動市場神經的的“巨鯨”的時候，比特幣的價格得是多少呢？

關于比特幣，永遠不要缺乏想象力。

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