REV:英國監管部門警告投資者：小心山寨版高盛_穩定幣和加密貨幣

根據英國金融行為監管局的官網信息，FCA已向投資者發出警告，一家公司假冒FCA認可發幣的公司SwissInvestmentCorporation，而另一家公司則嘗試假冒高盛集團。

FCA已將一家網站為swissinvest.biz的公司列入黑名單。這家公司在其網站swiss-investissement.com上提供服務，并開展騙局。

英國監管機構發現數字銀行Revolut審計存在缺陷:金色財經報道，英國金融監管機構發現提供加密貨幣投資服務銀行Revolut的審計過程存在缺陷。

財務報告委員會(Financial Reporting Council) 7月份的一份報告稱，會計師事務所德豪會計師事務所(BDO)對一家身份不明的“金融服務提供商”的審計“不充分”，存在“未被發現的重大錯報風險”。據英國《金融時報》采訪的知情人士透露，這家未具名的公司就是Revolut。

英國《金融時報》采訪的一名人士還警告稱，德豪國際采取更嚴格的做法，可能會導致其賬目申報延遲，其中大部分賬目將于本月底到期。該公司目前遲遲沒有提交Revolut Newco UK Ltd.的賬目，該實體旨在容納其延遲的英國銀行執照。（the block）[2022/9/5 13:10:04]

在其網站上，這一上寨公司聲稱將把資金投入到最安全的資產，如貴金屬，以及主要加密貨幣，比特幣，以太坊和瑞波幣。

動態 | 英國監管機構批準首個加密貨幣對沖基金:據彭博社報道，由前BlackRock和RWE AG員工創立的倫敦對沖基金管理公司Prime Factor Capital成為了第一家獲得英國金融行為監管局批準的加密投資公司，可作為全方位的另類投資基金管理公司（AIFM）運營。該公司將被允許持有超過1億歐元的管理資產。Prime Factor首席運營官Adam Grimsley表示，投資加密貨幣的大多數工具都不在監管機構的范圍之內，這在一個聲譽不佳的市場中是一個大問題。[2019/7/3]

FCA也發布了針對高盛資產管理國際公司的另一個警告，有公司在山寨高盛。高盛最近否認了其啟動加密交易柜臺的計劃，聲稱多家媒體對此的報道并不準確。

動態 | 路透：比特幣暴跌緩解了英國監管機構的壓力:據路透報道，英國政府官員和監管機構周二表示，比特幣和其他加密資產的大幅貶值，減輕了英國金融監管機構采取激進行動的壓力，這些行動可能會阻礙投資和金融創新。[2018/11/20]

在這兩個案子中，FCA都表示，偽裝從金融機構打來的假電話最容易讓投資者上當。

2019年5月早些時候，FCA警告投資者小心另一家山寨公司ICAPEuropeLtd.

根據FCA五月的報告，從2018到2019年，當地投資者在加密貨幣和外匯交易相關的騙局中損失超過3400萬美元。

作者Susan

圖片來源Bloomberg

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