加密貨幣:21日靴子落地！FATF或將帶來全球加密市場迄今最大的監管影響_加密貨幣詐騙手法

原創|OlgaKharif

編譯|冷面

金融行動特別工作組將在6月21日發表加密貨幣指導意見，闡明參與國應如何監督虛擬資產。FATF發言人Wijmenga-Daniel在電子郵件中回復：新規則適用于經營令牌和加密貨幣的企業，例如交易所、托管人以及加密對沖基金。

比特幣及其加密貨幣的流行程度大受歡迎，部分原因在于它們提供了一種方法來繞過政府對傳統金融系統的監管。但即將到來的監管，可能會改變這一情況。

金融行動特別工作組將在6月21日發表加密貨幣指導意見，闡明參與國應如何監督虛擬資產，FATF發言人Wijmenga-Daniel在電子郵件中回復：新規則適用于經營令牌和加密貨幣的企業，例如交易所、托管人以及加密對沖基金。

美國法官下令于10月17日至21日審理馬斯克收購推特一案:7月29日消息，美國法官下令于10月17日至21日審理馬斯克收購推特一案。(金十)[2022/7/29 2:46:28]

鏈得得注：FATF成立于1989年，是一個包括美國等200多個國家在內的政府間組織，提出打擊洗錢和資助恐怖主義的建議，其目標是制定標準并促進有效實施打擊洗錢，恐怖融資和其他相關威脅的措施。特別組織目前由35個成員司法管轄區和兩個區域組織組成。成員國包括中國，法國，德國，印度，日本，韓國，俄羅斯，南非，瑞典，土耳其，英國和美國。這兩個組織是歐盟委員會和海灣合作委員會。

BiKi將于1月21日15:00上線KSP并開啟流動性挖礦:據BiKi官方公告，平臺將于1月21日15：00(GMT+8)上線KSP(KlaySwap Protocol)并開放KSP/USDT交易和提現，現已開放充值。為慶祝KSP上線，將開啟KSP網格流動性挖礦活動，用戶通過APP或者PC開啟KSP/USDT網格交易，滿足條件即可獲得網格+流動性挖礦雙收益，一鍵雙挖。

Klayswap是以去中央化金融所需的基礎——去中央化交易所為開端，通過多種方式提供流動性的流動性協議，集中增加Klaytn生態系統內各種資產的活用性。目前，不僅提供 KCT 基礎項目對代幣的兌換功能，還利用跨鏈平臺Orbit Chain，為DAI、USDT、ETH 資產以KCT為基礎，帶來可靈活使用的兌換及流動性。 KSP 代幣是在Klayswap平臺上全面使用的治理通證，可參與治理并修改協議參數或設置。之后將通過Orbit Chain支援多種資產，并激活資產運營相關的其他功能。[2021/1/21 16:40:47]

對還未頒布的新意見，加密初創公司Messari研究部部長EricTurner在一封郵件中稱；“FATF的指導建議可能比美國證券交易委員會或任何其他監管機構迄今為止頒布的意見的影響都要大得多”。同時，他也表示新指導建議的解讀和執行很大程度會因國而異，但這仍是此時對加密貨幣的最大威脅之一。

BMW將9月21日上線BiKi并開啟鎖倉挖礦+流動性挖礦:據官方消息，BMW 將于9月21日15:00（GMT+8）上線BiKi，并開啟鎖倉挖礦+流動性挖礦，將于9月18日15:00（GMT+8）開啟抵押鎖倉BIKI挖BMW，活動總額1000萬BIKI，挖礦總獎勵10000BMW，挖礦收益每周發放。BMW將于上線BiKi后開啟BMW流動性挖礦，所有為BMW提供了流動性的用戶都將獲得挖礦收益。目前BMW充提已開發。

BMW(Make business the World)是基于區塊鏈發展的當前階段，通過銜接區塊鏈和實體產業，利用區塊鏈+五流商業模式建立商業數字資源聯盟，將區塊鏈的技術流融入到信息流、商流、用戶流、資金流之中，建立商業資源內循環。[2020/9/18]

在此前FATF發布的《降低加密資產風險》建議中，要求交易所提供發起超過1,000或1,000歐元交易的客戶的信息，以及有關資金接收者的詳細信息，并將這些數據發送給收件人的服務提供商。

Coincheck將于7月21日上線BAT:據官方公告，總部位于日本的加密貨幣交易所Coincheck將于7月21日上線Brave的Basic Attention代幣（BAT）。[2020/7/14]

美國加密貨幣交易所Bittrex的首席合規官JohnRoth表示，雖然聽起來簡單，但合規性成本高且技術難度很大。畢竟，數字賬本上的錢包地址基本上是匿名的，因此交易所目前無法知道資金的接收者是誰。

Roth說：“要實現上述建議，要么對區塊鏈技術進行徹底地、根本地的整改，要么為世界上200多個的交易所打造一個全球范圍內平行的體系。可想而知難度有多大。”

當然，也有一些美國交易所正在探討如何建立這樣一個系統。位于舊金山的交易所Kraken的總法律顧問BethBuchanan說：“如果沒有與時俱進的技術系統，則會導致試圖將20世紀的規則應用于21世紀的技術”。她表示暫時沒有一種技術解決方案可以做到完全合規，但他們正在與國際機構合作，試圖找到解決方案。

Buchanan認為最終結果可能是許多加密企業將面臨更高的合規成本。

總部位于洛杉磯的對沖基金Arca的首席法律官PhilLiu說認為，一些不合規的企業可能會因此倒閉出局。他在電子郵件中回復：“在加密貨幣世界里，做出大額交易的人往往愿意向政府提供個人身份信息，所以我認為合法參與者不會受到太多干擾。”

美國最大加密貨幣交易所Coinbase首席合規官JeffHorowitz表示理解FATF的初衷，但同時認為生搬硬套傳統領域的監管會適得其反，導致更多的私下交易，給執法造成了更大的難度。他希望FATF多考慮此規則應用于VASP的意外后果。

這些后果何時開始生效將取決于各地機構。預計金融業監管局等團體將開始大力執行這些規則。金融犯罪執法網絡最近發布了類似于FATF正在考慮的解釋性指導。一些州政府機構可以效仿，吊銷不合規公司的收付款牌照。

如果一個國家不遵守FATF規則會被列入其黑名單。加密研究公司Chainalysis的政策負責人JesseSpiro說：“如果被FATF拉黑，實質上可能無法進入全球金融大系統”。

研究機構CryptoFundResearch首席執行官JoshGnaizda認為，擬議意見可能影響過去幾年突然出現的500多個加密貨幣基金。遵守FATF會產生交易延遲、額外的交易成本，這都會大大降低投資的回報。

在與加密行業多次接觸之后，監管機構可能會知道合規性需要時間，因為該行業正在使用新的技術和流程。一些樂觀的參與者表示，更大的監管會影響更多的機構認可加密貨幣，這未嘗不是一件好事。

Chainalysis的Spiro說：“一開始會是會很艱難，但似乎是必要的。在此之后，整個行業的前進道路將會不再那么坎坷。”

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