ASH:監管風暴來襲？Gate停止向美國提供EOS、XRP等主流幣交易_GATE

從5月以來，Poloniex、Bittrex以及Gate.io等主流交易所紛紛停止向美國用戶提供多個幣種的交易服務。而在Gate.io的公告中，我們甚至看到了EOS、XRP、TRN、BTM這些耳熟能詳的項目。到底是有重大監管動向，還是說只是正常合規操作？

圖片來源：Picpedia

Gate.io今日發布公告稱，基于美國律師團隊的評估，Gate.io將于6月30日起，停止為美國用戶提供以下幣種的充值和交易服務：CNYX、EOS、XRP、TRX、XTZ、BTM、NAS、QTUM、NEO、GAS、XMR、BCN、XEM、WAVES、DCR、ONT、ONG、THETA以及TFUEL。

借貸平臺Celsius：CEL代幣面臨“監管風險”:金色財經報道，借貸平臺Celsius Network本月首次警告客戶，加密貨幣CEL容易受到監管風險的影響。這家加密貨幣借貸公司最近幾天加強了其風險披露信息，為高收益的Celsius Earn Program劃出一節，說它 \"可能被認為是一項風險投資\"，并在CEL的風險中強調了 \"監管\"。

自10月以來，該條款一直是這樣寫的：與其他數字資產一樣，CEL容易受到各種風險的影響，包括盜幣者、丟失的私鑰、不可逆轉的交易和失敗的鏈上交易。此次更新也將 \"監管風險 \"放在了上面。

該公司上周在美國限制了新的 \"Earn \"計劃的注冊，只允許認可的投資者參與。（Coindesk）[2022/4/23 14:42:40]

巴比特就此事聯系到Gate.ioCPO酒兒。酒兒表示：

聲音 | 彭博社：隱私幣正面臨監管風暴:彭博社消息，作為加密貨幣中的一個子類，自由主義者推崇的隱私幣正在遭受來自監管機構的打壓。Monero、Zcash和Dash等加密貨幣可以在不同程度上混淆交易，這使得交易所和托管方更難以遵守新的國際準則以杜絕非法融資的情況。 出于監管壓力，一些交易所選擇下架隱私幣，而不是去遵守額外的風險管理要求。 8月，Coinbase UK放棄對Zcash的支持。9月10日，OKEx韓國分公司宣布下架Monero、Dash、Zcash、ZCache、Horizon和SuperBitcoin六種加密貨幣，其表示這與6月份制定的FATF規則有關。 Chainalysis政策負責人Jesse Spiro表示，“這被視為隱私幣存在的巨大障礙。”他預計會有更多交易所退市隱私幣。 人們對隱私幣前景的不樂觀可以從加密市場的表現中體現出來，Monero、Dash和Zcash的累計市值約為25億美元。自6月中旬以來，Monero下跌30％，Dash下跌超過40％，Zcash下跌約50％。 洛杉磯資產管理公司Arca首席投資官Jeff Dorman表示，“很有可能很多隱私幣將被退市，其流動性將枯竭。”[2019/9/20]

“美國的律師主要是針對之前有過ICO行為的項目，目前無法確定是否會被SEC定義為證券。”Gate.io在公告中也指出，將繼續為美國用戶提供BTC、LTC、BCH、BSV、ETH、GRIN等多個幣種的交易服務。很明顯，這些幣種完全不涉及ICO，也完全沒有XRP那樣關于證券的爭議。

聲音 | 英國銀行家協會前任首席經濟學家：Facebook的加密貨幣項目存在監管風險:據金融時報消息，數據分析集團Coriolis Trade Technologies首席執行官、英國銀行家協會前任首席經濟學家Rebecca Harding指出，由于Facebook不像銀行那樣受到監管，加密貨幣也不像法定貨幣那樣受到監管，存在“嚴重監管問題”的風險，特別是在反洗錢和KYC方面。[2019/5/30]

實際上，加密交易所Bittrex在6月8日就發布官方公告稱，自6月21日起，部分市場將不再對美國客戶開放。ADT、CMCT、GO、QTUM等32種代幣的市場將于2019年6月21日過渡到BittrexInternational。加密貨幣交易所Poloniex甚至更早，在5月17日就宣布將停止向美國用戶提供9種加密貨幣交易：ARDR、BCN、DCR、GAME、GAS、LSK、NXT、OMNI、REP，理由就是這些代幣可能被美國法規定義為證券。

虛驚一場，這其實是交易所的正常合規操作，進一步向合規靠攏，而頭部交易所其實早有準備。

Poloniex、Bittrex以及Gate.io只是停止了部分幣種的交易火幣，BTC、ETH、LTC等主流幣種完全不受影響。事實上，火幣、OKEx以及幣安很早就考慮到了合規的問題，采取的策略則更為保守。火幣CEO七爺表示，出于合規考慮，HuobiGlobal一直沒有向美國用戶提供服務，而是由美國持牌的合作伙伴HBUS提供。OKEx的公關部門則告訴巴比特：

“OK、火幣、幣安幾個大所一直都是不允的。這幾家才完善合規而已，大所用戶協議早就有明確的條款。”在OKEx的服務條款中，巴比特也的確看到，OKEx會對特定的一些限制地區的用戶提供部分或不提供服務，限制地區就包括所有美國領土。

OKEx服務條款

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