TOKEN:涉案6900萬 數字貨幣花式傳銷：線下宣講、空中課堂、“家人”成“獵物”_MoonDay Plus

為賺取所謂的“快錢”鋌而走險，以“數字貨幣”概念，引誘他人加入傳銷組織，截至案發共發展組織層級8層，下線會員70余人，涉案金額高達6900萬元。2019年5月7日，經江蘇省盱眙縣檢察院依法提起公訴，被告人李慶堂、李鳳梅以組織、領導傳銷活動罪，一審分別被判處有期徒刑五年零六個月至六年不等刑罰，并處罰金。

為牟取暴利

組建營銷團隊

現年53歲的李堂慶曾是某機構的理財顧問，憑著對金融產品的獨特看法以及扎實的理財專業知識，屢屢斬獲銷售冠軍。2014年6月，在一次和客戶的交流中，李堂慶第一次聽取了關于數字貨幣的一套理論，雖然做理財也會經常和數字貨幣打交道，但也僅僅是停留在“皮毛”，如此深入了解尚為首次。然而，就是這一次偶然，讓他在數字貨幣的虛擬世界中迷失了自我。

財新網：多地出現以虛擬貨幣洗錢的犯罪手段，涉案金額達數千萬元:3月18日，全國多地通報的電信網絡詐騙案中，均出現了當地首例利用數字貨幣進行洗錢的新興網絡犯罪手段，涉案金額均達數千萬元。

據報道，福建省莆田市、河北滄州市等均出現電信詐騙案嫌疑人將贓款通過微信、銀行卡等方式買入虛擬貨幣后進行非法資金轉移的情況。區塊鏈行業一位高管告訴財新記者，USDT 主要是中國人使用，其實這是一個典型的跨境監管套利。（財新網）[2021/3/18 18:57:09]

2015年年初，李堂慶參加了一場由國外專家授課的業務培訓，在這個自稱某外籍虛擬貨幣公司專家面前，數字貨幣儼然成為一個聚寶盆，有著點石成金的魔力。有了前期對虛擬貨幣的初步了解，李堂慶從積極聽課、與專家私下交流，到去網上尋找相關資料、下載教學視頻，在“億萬富翁”夢想的誘惑下越陷越深。

浦東搗毀虛擬貨幣投資詐騙窩點，涉案金額790萬元:日前浦東成功搗毀了一個虛擬貨幣投資詐騙窩點，抓獲22名犯罪嫌疑人，案件涉案金額790萬元。據悉，涉案的“HASTE”虛擬貨幣交易平臺由犯罪嫌疑人吳某所創立的某科技有限公司的技術人員開發、維護，并將使用權限賣給了境外人員。該平臺可以直接對平臺內用戶的虛擬幣額度隨意更改，并通過操盤“機器人”模擬調控虛擬幣匯率走勢。（浦東新區政法綜治網）[2020/10/28]

2016年3月的一天，與李堂慶相識多年的瞿某，將其與他人在互聯網上搭建的某礦機投資平臺推薦給李堂慶，宣稱該平臺是由某國外知名上市公司主辦，該虛擬貨幣是全新的加密數字貨幣，不能被任何人創造和復制，目前處于最佳入場價位，國際交易平臺認可。瞿某夸下海口，只要投資1年該數字貨幣的價值可以翻20倍，靜態投資三個月即可回本，動態投資月薪可達百萬，李堂慶聽后再也無法按捺蠢蠢欲動的心。

律師：“PlusToken”案涉案金額遠不止1400萬:“PlusToken”案部分投資人代理律師之一北京策略律師事務所郭亞濤澄清表示，目前接受了部分投資人的委托，就本案涉及的定性問題與法院等部門進行溝通，上周也前往鹽城與法官見面。僅目前委托其律所的投資人，金額加起來就有數千萬元。他強調，據了解，目前審理此案的法院是鹽城經濟技術開發區人民法院，公訴機關是鹽城經濟技術開發區檢察院，這里提及的周某某，應該是本案的另一名主犯，這里提到的涉案金額，也不是PlusToken的全部涉案金額。此前消息，江蘇省鹽城市建湖縣人民檢察院對“PlusToken”傳銷主犯提起公訴，被告人周某某在Plus Token錢包App中使用電話注冊了4個賬號，共計發展會員1929575名，涉及金額共計約1400萬余元。（鏈得得）[2020/5/22]

2016年4月的一天，李堂慶找到由瞿某引薦的精通營銷的李鳳梅，二人一拍即合，在與瞿某商談好利益分成比例后，一個由瞿某負責平臺運營，李堂慶、李鳳梅二人負責平臺營銷的領導團隊組織而成。

Upbit涉案地址4100枚ETH進入最新洗錢程序:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間5月6日凌晨，Upbit一涉事地址在進行100枚ETH的測試性轉賬后，兩次轉出2000ETH，即共計4100ETH進入最新洗錢流程，這些ETH經過簡單轉賬后匯集在0x8bbf84開頭地址開始具有場外交易特征的相對小額派發。值得注意的是，截止中午1點，部分小額ETH通過同一充幣地址經過22次交易流入某交易所，總額達1469ETH。而上一次Upbit涉案ETH大額進入洗錢過程還在中國春節期間，距今已經超過100天。[2020/5/6]

“其實我自己心里很清楚，這樣的數字貨幣就是傳銷，只有處在‘塔尖’上的人才會賺到錢，而且賺錢的周期要提到最快，這樣的貨幣本來就是編織的‘大網’，其他進來的人基本上都是受害者。”李堂慶、李鳳梅深諳數字貨幣傳銷的“真諦”，二人迅速在某酒店租用可供長期講課的場地，由李堂慶負責宣講平臺和數字貨幣相關知識，鼓動客戶繳納一定費用入會，由李鳳梅負責組織人員，進行網上宣傳和營銷。

動態 | 臺灣破獲一起加密貨幣挖礦竊電行為，涉案550萬元新臺幣:據更生日報消息，擁有水電相關背景的25歲臺灣林姓男子于出租公寓私接線路，進行比特幣挖礦。臺灣“刑事局”接獲線報后進行調查，于6月4日將其逮捕，臺灣電力公司擬向該男子求償約新臺幣550萬元。[2019/6/8]

各種花式傳銷

讓人猝不及防

由于受時間和空間的限制，除了組織傳統的宣講會、推介會以外，李堂慶，李鳳梅在市場開拓中期還根據實際需要，組建了微信、QQ等群，并開設了“空中課堂”，定期組織相關專家講授項目運營模式、獎金制度等。

據參加過李堂慶課程的陳某陳述，李堂慶的課相對于其他“講師”而言，比較走心，常常以故事作為開頭，講改變命運的機會要抓住。在“改變命運”的謊言下，越來越多他們口中的“家人”最后都成了他們的“獵物”。

據承辦該案的檢察官介紹，該平臺聲稱投資者只需繳納一定的費用租賃礦機，即可以成為平臺會員。礦機分為大、中、小三種類型，不同類型的礦機每天所產生的數字貨幣從4枚到75枚不等，同時要求會員繼續發展2至3個下線，設置以直接或者間接依靠發展人員的數量作為計酬的依據或者返利依據的“開拓獎”“管理獎”，并給予一定比例的數字貨幣作為獎勵，其所產生的數字貨幣可以按照一定的比例在相應的指定交易平臺中兌換成人民幣。

為讓該平臺更具有吸引力，讓更多的人參與到該數字貨幣的投資中來，在和瞿某商議后，李堂慶、李鳳梅二人組織部分會員及潛在客戶赴國外參觀學習。據查，僅一場在境外組織的數字貨幣的啟動大會就花費了數百萬元。

在某酒店租用長期講課的場地

“我們在國外參加活動的時候，憑借租賃礦機產生的數字貨幣就可以實現在部分商店購買珠寶，辦理入住酒店繳納的費用也是主辦方用平臺產生的數字貨幣繳納的”，原來，為讓參與者相信該平臺的真實性，瞿某等人事先安排好，營造出其平臺上數字貨幣可以直接等同于現金交易的假象，并在啟動會結束后，帶領眾人參觀尚未建成的某國首都核心地段的商鋪，許下將來可以直接用數字貨幣購買黃金旺鋪的空頭支票，讓前來參加此次啟動大會的人興奮不已。

這邊是參加境外啟動大會的現場，那邊是國內的視頻直播，一時間，平臺上的數字貨幣價格飆升。瞿某等人僅靠一場事先經過周密安排的活動，賺得盆滿缽滿，也更讓其一班人提升了信心，加快了圈錢的步伐。

資金被掏空

平臺跌下神壇

為進一步擴大市場，誘惑他人投資，瞿某等人在平臺推出后不久，便將其設置為“只漲不跌”。然而好景不長，隨著租賃所謂“礦機”人數的激增，層級下線人數越來越多，由“礦機”、發展人頭產生的數字貨幣越來越多，兌付平臺由每天的幾十單兌付瘋漲到幾千單。

眼見“拆東墻補西墻”的伎倆即將被識破，瞿某在與李堂慶、李鳳梅等人商量后，以限制兌換數量、升級兌換平臺、推出網上商城產品兌換等方式延遲兌換時間。

2016年12月，何先生來到局報案，稱其在網上投資20余萬元的數字貨幣項目服務器癱瘓，交流群也被解散，聯系人失聯，懷疑被騙。此后，越來越多的投資人發覺被騙后也陸續報案，自此，李堂慶宣稱“穩賺不賠”的數字貨幣徹底跌落神壇。

李堂慶到案后交代，所謂的平臺產生的數字貨幣價格皆由瞿某等人掌控，可根據需要人為設置漲幅和降幅，一旦發生資金鏈斷裂時，平臺就會關閉。通過平臺募集到的資金大部分流向了瞿某、李堂慶、李鳳梅等人手中。經查，李堂慶、李鳳梅兩人共發展組織層級8層，下線會員70余人，涉案金額高達6900萬元。

一邊是投資者被高額回報迷惑，進行投資導致血本無歸；一邊是李堂慶、李鳳梅兩人瘋狂利用所攫取的不義之財，一擲千金購豪宅、買豪車、過奢侈生活，貪圖賺“快錢”的李堂慶、李鳳梅二人，于2017年5月被盱眙縣檢察院批準逮捕。

承辦檢察官介紹，近年來，隨著加密貨幣的財富效應被持續炒熱，部分不法分子利用“虛擬貨幣”概念，擅自發行虛擬貨幣、數字貨幣，以這些方式吸取抱著致富夢想的廣大投資人的財產，侵害投資人的利益。

為此，檢察機關提醒，目前我國尚未發行法定數字貨幣，廣大投資者需謹慎對待虛擬貨幣、數字貨幣投資，要提升自我保護意識，在進行投資之前，要多花點時間做調查、了解團隊、熟悉產品，并多了解相關的國家法律政策，再考慮是否投資，以免落入類似不法圈套。

來源：檢察日報

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