ETHE:請「不干凈」律所給自己背書，USDT 也要涼了嗎？_THEPEPE

前言

虛擬貨幣24小時全球交易，市場行情瞬息萬變，于是乎有了USDT這種錨定美元的加密貨幣出現。因為USDT幣價穩定，錨定美元，所以成為市場波動中，投資者最好的避險手段，這也導致市場對USDT的需求量一直很高，USDT處于不斷增發的狀態。

負責USDT發行的Tether公司說自己每發行一枚USDT就會存1美元到銀行，到2017年9月，他們還在披露自己的存款銀行賬單。

直到多次披露之后，負責審計Tether賬目的會計事務所不干了，終止了與Tether的合作關系。

大家再也看不到Tether公司的賬目，很想知道他們賬上到底有沒有錢，是否真的錨定美元，還是在制造空氣。

后來大家發現了USDT增發和比特幣漲跌之間的關系，又發現了Tether和Bitfinex其實是一家人。

重壓之下，Tether公司不得已再去尋求新的會計審計公司來，然而四大會計師事務所都不愿意「接單」，Tether只好找到一家律師事務所來做「對賬」的工作。

Coinbase已為XRP-USD開通全交易模式，XRP-USDT和XRP-EUR處于僅限價模式:7月14日消息，據Coinbase官方消息，XRP-USD交易對已在Coinbase Exchange、Coinbase Pro和Advanced Trade處于全交易模式，限價單、市價單和止損單已全部可用。此外，XRP-USDT和XRP-EUR交易對將進入僅限價模式，市場訂單無法提交。[2023/7/14 10:54:01]

然而，律所的報告不僅沒能幫助Tether洗刷冤屈，反倒惹出更多問題。

Tether/Bitfinex高管離職，之前曾承認做「臟事」

在今年年初揭露USDT超發問題的文章中，就提到了一位名叫PhilPotter的高管在錄音中承認用殼公司在臺灣地區的銀行設立公司賬戶來轉賬，做一些「躲躲藏藏的事情」；對公司運營狀況不了解，甚至不知道公司當時的CEO是誰；還否認Tether和Bitfinex的關系。PhilPotter完全沒有表現出一個高管的樣子，甚至還在可以隱瞞真相。

Beosin：civfund的ETH合約遭到攻擊，損失18萬美元:金色財經報道，據Beosin監測，civfund的ETH合約遭到攻擊，損失18萬美元。受害者合約0x7CAEC5E4a3906d0919895d113F7Ed9b3a0cbf826不是開源的。攻擊者調用uniswapV3MintCallback來轉移其他用戶批準的資金。請盡快撤銷對受攻擊合約的批準。[2023/7/8 22:25:30]

如今，4個月過去了！這位擔任Tether公司和Bitfinex交易所的首席策略官的PhilPotter今天正式宣布離職，「隨著Bitfinex在全球的擴張，我作為一名美國人，需要重新審視自己在團隊中的地位。」

彭博社如此評價CSO的離職，Bitfinex是全球最大的加密貨幣交易所之一，自從與負責存儲存款的富國銀行斷開關系之后，Bitfinex和Tether的財務狀況依舊是一個謎。

對于CSO的離職，Bitfinex/Tether公司CEO表示「在過去4年里，Phil在高管團隊里做了很多重大貢獻。」

高盛：將配合美國對SVB的調查:金色財經報道，5月4日，高盛表示將配合美國對SVB的調查。[2023/5/4 14:42:51]

如果Bitfinex和Tether繼續這樣躲躲藏藏的狀態，那么距離更多高管離職應該也不遠了，畢竟在今年年初Bitfinex就被美國證監會盯上了。

USDT請新的律師事務所證明自己有錢，卻扯出更多問題

6月20日，Tether公司發布《透明報告》，該報告由美國一家名為Freeh,Sporkin&SullivanLLP(FSS)的律師事務所出具。簡單來講，該律所出具的報告表示Tether公司每發行一枚USDT，就有一美元的存款儲備。

然而，這份有前FBI局長參與的律師事務所出具的透明報告，非但沒有讓投資者放心，反倒是引發了更多的質疑，讓原本深陷泥潭的Tether再次問題纏身。

然而，該律所并未透露Tether公司存放幾十億美元款項的銀行。細心的網友發現FSS出具的這份報告并沒有支撐Tether在自家的公告中所言的「每一枚USDT都有一美元存款」的說法。

馬斯克對銀行表示計劃在周五完成收購推特交易:10月26日消息，據外媒報道，知情人士透露，馬斯克周一在與融資行的視頻會議上承諾在周五結束前完成對推特(TWTR.N)的收購交易。消息人士稱，這些為交易提供總計130億美元債務融資的銀行已經完成了最終信貸協議的起草，目前已到了簽署文件階段。知情人士稱，在電話會議上，馬斯克還承諾交易完成后將幫助銀行向基金經理推介債券。摩根士丹利和推特對報道不予置評，而馬斯克的代表暫時未回復置評請求。(金十)[2022/10/26 16:38:44]

業內常規的審計流程需要審計人員前往銀行現場與銀行人員核對資產，但FSS出具的報告并沒有透露銀行對賬的詳細信息，無法確認銀行和律所是否存在違規操作行為。而且很多問題也沒有得到答案，比如審計人員是否直接與銀行進行溝通并且期間沒有Tether的參與，存放Tether幾十億美元存款的銀行是否為知名銀行，律所審計的銀行賬戶是否為Tether公司獨有專用？

Tether公司表示，四大會計事務所都不愿意為其背書，這也導致他們只能向律師事務所求援。

前美國SEC委員Allison Lee已從SEC離職，曾倡導發展加密監管:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）五名委員之一的Allison Lee已從SEC離職。其他委員在一份聯合聲明中表示：“Lee一直是強大和穩定市場的堅定倡導者，包括強調市場參與者需要保持最高的道德標準。”

Lee在美國證券交易委員會任職期間表示，委員會需要在加密監管方面“隨著不斷變化的技術而發展”，并表示政府機構應保持其原則。（Cointelegraph）[2022/7/16 2:17:11]

在FSS的聲明中，已經清楚地寫明：FSS并非會計師事務所，不對Tether賬戶上的數字所產生的會計準則評論和確認做背書；銀行里Tether賬戶數據也不能用于審計，也不是按照GAAP標準進行操作的。

總而言之，這份FSS的公告只想說一件事：我們律師在6月1日的時候查了Tether公司的銀行賬戶，確實有那么多錢，但是之前和之后是否有這么多錢，錢從哪來，我們不負責，我們只能確認這個數字是對的，僅此而已。

在各大媒體上，這份律所報告都被認為不是審計結果，無法證明Tether的財務狀況。

律師事務所牽扯出更多問題

在這份報告中，出現了兩個關鍵人物：EugeneSullivan和LouisFreeh。他們是FSS律所的合伙人。

經過Reddit網友BlottoOtter的調查，雖然沒有發現兩位顧問與Tether的直接關系，但是扒出了這兩位顧問存在重大疑點，牽扯到出具這份報告的律所的信用問題。

今年2月27日，公司設在香港的ImperialPacificInternationalHoldingLtd.出現在了《彭博新聞周刊》中，文章指出EugeneSullivan是ImperialPacific的董事會成員，隨后降為該公司的顧問。LouisFreeh是另外一名FSS的合伙人，也在這家公司擔任顧問角色。

博華太平洋公司因為財務問題屢見報端。

3月下旬，博華太平洋塞班島豪華賭場的施工現場，一名工人從手腳架跌落死亡，該勞工死亡信息被隱瞞，多名勞工工作受傷致殘。

2017年4月10日，彭博社報道這家公司稱FBI最近突襲了位于塞班島的博華太平洋辦公室，FBI探員在一個密封的小房間內發現了大量中國勞工的護照，但是沒有提供中國籍勞工的工作證據。

中國籍勞工在工地現場進行抗議的圖片

FBI認為這是「系統性人口偷渡」，目前涉事的勞工均已被列入黑工名單。

而且據了解此案的知情人士表示博華太平洋涉嫌違反美國反洗錢法。據彭博社描述，這家賭場有16張VIP賭臺，在2015年，這16張賭臺一共產生了320億美元的賭資，比澳門最賺錢的賭場還要多，遠超同行的收益率也引起了美國財務部的警惕，這可能存在洗錢行為。

而能在塞班島獨家運營賭場的博華太平洋自然擁有人脈通天的團隊成員，比如來自FBI和CIA的高層人士等。無論是勞工問題還是洗錢問題，均沒有對ImperialPacific產生任何影響，他們照常運作。

只不過，兩位高層已經降為了博華太平洋的顧問。

除了律所存在這些問題之外，EugeneSullivan本人還在Tether存款的一家銀行擔任顧問。

USDT，越洗越黑

一家有案底的律師事務所，幫助一家有問題的錨定美元數字加密貨幣公司，向律所合伙人擔任顧問的銀行查賬，然后給出了查賬當天數字沒問題的結論，你信嗎？

相比于2017年Tether披露的信息，起碼還包括銀行賬戶，現在連銀行賬戶都已經不展示，這是讓一個十幾人的小律所和律所里曾經高居官位的合伙人來做背書。

對于關鍵問題，Tether依舊沒有這個幾個核心回答：

Tether的現金到底存在哪家銀行？

FSS的合伙人EugeneSullivan作為顧問的那家銀行是哪一家？

EugeneSullivan和這家銀行存在什么關系？

Tether公司什么時候進行正式的財務審計并發布財務審計報告？

為什么時隔接近一年之后Tether讓律師事務所只是去查了一下賬目數字？

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