SDT:湖北偵破全國「虛擬貨幣第一案」 流水達 4000 億_Upbit可以購買usdt嗎

來源：劉紅林律師

7 月 18 日，記者從湖北省荊門市沙洋縣局獲悉，涉案流水達 4000 億的跨境網絡賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。民警發現，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。

專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接，將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結，避免了賬戶中價值 1.6 億美元（約人民幣 10 億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。2022 年 10 月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的「虛擬貨幣第一案」。

湖北省博物館官方聲明：與“NP”之間沒有任何合作，更未聯合發行鎮館藏品越王勾踐劍:金色財經報道，湖北省博物館發布官方聲明，近日發現有平臺宣稱：“NP已經與湖北省博物館達成合作，將發行博物館鎮館藏品越王勾踐劍，限量發行1000份”。 湖北省博物館聲明稱，湖北省博物館與“NP”之間沒有任何合作，更未聯合發行博物館鎮館藏品越王勾踐劍。博物館保留采取一切法律手段措施來維護博物館的自身合法利益的權利。湖北省博物館發布的截圖顯示，號稱與湖北省博物館展開合作發行“越王勾踐劍”數字藏品的商家稱，相關藏品是組建其“元宇宙”的核心要素，享受提前購買資格者可以按發售價的1折購買。[2022/10/1 22:44:04]

這段文字不長，但信息量極大。其中有兩句話估計能夠讓幣圈的朋友內心一顫、內心再一顫。

湖北省區塊鏈技術創新研究院獲批組建:金色財經報道，湖北省區塊鏈技術創新研究院獲批組建。該研究院由武漢大學牽頭，聯合中國地質大學（武漢）、湖北大學、湖北工業大學等省內高校及湖北郵電規劃設計有限公司等共同組建。該研究院將聚焦區塊鏈領域前沿技術研發，突破區塊鏈跨鏈通信技術、智能合約技術、安全保障技術、監管與隱私保護技術等區塊鏈核心關鍵技術，力爭通過3年的建設，在區塊鏈相關技術領域突破一批關鍵核心技術，形成100個知識成果，形成100個解決方案，培養1000位區塊鏈專業人才，建設10個創新平臺，建成10個公共服務平臺，培育10家企業，建成100個產學研合作項目。[2022/4/8 14:12:04]

顫抖1：說好的去中心化虛擬貨幣，私鑰還在我手里，怎么還能凍結了？

顫抖2：法院罰沒虛擬貨幣資產，怎么去變現？法院是會囤幣還是會砸盤？

湖北恩施州啟動東西部扶貧協作林果區塊鏈溯源示范項目:9月10日消息，近日，湖北恩施州啟動東西部扶貧協作林果區塊鏈溯源示范項目。據悉該項目搭建了清坪鎮區塊鏈防偽溯源SaaS云平臺，實現農產品全流程追溯、生產信息化管理、投入品管理、物流倉儲管理、大數據可視化。（湖北日報）[2020/9/10]

今天這篇文章咱們就來嘮一嘮。需要先免責聲明的是：紅林律師的相關觀點僅供參考。

1、虛擬貨幣是怎么被凍結的？

公開新聞中并沒有說明具體是哪個虛擬貨幣，但從發行方配合凍結的這個描述，我們可以大概率可以知道是USDT泰達幣。

很多剛入幣圈的人會覺得USDT和比特幣一樣都是去中心化的虛擬貨幣，但實際上并不是。泰達幣跟我們理想中的加密貨幣壓根沒有半毛錢關系，它的發行并不是基于什么挖礦機制和什么去中心化，而是基于一家商業公司的口頭承諾。

湖北：支持農業龍頭企業利用區塊鏈等技術改造升級:6月17日，湖北省新型冠狀病肺炎疫情防控指揮部召開第111場新聞發布會，解讀《促進農業產業化龍頭企業疫后重振加快轉型若干措施》。

湖北將支持農業龍頭企業利用5G、人工智能、大數據、區塊鏈等技術，實施企業網絡化、生產智能化、產品數字化改造升級，搭建網絡銷售平臺。（人民網）[2020/6/18]

這家商業公司的名字叫Tether。泰達幣（USDT）是他們推出的基于穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。

Tether 公司嚴格遵守1：1的準備金保證，即每發行1個 USDT 代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。但這錢到底放了沒？放了有多少？這誰也不知道。畢竟他對外不會公開真實的財務情況。所以完全就是黑箱操作的一家私人公司，而這家私人公司又是全球所有虛擬貨幣最大的交易對。

動態 | 湖北省檢察院向長江流域省份檢察機關提供區塊鏈衛星遙感服務:據法制日報報道，湖北省檢察院相關負責人介紹說，武漢市人民檢察院針對違法建設碼頭、非法堆放固體廢棄物、非法占用長江邊的耕地、林地等行為，向長江流域省份檢察機關提供區塊鏈衛星遙感服務。湖北省荊州、鄂州等地檢察機關在案件辦理中，得到湖南、上海等地檢察機關配合，解決了當地在某些領域缺乏有資質鑒定機構的問題。[2018/7/12]

也正是基于這一點，我一直覺得幣圈下一波大雷最大概率就是泰達幣，畢竟去中心化的全球虛擬貨幣交易，仰仗一個中心化商業公司來口頭承諾，這絕對是一件極度搞笑的事兒。所以各位朋友，囤啥你也別囤U啊。

有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有規矩。作為一個商業機構，但凡全球范圍之內有司法機關要求該公司配合進行相關的司法工作，這家商業公司就會積極配合。

所以，無論你的USDT是在中心化交易所還是在去中心化的錢包里，泰達公司都是可以遠程操控，常規的操作方式有兩種：

第一種是標記（俗稱標）。Tether 公司在技術上對涉案的USDT進行標記，告訴整個網絡網絡這個東西它不干凈，被標過的USDT但凡流入任何主流的中心化交易所，都會觸發交易所的風控機制，從而讓對應數字資產賬戶被凍結，有的時候被凍結的不單單是被標過的USDT，甚至該賬戶下的其他數字資產都會被凍結。如果你是一個在交易過程中不小心收到標USDT的干凈賬戶，那恭喜你中招了。

第二種就是Tether 公司直接凍結USDT。USDT被凍結后就會失去流通能力，被卡在一個錢包里動彈不得。

從新聞公關稿的描述來看，涉案的USDT被凍結應該就是第2種。所以我們開玩笑的說，這一波新聞暴露出去之后，全球范圍之內的犯罪組織估計要對USDT相當嫌棄了。

本來就是沖著我的私鑰我掌握，沖著資產安全才來囤虛擬貨幣的，結果誰知第三方可以空降遠程來凍結，這誰受得了？

2、法院會怎么處理虛擬貨幣？

類似湖北的這個案件并不只是個例。據公開消息，2021年機關打擊治理網絡黑灰產，針對虛擬貨幣洗錢新通道，全國共破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元。

根據《刑事訴訟法》第300條規定，“人民法院經審理，對經查證屬于違法所得及其他涉案財產，除依法返還被害人的以外，應當裁定予以沒收……”所以該案件中，法院予以沒收虛擬資產，沒有任何問題。

司法實踐中，機關取得的當事人『主動退贓』的虛擬貨幣、法院司法審判沒收處置的虛擬貨幣，一般不會囤著，而是會盡快出手。但官方炒幣總歸不大合適，畢竟KYC起來會有點尷尬，所以一般都是委托第三方安全公司來處理。

第1種是交易所OTC。該安全公司通過主流的虛擬貨幣交易所，直接通過OTC交易直接進行出售換為人民幣，在扣除服務費后（一般為總交易額的5%以上）再轉給司法機關或者司法機關指定的當地財政部門的賬戶。

第2種是線下交易。司法機關委托的第三方公司會在深圳等地找到買家，直接進行現金交易，在扣除服務費后，再將現金交由司法機關或者司法機關指定的當地財政部門。

第3種方式是跟外貿公司合作。通過虛構出口貿易或虛構提供跨境技術服務等名目，讓境外公司匯款并通過外管局結匯，兌換成人民幣后，在扣除服務費后，轉給司法機關或者司法機關指定的當地財政部門的賬戶。

相信不少朋友看到這三種模式之后都會直呼內行。

但這三種操作方式在中國關于虛擬貨幣監管法律政策框架下的合法合理性，確實是一個有待討論的問題。

但不可否認的是，本著實用至上的原則，這臟手的事情肯定不能讓司法機關來做，花點服務費（雖然有點高）交給專業的機構來處理，讓虛擬貨幣能夠變成正兒八經的人民幣來補貼地方財政和國庫就夠了。

好了，吃瓜完畢，希望大家的虛擬貨幣能夠平安無事。

畢竟按照中國法律的規定，國家不鼓勵炒幣，但是個人持有的合法虛擬貨幣受法律保護。任何執法機關，在沒有法院有效判決的情況下，是沒有權利動用、變賣你的虛擬貨幣。

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