TBT:260萬加密資產被凍結半年？HitBTC“破產”疑云_BTC

文|嚯嚯

編輯|凱爾

提交了住址、電費單等認證資料后，馬克終于在5月22日凌晨收到了提幣成功的通知，一周前，他的幣被HitBTC凍結了一周，理由是“需要KYC驗證”。

這家成立于2013年的海外交易所一直因“無需KYC驗證”而受到各國幣民的歡迎，但不斷出現的“賬戶凍結”、審核KYC信息等異常現象打破了用戶的信任。

孫良沒有馬克那么走運，他賬號里價值260多萬元的數字資產被HitBTC凍結，他的情況并非孤例。今年初開始，關于“HitBTC卡幣”的消息不時從各類資訊平臺流出，推特、Reddit論壇、電報群，對HitBTC凍結用戶資產的控訴正變得越來越多。

5月18日，海外媒體Ambcrypto引述推特上的分析師“CryptoMedication”的一系列推文稱，HitBTC交易所如今只剩下356個比特幣，瀕臨破產。

以太坊網絡當前已銷毀超260萬枚ETH:金色財經報道，Ultrasound數據顯示，截止目前，以太坊網絡總共銷毀2,600,141.30枚ETH。其中，ETH transfers銷毀239,663.93枚ETH，OpenSea銷毀230,049.96枚ETH，UniswapV2銷毀136,476.95枚。注：自以太坊倫敦升級引入EIP-1559后，以太坊網絡會根據交易需求和區塊大小動態調整每筆交易的BaseFee，而這部分的費用將直接燃燒銷毀。[2022/8/29 12:54:24]

HitBTC官方電報群里，客服人員否認了“破產”一說。對于投資者提幣難一事，對方表示，“提幣需要提供KYC驗證，有問題可隨時反饋。”

孫良聽夠了這種“官方托詞”，“現實情況是，我的幣已經被凍了快半年。”籠罩在HitBTC頭上的破產疑云越積越厚，至今，這家老牌交易所仍未公開地面對用戶質疑。

260萬加密資產“被凍”近半年

波場TRON已有超級代表及候選人270位，投票突破260億:8月26日，根據TRONSCAN波場區塊鏈瀏覽器最新數據顯示，波場目前已有超級代表及候選人270位，投票共計26,323,568,171，突破260億。目前，超級代表Binance位居第一，得票數額為12,859,931,246（占比48.86%）。[2020/8/26]

這半個多月，BTC接連沖高8000美元，幣圈都在喊著“牛來了”。孫良的情緒積極不起來，他埋頭在自己的提幣大事里，已經快半年了。

去年底，孫良在HitBTC注冊了賬戶，先后買入了價值約50BTC的代幣。選擇這樣一家純海外背景的交易所，他看重的是這家在2013年成立的老牌交易所更靠譜，“而且，注冊和交易不要求KYC認證，很方便。”

令他想不到的是，“KYC認證”這個當初讓他選擇HitBTC的因素，在往后的近半年時間，成了攔截他提幣的坎兒。

2600枚BTC從Binance交易所轉出 價值約1889萬美元:Whale Alert數據顯示，北京時間04月07日06:01，2600枚BTC從Binance交易所轉入3NRwcy開頭地址，按當前價格計算，價值約1889萬美元，交易哈希為：1125fd3a3933b8321d7cc01496877e04c7710284d57b50fcf3f754030e1d7547。[2020/4/7]

今年初，孫良想提走部分他在HitBTC存放的代幣時被平臺告知，需完成KYC認證才能提幣。起初，他沒多想，“走程序嘛，應該不會有問題。”

由于賬戶資產金額較大，按照平臺的要求，孫良需提供了較為復雜的認證資料，“銀行賬單、公證書、資產證明這些。”但他發現，遲遲沒通過不說，平臺一直讓他補充材料。

用戶提幣時平臺要求KYC驗證

為了盡快提幣，他只能配合要求，但平臺審核的速度讓他無法接受。“快半年了，還沒通過。”

動態 | 黑客出售2600萬用戶信息以換取價值5000美元的比特幣:據thenextweb消息，一位名叫Gnosticplayers的黑客試圖在暗網上銷售超過2600萬用戶信息，以換取價值5000美元的比特幣（1.2431 BTC）。此前，Gnosticplayers已經將32家公司的數據上傳到三個不同的轉儲中。受影響的企業包括Dubsmash，MyFitnessPal和Fotolog。[2019/3/19]

交易所在海外，孫良與之溝通的有效途徑只有郵件，加上語言障礙，雙方的溝通進度緩慢。

5月20日，孫良終于等到了HitBTC的回復。郵件中，HitBTC告知他可能買了黑幣，讓他查清幣的來源，這讓他完全無法理解，“我上哪查去？”

目前，在非小號的交易所排名里，HitBTC24小時成交額超10億美元，全球排名第11位。

孫良對這個平臺再也信任不起來，“提了幣我就立馬走人，再也不會在這交易了。”

調查：大約2600萬美國人持有加密貨幣:根據finder.com的一項新調查顯示，近2600萬名美國人持有某種形式的加密貨幣，占全國人口的8%。該調查還發現，大約5%的美國人擁有比特幣。如果數據準確，那么這一結果將比Pew Research Center在2016年12月發表的一項調查有所增加。該調查研究顯示，大約一半的美國人聽說過比特幣，但只有1%人曾交易、收集或使用過比特幣。[2018/3/20]

大量用戶反饋提幣難

HitBTC出現凍結賬戶、增加KYC驗證的現象，已被一些用戶視作“異常”，且平臺從未對外公示過增加KYC驗證的原因。

5月19日，蜂巢財經以投資者身份進入了HitBTC官方電報群，群里多名投資者抱怨，“現在提幣怎么這么麻煩。”

用戶馬克告訴蜂巢財經，他的幣也被卡住了。“一周前，我按照平臺要求，提交了包括住址、電費單等認證資料，但始終沒有進展。”

他的心一直懸著，就怕幣拿不回來了。

翻看網上的信息，從年初開始，關于HitBTC“卡幣”的問題就有人提出。推特、Reddit論壇上，部分用戶對HitBTC展開了公開控訴。

今年1月2日，Reddit用戶PEDXS前后向HitBTC發送了40多封郵件后，終于解凍了他的賬戶。隨后，他在社交媒體上公開質疑“平臺故意為難用戶提幣”。

而后，安全軟件公司邁克菲創始人McAfee和BitcoinCore開發者LukeDash等人都加入了控訴大軍，聲稱曾遭到平臺限制賬戶、“奇怪的”KYC驗證、資產無故被凍等不合理要求。

不少投資者加入了“ShutdownHitBTC”的話題討論

受影響的不止用戶，還有項目方。

今年4月，區塊鏈項目MaxiMine在進行智能合約升級時，向HitBTC發送了新的MXM代幣用戶替換。然而當用戶提取該代幣時，HitBTC發給他們的是舊的MXM幣。

隨后，MXM方面與HitBTC進行了的溝通，要求平臺將把新的MXM代幣發回給項目團隊，并為事件中受影響的用戶執行替換。

截至目前，圍繞HitBTC身上的“卡幣”爭議已延宕數月。在海外社交媒體上，不少投資者加入了“ShutdownHitBTC”的話題討論。

大V曝HitBTC公開的錢包僅356個BTC

5月22日凌晨，馬克懸著的心終于放了下來，他收到了平臺發來的“提幣成功”通知。

馬克的成功提幣沒法粉碎外界對HitBTC的“為難用戶”的質疑。蜂巢財經隨后從包括孫良的另外三名用戶口中得知，他們的提幣進程仍處于提交認證材料并接受審核的階段。

用戶張凱告訴蜂巢財經，他被凍結了價值10個BTC的代幣，為了拿回這些資產，他已經接連提交了近兩個月的證明材料。

運營團隊的拖沓讓他感到莫名氣憤，“我之前在電費單上卡了2個多星期，后來我一直在電報群上催工作人員，現在才來到了第二步，提供轉幣明細……”他不清楚平臺往后還會通過什么方式“卡幣”。

對于馬克成功提幣的案例，孫良猜測，“可能是因為他賬戶里的資產比較少。我們這些一直提不出來的，數額都比較大。”

幾天前，一則市場上傳出的消息，讓孫良更加緊張起來。

5月18日，海外媒體Ambcrypto引述推特上的分析師“CryptoMedication”的一系列推文稱，HitBTC正陷入破產麻煩。緊接著，國內多家自媒體也轉載了這一報道。

翻閱推特“大V”CryptoMedication此前的推文，可以看到他對HitBTC的公開錢包地址進行了分析，他通過該地址的流入和流出量計算得出，HitBTC如今只剩下356個比特幣，“平臺瀕臨破產”。

HitBTC公開錢包的資產轉移情況

CM表示，除非HitBTC有一個尚未對外公開的錢包地址，否則唯一能解釋用戶長時間提幣停滯的原因只有平臺幣不夠提。

看到這則消息后，孫良連忙到HitBTC電報群找客服求證。但“工作人員否認了“破產謠言”，并給出了與此前相同的回復，“提幣需要提供KYC驗證，有問題可隨時反饋。”

隨后，蜂巢財經也試圖就“KYC驗證”、“破產疑云”等問題進一步通過郵箱、電報群等渠道聯系HitBTC了解詳情，但截至發稿時，仍未收到回復。

登陸HitBTC的官方中文網站，平臺對用戶如何驗證KYC賬戶進行了說明，其中包括個人信息、地址、銀行賬戶等資料，但該說明頁面上并未標有發布時間。

這個突然出現的“KYC認證要求”，成為了卡住多名投資者提幣的“門神”，一點點消磨著用戶對這家老牌平臺的信任。

籠罩在HitBTC頭上的破產疑云越積越厚，孫良已經徹底失去了耐心，他說，他已經開始聯系律師，準備向HitBTC討個說法。

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