比特幣價格:全球最頂級的黑客到底在誰手里，他們為何盯上了數字貨幣交易所？_央行數字貨幣是加密貨幣嗎

在各類訓練當中，有一種訓練叫做沙盤推演，無論是商業競爭領域，還是軍事訓練，沙盤推演的整個過程和高度，決定了當實際事件或戰爭發生的時候，各自處理問題的效率和極限。

未來的競爭，以及主導財富分配的最根本邏輯，幾乎完全掌握在人的大腦，以及電腦和鼠標層面，很多人根本不需要跟外界接觸，甚至不需要出門吆喝，就可以輕松的將別人口袋里的錢，裝到自己口袋里，而且你還很難知道人家是如何完成這一切的。

在新興的金融市場，這種現象非常明顯，尤其是當下的數字貨幣市場，發生的故事，著實令人驚嘆。

我曾試圖用沙盤推演的方式，告訴投資者，這個市場可能的過程和結果，很恐怖的是，我最近幾次的推演，竟然跟市場的走勢出現了驚人的相似。

去年的10月30日，芝加哥商業交易所公告，決定推出比特幣期貨，比特幣作為一個非常小眾的新興金融交易品種，有了一個適合華爾街操作的標的。到11月29日的時候，我在社群里做了一次沙盤推演，當時比特幣的價格在9000美元左右，跟去年年初相比，比特幣價格已經上漲了超過8倍，沒有人知道第二天會發生什么，很多分析認為1萬美元有很大壓力，短期不會一蹴而就，會出現回調等等，實際上對當時的行情，大部分投資者看上去比較樂觀，但也都開始心生恐懼。

當時我的邏輯很簡單，比特幣期貨的推出，意味著比特幣歷史性的成了一個華爾街可以參與的金融品種，也可以說，全球綜合實力排名第一、金融實力排名第一的國家，接受了比特幣作為一種可以交易的，受法律保護的資產。這種預期沒有被透支之前，價格肯定是止不住的。因此，在去年11月29日，在比特幣價格還處在9000美元的時候，我對其做了一次較為大膽的推演。我的原話和推演如下：

李禮輝：數字人民幣是全球最好的央行數字貨幣:11月9日消息，《財經》年度對話在京舉辦，中國銀行原行長李禮輝在會上表示，數字人民幣是全球最好的央行數字貨幣，其安全性是非常高的。目前數字人民幣的發行量占人民幣流通現金的比例低于1%，現在最重要的提高數字人民幣的發行數量，因為任何一個新的貨幣工具，只有規模化運營的時候，才能夠發揮它應有的效益。[2022/11/9 12:39:33]

但我的推演第二天就遭到質疑，11月30日，比特幣價格大幅回撤超過20%，距1.2萬美元更遠了，更不要說2萬美元。市場認為階段性高點已經出現，回調要開始了，但這種回撤僅僅只停留了1天，從去年12月1日開始，比特幣價格迅速拉升，直到12月17日，比特幣期貨上市前一天的超過1.9萬美元，這跟我推演的2萬美元幾乎一致。

接下來的行情更是戲劇性的一致，比特幣價格從去年12月18日開始下跌，到今年的2月5日跌破8千美元，最低跌穿了7千美元，但在8千以下僅僅停留不到一周，而后又迅速拉升到9千美元上方，我的推演幾乎變成了一次完美的預演。

在這期間，我基本上沒有再寫過行情走勢的分析，對自己的判斷和推演也都沒有過更改。

到了2月4日，我專門錄了一節課，題目是“幣市暴跌，進入熊市了嗎？什么時候可以抄底？”，里面分析了整個殺跌背后的邏輯，以及各品種之間微妙的關系，為什么以太坊這一輪的下跌至少滯后于比特幣1個月的時間，背后到底是一個什么市場背景等等。另外我提出，是否抄底這個問題，主要看的不是價格，因為市場恐懼情緒在加深的時候，價格是失效的，抄底需要看的是時間周期，而非具體價格，要明白市場情緒的扭轉和基本面的關聯性，防止二次殺跌。

凌發明：Filecoin有望成為全球最大的分布式存儲公鏈:金色財經報道，在7月29日舉辦的《家里有礦 | IPFS&Filecoin帶給我們的商業啟示》的直播節目中，幣碼翁區塊鏈研究院院長凌發明表示，“趨勢是人生最好的選擇，你再牛，如果選錯了行業，最后都將失去所有，人生必須牢牢記住這個道理”。針對filecoin商業分析，凌發明講到“Filecoin是目前全球唯一通過技術手段實現全球共享的價值互聯網，有望成為全球最大的分布式存儲公鏈。”風險方面希望行業精英及生態布道者不作惡，正向引導行業發展，不過于夸大宣傳。[2020/7/29]

20天之后的2月24日，我寫了一篇分析，題目是“幣圈大佬開始聊區塊鏈哲學了，說明市場進入熊市了”。在這篇分析里，我甚至毫不忌諱的說了這么一句話：

大家可以去對比一下2月24日跟目前所有數字貨幣的價格，普遍的回撤都在20%以上。然而，預測價格和給出建議，并不是我們這種做分析師的最重要工作，我們的目的在于，用一種完全市場化的邏輯，用盡可能多的考量因素，推演出未來的市場可能性。

很多投資者之所以對未來一點都毫無感覺，是因為過于偏執，只關注自己想關注的，總認為市場大部分人沒有自己聰明，甚至會鄙視、反駁、完全忽略跟自己不一致的投資者的情緒，這就好比說，當比賽開始的時候，你只關心自己要到達的地方，但從來不關心別人在使用什么交通工具。如果大家都是坐火車，那是沒有問題的，但大部分情況下，市場的走勢，就如大家分散的進入了一個荒無人煙的沙漠，你甚至不知道別人的起點，以及人家要去的方向是什么，別人所擁有的裝備跟你有什么差別等等，這個時候，你是孤立的，你對環境和未來的判斷，大概率是失靈的。

全球最大交易所出面推動EOS投票進程: 據IMEOS報道，全球最大交易所Bitfinex剛發布了啟動15%的方案：用戶可以投 Yes 或者 No 讓 Bitfinex拿所有交易所流動的eos 一次性投前 30 BPC，啟動后取消投票，這會很大程度推進投票進程，進而推動主網啟動。

原文及投票教程見\"原文鏈接\"[2018/6/13]

到了3月3日，我錄了一節課，題目是“更進一步的監管政策到底是什么？幣圈熊市還有多長時間結束？”，其背景是，很多人傳言3月15日要有政策出來等等，各國監管政策也眾說紛紜，大家搞不懂什么樣的消息是利好，什么樣的消息是利空。

3月3日的課，我不僅分析了中國監管政策運行的邏輯，還明確提出了，當下大家應該關注的市場最根本性和最緊迫的風險點到底是什么。我的原話是，目前的交易所，是一顆定時炸彈，原因是信任機制問題和安全問題，這會在某個時候，影響到市場信心，導致崩盤。

可以說話音剛落，3月7日，全球數一數二的交易所“幣安”遭到黑客攻擊，市場信心崩坍，直接導致了幾天之內大部分數字貨幣回調超過30%以上的大幅波動。而后，很多投資者認為這是偶然事件、孤立事件，且站在自我認知當中考慮問題，被事件本身所纏繞，難以總結出系統的經驗教訓和對未來的預知。

金色財經實時播報 到訪全球最大的區塊鏈創業工作室ConsenSys:金色財經與The blockchainer、西垚咨詢聯合前往美國、加拿大考察。美國時間1月23日上午，金色財經到訪了世界一流區塊鏈技術研發企業，美國區塊鏈巨頭，微軟區塊鏈戰略合作伙伴ConsenSys。ConsenSys是企業生產工作室和定制軟件開發的咨詢公司，搭建去中心化應用（DApps）、企業解決方案和區塊鏈生態開發者工具，主要核心是以太坊，基于智能合約和加密技術，該工作室的應用程序可以提供區塊鏈解決方案獨有的透明性、可審計性、不可篡改性。根據consensys技術和市場主管的講解，目前consensys在舊金山有三十七位成員。其業務分為兩條線，一方面孵化一些新銳企業，另外一方面為一些大企業做咨詢服務。據悉該公司剛剛幫新加坡監管局建立了清算系統。他們的產品實際可以操作，但是還沒有得到大規模的推廣，目前在迪拜和瑞士進行測試。他們同樣也提倡開源的項目。[2018/1/25]

3月8日，我在朋友圈發了這樣一條信息：

幣安遭到黑客攻擊這個事件，似乎已經過去，除了一部分投資者還心有余悸之外，市場似乎已經逐步忘卻了整個經過，但要從中總結出一些對自己有用的東西，確實就沒那么簡單了。

這讓我想起五年前，把整個比特幣市場打入低估的“MT.gox”交易所被盜事件。

全球最大公募基金創始人評比特幣：要像“躲瘟疫”一樣:全球最大公募基金領航(Vanguard)創始人、現年88歲的約翰·伯格（JohnC.Bogle）在紐約參加美國對外關系委員會活動時，被問及對比特幣看法后表示，比特幣并無潛在回報率，“不像債券有利息，或是股票有盈利分紅。并沒有什么支撐比特幣的價值，除了寄希望于下一個人用更高的價格買入。所以，要像‘躲瘟疫’一樣。[2017/11/29]

成立于2010年7月的Mt.Gox，一直發展不錯，到了2013年4月，比特幣價格猛漲，Mt.Gox一躍成為世界第一大比特幣交易商。在隨后的5月底，Mt.Gox在全世界的比特幣市場份額達到80%，為歷史最高峰水平。然而，該交易所在遭遇幾次黑客攻擊之后，在2013年的3月12日到2014年2月15日期間，出現了數次暫停比特幣提現業務、出幣功能故障等事件，并引發比特幣擠兌。2014年2月，Mt.Gox申請破產，宣稱自己不知道85萬枚比特幣的去向，這直接導致了全球高達5億美元的比特幣災難，也把比特幣價格拖入了超過兩年的熊市。

再來看幣安遭到黑客攻擊這個事情，從目前我的感覺來看，實際上跟當年的Mt.Gox遭到攻擊有類似之處。首先是黑客在很早之前就已經有布局，并且保持了強大的耐心和按部就班的步驟。不管是定義為外界攻擊，還是監守自盜，幾乎可以說都是很有謀劃性的。

當然，黑客選擇幣安，并不是所謂的什么API驗證漏洞，主要的原因是，幣安在一個月之前，還是全球最大的數字貨幣交易所。如果當時全球最大的交易所是其他某個，那么其他某個交易所也將成為目標，因此猜測整個事件是什么對手為了競爭，或者說復仇什么的，就有點太不了解這個市場了。

攻擊幣安，僅僅是黑客在整個攻擊策略當中的一環。

這種攻擊，分為三個步驟，首先是選擇標的，其次是研究標的和所形成的連鎖反應，第三個是探明跨市場的防衛和自身退出策略。

只有選擇排名第一、第二的交易所，才能掌握住市場情緒的制高點，也只有掌握住了市場的制高點，黑客才能對市場所有的反應一覽無余。

可能大家還不知道，在這個世界上，最牛的黑客，并不在國家的安全部門，而是被華爾街養著的，因為只有華爾街可以養得起他們。華爾街炒家們為了拿到一個消息，可以黑進美聯儲系統，也可以黑進五角大樓，更可以輕松的拿到白宮對經濟政策的討論，其他政府信息就更不用說了。世界上哪里最先會爆發戰爭，華爾街也是第一個得到消息，而不是參戰國的國防部長。攻擊一個比特幣交易所，實在是太簡單了，但他們要顯得很不專業，這樣才能讓市場很快忘卻這件事情。

因此，我的判斷是，針對中心化交易所的安全問題，以及未來一系列的攻擊事件，實際上才剛剛開始。幣安要杜絕這種攻擊唯一的可能是，把自己的影響力降到最低，或者說不做這個生意了。其他交易所的漏洞，以及攻破其防御所要花費的成本，也都已經掌握在這些黑客手里。這就是為什么中本聰在發明比特幣的時候，采用了一種最笨的方法，就是工作量證明，而不是一種簡單的安全機制，因為他知道最笨的，安全防御能力最高的辦法是什么。

目前中心化交易所最大的漏洞是，只有一層保障，那就是線上安全機制，如果線上安全機制一旦被突破，幾乎就失去了所有還手之力。傳統的交易所黑客是不敢輕易下手的，因為傳統比如期貨、股票等交易所，還有一層保障，就是線下的系統性安全網絡，比如券商、銀行、結算機構等等都綁定在一個系統之下，攻破一個環節沒有威脅性，再加上嚴格的法律條文和國家級別的追查體系，黑客的攻擊成本是非常巨大的。數字貨幣交易所承擔的功能過于集中，也就變得更加脆弱。

黑客根本不關心自己在這次事件里掙了多少錢，而市場的關注點卻放在黑客到底是如何賺錢的，賺了多少錢。黑客關心的是，幣安會在這件事情之后，如何升級安全模塊，其他交易所會做出什么樣的安全性的提升和反饋。而后，解決安全問題的路徑和方式，基本都暴露在了黑客的監測之下。黑客的目的在于“打草驚蛇”，想看看你的底牌而已。

關于此次事件，我已經被采訪了不下十次了，諸多觀點也都表達得差不多了，但肯定不能講很實質的東西，講了記者朋友也不會信的。我只想告訴投資者的是，在一個靠信心和預期支撐的市場，真正操縱市場的高手，不是拉高做空，逢低買入，華爾街的利益是全球性的，他們不會讓某一個市場的暴利，持續到可以動搖其他市場的秩序。

對于投資者來說，希望將自己的資產委托給更多的可信機構，這無可厚非，但所有機構的信托責任，都是有邊界的，把不打算隨時交易的數字資產冷儲存，是很有必要的。至于對市場下一步走勢的探索和預知，我們將在下一節課當中詳細分析，歡迎訂閱。

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肖磊

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