TRACE:CipherTrace：洗錢活動增多，加密貨幣受黑市熱捧_RACE

總部位于美國加州的區塊鏈與加密貨幣安全公司CipherTrace于2018年7月發布的2018年第二季度的報告中指出，加密貨幣犯罪、洗錢和其它非法活動正在增加。

加密貨幣被越來越多地用于犯罪活動

報告顯示，2018年上半年，被盜的加密貨幣幾乎是去年的三倍。此外，黑市和黑客正利用加密貨幣洗錢，比特幣和隱私型加密貨幣被認為是可靠之選。

CipherTrace追蹤到，2017年至2018年之間，犯罪分子從交易所盜走了價值12億美元的加密貨幣，而2018年美國聯邦調查局接收到加密貨幣犯罪的投訴比2015年增加了6倍。

Chainlink已在Code4rena啟動30萬美元獎金池的CCIP眾包審計:5月27日消息，Chainlink的跨鏈互操作性協議（CCIP）已在Code4rena平臺啟動30萬美元獎金池的眾包審計，將持續到6月12日，除了多次獨立審計外，還計劃進一步加強CCIP代碼庫，為初始主網啟動做準備。[2023/5/27 9:45:45]

這份報告指出，犯罪分子是「新技術的早期用戶」，并認為比特幣的匿名屬性助長了犯罪活動的增加，這沒有什么稀奇。尤其是，犯罪分子可能會發現，在使用加密貨幣的同時，不需要身份信息、姓名和銀行信息，有利于他們實施犯罪活動。

CipherTrace 推出符合 OFAC 加密合規要求的解決方案 DeFi Compli:4月10日消息，加密分析公司 CipherTrace 宣布推出符合外國資產控制辦公室（OFAC）監管要求的合規化工具 DeFi Compli。該工具可以集成到去中心化交易所（DEX）及其他去中心化金融（DeFi）應用程序，以阻止 OFAC 制裁的地址。OFAC 制裁地址通常與恐怖分子資助、大規模殺傷性武器資助或其他與美國國家利益有對抗性的活動有關。[2021/4/10 20:05:17]

洗錢的詳細步驟

動態 | CipherTrace推出新項目，以提供調查與加密相關詐騙所必要的培訓和工具:加密貨幣分析公司CipherTrace推出了“防御者聯盟”項目，旨在為學生提供必要的培訓和工具，以調查與加密相關的詐騙。CipherTrace的首席金融分析師John Jeffereies表示，該項目的目標是為消費者和投資者提供更安全的加密經濟。CipherTrace報道，截止到2019年第三季度末，盜竊、詐騙和欺詐的成本已經超過了40億美元，迫切需要將適當的解決方案引入市場，以打擊加密犯罪和保護個人投資者。（Cointelegraph）[2020/1/13]

CipherTrace描述了如何利用加密貨幣進行洗錢的具體步驟。首先，犯罪分子通過「分層」的「清洗」過程，通過混合器、滾筒和鏈跳的方式轉移至加密貨幣系統中。

他們也使用像zcash、monero等隱私型加密貨幣，接受包括美國特勤局在內的執法機構的審查。

然后，犯罪分子部署了各式各樣的翻版器來轉換地址，使得調查人員越來越難追蹤到交易路線。值得注意的是，雖然犯罪分子在這一過程中總會損失一部分的不義之財，但法律上，無法證明這是違法行為。

這些洗錢服務的目的是混淆加密貨幣的來源，將各種客戶的資金混在一起，每次交易的金額僅為1%至3%。

贖金上漲

該報告引援美國聯邦調查局的統計數據指出，與加密貨幣相關的贖金正處于上升狀態。2017年，超過5830萬美元的網絡贖金被盜，主要是比特幣等主流貨幣。2018年6月20日，特勤局宣布，在我們的刑事調查中，繳獲了以比特幣為主要形式的加密貨幣價值超過2800萬美元。

金融犯罪執法網絡回應了FBI的擔憂，財政部副部長托馬斯·奧特(ThomasOtt)表示，該機構監察到了數十億美元的加密貨幣被用于加密貨幣的可疑活動。

鏈聞ChainNews：提供每日不可或缺的區塊鏈新聞。

原文作者：ShauryaMalwa鏈聞編譯：YY版權聲明：文章為作者獨立觀點，不代表鏈聞ChainNews立場。

來源鏈接：www.ccn.com

本文來源于非小號媒體平臺：

鏈聞速遞

現已在非小號資訊平臺發布1篇作品，

非小號開放平臺歡迎幣圈作者入駐

入駐指南：

/apply_guide/

本文網址：

/news/3626909.html

免責聲明：

1.資訊內容不構成投資建議，投資者應獨立決策并自行承擔風險

2.本文版權歸屬原作所有，僅代表作者本人觀點，不代表非小號的觀點或立場

下一篇：

西聯匯款申請專利，保障加密貨幣網絡安全支付

Tags：加密貨幣TRACEERTRACE加密貨幣行情軟件trace幣有價值嗎LibertyBRACE價格

DOGE