IFT:46 家交易所涉嫌洗錢 8800 萬美元，ShapeShift 成為重災區_APE

據《華爾街日報》周五報道，根據調查，在46家加密貨幣交易所中，涉及犯罪活動的資金規模可能達到近9000萬美元。

特別是，據《華爾街日報》調查報告，在兩年的時間里，通過由ErikVoorhees領導的允許用戶保持匿名身份的加密貨幣交易所ShapeShiftAG進行的洗錢金額約900萬美元。ShapeShift也是這份加密貨幣交易所調查名單中洗錢規模最大的美國交易所。

《華爾街日報》的調查追蹤了與被報道的犯罪活動相關的2500個加密貨幣錢包地址的資金，發現8860萬美元通過交易所進行了洗錢活動。《華爾街日報》聲稱，ShapeShift是「在美國出現的最大的資金接收者」。并指出，雖然這家交易所在瑞士注冊，但它是在美國科羅拉多州運營的。

動態 | 今日恐慌與貪婪指數為46 恐慌程度與昨日持平:金色財經報道，Alternative.me數據顯示，今日恐慌與貪婪指數為46（昨日為46），恐慌程度與昨日持平，等級由仍為恐慌。注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2020/2/24]

根據報告，ShapeShift首席法律顧問VeronicaMcGregor表示，記者們將一份被視為「可疑」的地址列表交給了ShapeShift，隨后該交易所禁止了這些地址。

動態 | 今日恐慌與貪婪指數為46 恐慌程度略有下降:金色財經報道，Alternative.me數據顯示，今日恐慌與貪婪指數為46（昨日為43），恐慌程度較昨日略有下降，等級由仍為恐慌。注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2020/2/23]

該報告描述了他們是如何追蹤來自一個欺詐項目的資金到達交易所的，并解釋說，記者們通過跟蹤以太坊區塊鏈上的交易和錢包地址，發現這些加密貨幣流向了ShapeShift和KuCoin。例如，在ShapeShift，大約51.7萬美元的ETH被轉換成了隱私型加密貨幣門羅幣，然后行蹤消失。

動態 | 1,325,746 枚USDC被銷毀:據whale_alert監測，北京時間20:41，1,325,746 枚USDC被銷毀。[2019/10/31]

這份報告的時機是值得注意的，就在幾周前，ShapeShift宣布將從下個月開始實施「了解你的客戶」規定。

McGregor對《華爾街日報》表示，此舉「不是為了回應任何監管執法行動」，而是交易所為了「降低風險」。

她的聲明呼應了Voorhees的言論，后者告訴CoinDesk，此舉是一種「積極」的舉措，以阻止未來任何監管行動。

「這是一個戰略決定，因為我們相信，不這么做的風險太大了。這并不是草率作出的決定，」Voorhees說。

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原文作者：NikhileshDe文章來源：巴比特中文編譯：Kyle版權聲明：文章為作者獨立觀點，不代表鏈聞ChainNews立場。

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