OIN:華爾街日報記者臥底電報群，揭露莊家拉高出貨操控加密貨幣全貌_COI

華爾街日報記者用了幾個月時間，臥底電報群，發掘出60多個涉嫌推動拉高出貨做局加密貨幣操縱行為的群組。華爾街日報記者發現，這樣最古老的市場操縱方式最少創造出8億多美元的交易活動，讓被蒙騙的投資人出現數以億計的損失。

該報紙的記者經過臥底，揭露出莊家拉高出貨操控加密貨幣的詳細面貌，觸目驚心。鏈聞專門選擇并翻譯了該報紙剛剛發布的調查報道，讓中國的讀者一睹其貌。

請記著：經過全球最權威的財經報紙這一輪臥底揭黑，監管機構還會坐視不管？

作者：ShaneShifflett和PaulVigna編譯：任澤

《華爾街日報》最近完成的一項研究顯示，數十個交易群組在幾家最大的加密資產交易所操縱加密貨幣價格，在過去六個月內，至少創造了高達8.25億美元的交易活動，而那些站錯隊的倒霉蛋在這個過程中的損失也數以億計。

《華爾街日報》考察了今年1月至7月底期間的交易數據和交易員之間的在線交流內容，總共發現了涉及121種不同數字貨幣的175次「拉高后出貨」計劃。這種操縱市場的方式具體體現在，某類加密貨幣價格突然上漲，然后在幾分鐘后又猛然大幅下挫。而操縱的方法也非常簡單：交易員們加入拉高價格的群組，引發數以百萬計的交易活動，刺激價格大漲，隨后快速下挫。

《華爾街日報》：馬斯克須向三名被解雇的推特高管支付逾2億美元遣散費:10月28日消息，據外媒報道，推特提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，馬斯克在周四晚間通過440億美元收購案正式接管這家社交網絡后便解雇了其首席執行官Parag Agrawal、首席財務官Ned Segal和法務政策主管Vijaya Gadde。然而這三人享受收購交易中的“金色降落傘”條款，因此馬斯克須向這三人支付逾2億美元的遣散費。

此外，據報道，Agrawal、Segal和Gadde共計擁有大約115萬股Twitter股票，其中一半以上為Gadde所有，價值達3380萬美元。馬斯克將像購買任何其他股東的股票一樣，購買這三人所持的價值約6200萬美元的股份。（《華爾街日報》）[2022/10/28 11:52:14]

價格直上云霄，《華爾街日報》考察的50次價格上漲最猛的情況中，近一半最終出現貶值；圖中顯示了貨幣相對于預告交易價格的表現，紅線表示貶值綠線為升值；來源：《華爾街日報》對CoinMarketCap.com交易數據的分析

「拉高后出貨」的伎倆是最古老的市場欺詐手段之一：交易員拉高某項資產的價格，然后拋售以獲利，投資者遭到愚弄，股票砸在手里。美國證券交易委員會SEC經常針對利用公開交易股票實施拉高拋售策略的行為發起民事訴訟。

華爾街投行Jefferies下調MicroStrategy股票評級至“表現不佳”:7月26日消息，知名華爾街投行 Jefferies 周二在一份研究報告中表示，MicroStrategy (MSTR) 面臨更嚴峻的宏觀經濟背景，并且對低增長資產的估值較高，因此將該股評級從持有下調至表現不佳，目標價為 180 美元。

Jefferies 表示，MicroStrategy 現在持有 129,200 BTC，由于比特幣價格下跌，該投資正在產生虧損。比特幣現在占公司企業價值(EV) 的 52%，為 28 億美元，這意味著在 39.7 億美元的投資中出現了 10 億美元的未實現損失。[2022/7/27 2:39:29]

不過，操縱虛擬貨幣價格的手法盡管一模一樣，但這個市場監管更為模糊，監管機構尚未有所行動。

倫敦律所RPC的加密貨幣律師本·耶茨BenYates說：「加密貨幣交易所是不受監管的市場，因此有的市場操縱行為在紐約證交所被禁，然而在加密貨幣交易所卻能暢行無阻。」

瘋狂的一幕：CloakCoin如何被拉高拋售

以前的不法股票經紀人那種電話交易所如今有了在線版，即數字貨幣交易員聚集的聊天群組。

《華爾街日報》分析的幾十個聊天群組中，規模最大的名為「BigPumpSignal」，其在消息應用Telegram上有超過7.4萬關注者。這個聊天群組的成果也最豐碩：自去年12月底在Telegram開設以來，這個群組發起了26次拉高價格的行動，交易額達到2.22億美元。

聲音 | 前華爾街高管：美國支付系統不穩定，應歡迎加密貨幣創新:據華爾街日報消息，前華爾街高管、懷俄明州區塊鏈特別工作組聯合創始人Caitlin Long表示，美國的支付系統不穩定，效率低下，應該歡迎加密貨幣創新。她曾在推特上表示，加密貨幣不應該被拘束，如果美國反對加密貨幣，可能將被其他歡迎它的國家超過。[2019/7/12]

這樣的群組還有很多，可能增加了規模數百萬乃至上億美元的交易活動。這些都是私密群組，只對受邀請成員開放，通常由一個匿名主持人管理。

前一段時間首次代幣發行ICO交易大熱，上述伎倆也隨之遍地開花。初創公司在ICO交易中發行數字代幣為項目融資。研究網站CoinDesk的數據顯示，過去18個月，ICO交易籌資規模總計約200億美元，2014年至2016年累計為3億美元。

「BigPumpSignal」群組的策略直截了當：宣布拉高價格的日期、時間和交易所；到了設定的時間就宣布要拉高價格的數字貨幣，讓交易員們營造狂熱買入的氛圍；然后迅速拋售。整個過程只要短短幾分鐘，成功的交易員對自己的獲利洋洋得意。

7月初的一天，BigPumpSignal下令眾多群組成員于美東時間下午3點整在幣安開始買入一種名為「CloakCoin」的代幣。

動態 | 華爾街分析師 Tom Lee稱不再預測比特幣價格:據livebitcoinnews報道，華爾街分析師、Fundstrat執行合伙人兼研究主管Tom Lee宣布他不再預測比特幣價格。他在電子郵件中解釋說：“我們厭倦了人們向我們詢問價格。由于加密貨幣的固有波動性，我們將不再為其價值提供任何時間框架。”[2018/12/21]

Telegram聊天群組的匿名主持人敦促大家：「@所有人千萬要趕上這波浪潮！」

CloakCoin拉高行動實時狀況：BigPumpSignal在Telegram上發出消息讓群組成員買入，加密貨幣交易所幣安上的CloakCoin價格隨即飆升。在CloakCoin價格被拉高期間，幣安上的10種交易最頻繁的數字貨幣價格幾乎沒有變化。

同一時間，幣安10種交易最頻繁的數字貨幣價格走勢

買入狂潮即刻到來：幣安上的CloakCoin價格飆升50%，至5.77美元，兩分鐘后便急轉直下，下跌近1美元。總計有6700筆交易被執行，價值170萬美元，而之前的一個小時里幾乎沒有任何交易。

Telegram上被發現數十個積極進行拉高做法的群組

類似的交易在上世紀30年代被列為非法，當時交易員群體互相買賣股票以推高價格，然后脫手給公眾。

動態 | 華爾街日報創建了自己的加密貨幣:據newsbtc消息，華爾街日報昨日發布了一部關于“創造華爾街日報的加密貨幣 WSJCoin”的紀錄片。 WSJ的記者 Steven Russolillo負責在日本推廣這個幣種在支付方面的應用，在日本使用 WSJCoin支付了兩瓶啤酒。

但此前有消息稱，該加密貨幣創造出來后并不準備進入市場流通，目前已被華爾街日報相關主管叫停。[2018/10/4]

然而在互聯網熱潮時代，拉高并拋售的做法激增，「華爾街之狼」喬丹·貝爾福特JordanBelfort創建的StrattonOakmont等經紀公司在其中推波助瀾。1999年，貝爾福特就證券欺詐等罪名認罪，其實施的拉高并拋售做法影響了34家公司，導致投資者損失逾2億美元。

參與操縱加密貨幣價格的群組數量無法確知，但《華爾街日報》發現了63個積極推動不同拉高做法的群組。這些群組的名稱毫不掩飾，諸如OrionPump、MEGAPump和ASignals。大多數都在Telegram和Discord上運作，6月底時群組成員總共有23.6萬。

與其他活躍的群組一樣，BigPumpSignal的運作十分神秘：主持者隱匿了身份，一個相關網站的所有者身份也成謎；記者試圖聯絡主持者但未能成功。

《華爾街日報》發現的許多群組都收取50至250美元不等的月費，或要求成員宣傳其服務才能獲得交易信息。其中一個群組CosmicTrading以培訓為賣點，還發布其他群組的拉高信號并收取費用。

該群組在Discord上的管理員在一封私信中說，CosmicTrading「是一家發布公司，強烈反對拉高并拋售行為」。

被坑者還被譏笑：「兄弟你手太慢」

由于交易所不公布投資者的過往歷史，參與拉高行動者獲利多少也不得而知。但運營者擁有先發制人的優勢，可以選擇代幣、在低點買入，然后在他們決定的任何高點賣出。

加密貨幣分析公司CipherTrace首席執行官戴夫·杰文斯DaveJevans說，對交易員來說這如同賭博，而他們沉溺于此。所有交易員都跟風買入，希望在拋售前脫手獲利，這有點像加密貨幣版的懦夫博弈：在價格觸頂之前，他們等待的時間越長，賺到的錢就越多，但風險也就越大，有可能在無可避免的崩潰中全盤皆輸。

這種做法「刺激可憐的追隨者不斷買入，直至達到目標價，但很多時候目標價根本就不會實現，」1月份曾參與BigPump行動的泰勒·考德爾TaylorCaudle說，「我在大約30秒內損失了5000美元。」他之前曾經追隨該群組的其他行動。

27歲的考德爾說，針對DigixDAO發出買入訂單不到一分鐘，這種加密貨幣的價格就直線下跌，再也沒能恢復。一家初創公司發行了這種貨幣，號稱以黃金支持，從去年11月開始在幣安平臺上交易。

考德爾透支了一張信用卡的最大限額以參與那次活動。

他在一封電子郵件中說自己極其憤怒，在Discord上公開了他發現的情況，結果當然是毫無作用，只遭到嘲笑，諸如「兄弟你手太慢」或是「這種話太遜了」。

幣安常常成為拉高拋售策略選中的平臺。據研究網站CoinMarketCap.com，幣安目前是交易量最大的在線交易所。在幣安上市交易的貨幣數量達數百種，其中很多規模很小，拉高組織可以買入并控制價格。

幣安代表未回復置評要求。

賺錢者很開心：「我熱切盼著下一次」

過去六個月BigPumpSignal的目標貨幣都是拉高群組的典型目標：交易活動剛好中心吸引較大的興趣，引來新的交易員，價格又足夠低廉，因此人們可以買入大量股份，足以產生很大的影響。

該群組最成功的行動包括Pesetacoin、Stealth和Agrello等貨幣，在宣布行動之前這些貨幣的價格在6美分至31美分之間。

BigPumpSignal最成功的幾次行動，以上三種價格較低的貨幣較宣布其為拉高目標之前，上漲了70%以上。！代表宣布目標的時間

對于BigPumpSignal來說，CloakCoin的行動效果屬于中等。這種貨幣只在八個交易所交易，今年7月在CoinMarketCap的排名為225位，CoinMarketCap跟蹤1600種數字貨幣的市場活動。

《華爾街日報》發現，在7月的行動中，交易量最大的時段是開始的一分鐘內。分析顯示，交易額最大的一筆為1.1萬美元，就在主持者發出指令致使價格急劇上漲的瞬間之后。

CloakCoin的市場營銷經理哈里·西迪羅坡洛斯HarrySidiropoulos說：「我們當然十分意外。我們無法斷定這種情況為何發生，但絕對不是我們干的。」

與此同時，交易員則對拉高CloakCoin的行動十分滿意。一個名為Althanasia的用戶在Discord上寫道：「好一場拉高行動。」另一位用戶Berdo說：「這真是令人驚異。」

一個名為SexyHomer的用戶說，他在CloakCoin的拉高行動中賺了1400美元，還說自己這次沒有大舉動作。他寫道：「我熱切盼著下一次，我會大干一場。」

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