據coindesk.com報道,紐約總檢察長已向加密貨幣交易所服務商Bitfinex發起反擊。其對當地一家法院稱該公司應該交出文件,詳細說明由穩定幣發行人Tether提供的近9億美元信貸額度的情況。
4月25日紐約總檢察長首次對Bitfinex和Tether提出指控,要求其提供造成8.5億美元公司和客戶損失有關的文件,當時其公布Tether提供了6.25億美元的貸款和另外9億美元的信貸額度,以幫助缺乏現金流的Bitfinex維持運營。
紐約總檢察長辦公室要求Tether和Bitfinex立即提交美元儲備說明文件:紐約總檢察長辦公室(NYAG)要求Tether和Bitfinex立即提交文件,詳細說明兩家公司進行的信貸額度及公司關系相關信息。根據此前NYAG對兩家公司的調查,NYAG稱,在一段時期內USDT穩定幣僅獲得約74%的美元儲備金支持。 但Tether表示,其代幣獲得了全額支持,但未具體說明其美元儲備的構成。據此前消息,紐約檢察官于2019年4月指控Bitfinex在客戶和公司資金中損失了8.5億美元,然后用附屬穩定幣Tether來掩蓋財務漏洞。此后,Tether和Bitfinex提出上訴,但在2020年7月上訴被法院駁回。法院維持裁決,要求兩家公司提交有關信貸延期和兩家公司關系的信息。(CoinDesk)[2020/9/9]
NYAG指責Bitfinex和Tether未對客戶公開相關資金操作情況,而Bitfinex和Tether的母公司iFinex聲稱這些條款是雙方達成的“公平交易”。
動態 | Bitfinex暫時不需將文件移交給紐約總檢察長辦公室:紐約一家上訴法院裁定,Bitfinex目前暫時不需要繼續將文件移交給紐約總檢察長辦公室(OAG)。根據周二發布的法院命令,最高法院上訴庭暫時保留了紐約最高法院法官Joel Cohen的先前裁決。Cohen在8月裁定,Tether及其關聯實體必須出示向Bitfinex發放9億美元貸款的文件。[2019/9/25]
NYAG在其最初的禁令中表示不想阻止Bitfinex或Tether繼續運營,但不允許Tether向Bitfinex提供任何資金。不過Bitfinex反對這一禁令。
公告 | Bitfinex:紐約總檢察長辦公室惡意撰寫文件,8.5億美元未丟失而是被查封和保護:據bitfinex公告,今天早些時候,紐約總檢察長辦公室發布了一項命令,試圖迫使Bitfinex和Tether提供某些文件,并尋求某種禁令救濟。紐約總檢察長的法庭文件是惡意撰寫的,并且充斥著虛假的斷言,包括據稱在Crypto Capital發生的8.5億美元“損失”。相反,我們已被告知這些加密資本金額并未丟失,但實際上已被查封和保護。我們一直在積極努力行使我們的權利和補救措施,并釋放這些資金。Bitfinex和Tether的財務狀況都很好。Bitfinex和Tether都將與紐約總檢察長辦公室(New York Attorney General office)的這一嚴重越權行為作斗爭。Bitfinex和Tether將大力挑戰紐約司法部長辦公室的這一做法,以及所有其他行動。[2019/4/26]
而在周六提交的文件中,NYAG官員指出,“該命令不會限制相關方的正常經營,因為它們一直這樣運營。”
NYAG還進一步指出,Bitfinex和Tether的律師“承認”根據州法律,“狹隘”的禁令是合法的,他們撤銷命令的動議要求法院“簡單地制定新法律”。
在其他方面,該文件詳細說明了CryptoCapital的問題是如何發生的。CryptoCapital是第三方銀行和支付服務提供商,Bitfinex一直與其合作持有8.5億美元的資金。Bitfinex認為,這些資金已經在針對該公司的系列行動中被執法機構凍結。
值得注意的是,NYAG使用的Bitfinex關于其與CryptoCapital關系的證詞不一致,因此需要更加明確貸款細節。該文件稱,
“我們已經給了相關方很大的自由來解決這些問題,而且已超出原本估計的幾個月的時間。我們現在需要提高透明度。不過這并沒有改變問題的核心:Bitfinex和Tether誤導了他們的客戶和投資者。這增加了檢察官辦公室以及時、有組織的方式獲取相關文件和信息的需求,以便可以理解在這些公司中發生過什么,以及將會發生什么。”
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