MARK:WSM覆滅記：全球第二大暗網市場是如何垮臺的？_Lympo Market Token

暗網黑吃黑也是很牛的了，有組織專門做互聯網到暗網的訪問代理入口，口碑做起來，慢慢積累用戶流量，然后隨便搞中間人劫持，偷用戶加密貨幣。再順便搞個暗網服務導航，里面也有釣魚加密貨幣的。沒一定隱私及安全功力的，不要隨便逛暗網...——慢霧科技余弦

作者：王澤龍

編輯：江小漁

當地時間5月3號，跨多國合作的執法部門在德國宣布，他們成功關閉了全球第二大暗網市場：TheWallStreetMarketplace以及多名犯罪嫌疑人。據歐洲刑警組織公布的報告，執法部門一共繳獲超過60萬美元的現金、高達六位數的比特幣與門羅幣，以及大量的其他非法物品。

抓捕WSM相關人員時繳獲的違法物品|來源：紐約時報

這次抓捕歷時大約一年半，匯集了德國、荷蘭、美國、羅馬尼亞等多國執法部門的力量，盡管相關部門聲稱，這可能是截至目前最困難的一次對網絡犯罪的執法行動，但從各方曝光的信息來看，WSM的倒下同它的前輩之遭遇頗為相似——歷史總是押韻的。

　01　

暗網與WSM簡史

要理解WSM是如何倒下的，我們不妨先看看以往的暗網市場歷史。

NFT品牌解決方案AWSt完成170萬美元融資，East Ventures領投:10月25日消息，總部位于新加坡的NFT品牌解決方案AWSt完成170萬美元融資，East Ventures領投，500 Global和Antler參投，該公司計劃構建更多工具，將各種組織與NFT項目聯系起來，以在現實生活中提供價值交換。

據悉，AWSt成立于2020年10月，旨在幫助公司或品牌跨區塊鏈協議啟動NFT集合，以集成到Web3領域，可用于基于NFT的活動、票務、NFT自動售貨機等。（TechinAsia）[2022/10/25 16:38:15]

暗網市場的先驅自然是聞名遐邇的“絲綢之路”,在它2013年9月被FBI關掉后，一個名為“重載”（Reloaded)的暗網市場的流量快速增長，因為前者的用戶需要一個新的平臺來滿足其交易需求。然而在2個月后，該平臺因為不堪流量爆炸的紛擾，被迫選擇下線。

另一名為“綿羊市場”（SheepMarketplace)的暗網市場，于2013年3月份上線，“絲路”的坍塌同樣使得它在客源方面收益頗豐。然而好景不長，同年12月，兩名佛羅里達的黑客盜取了該網站用戶價值600萬美元的比特幣，引起關注后，該網站停止了運行。

OperaWeb3瀏覽器Opera Crypto Browser新增支持BNBChain:5月5日消息，Opera的Web3瀏覽器Opera Crypto Browser宣布新增支持BNBChain，允許用戶用法定貨幣購買BNB代幣，以及使用內置的Opera加密錢包發送和接收代幣，并可訪問BNBChain上的DApp，包括PancakeSwap、1inch等。

上月中旬，Opera Crypto Browser上線iOS應用市場，此前已支持以太坊、Polygon與Celo。[2022/5/5 2:52:16]

這兩個“絲路”時代的暗網市場的遭遇為爾后的同類市場發展，埋下了兩條暗線：

一個平臺會因為另一平臺的倒閉而收獲大量流量，但著可能招致網站無法負荷；

另一條線是：平臺可能因黑客盜竊而損失慘重，進而下線；抑或是，平臺意識到被盯上后，會產生“出逃騙局”（ExitScam)。

后絲路時代的平臺發展狀況，同以上暗線基本貼合。

2015年對于暗網市場來說是一個分水嶺，該年3月份，一家名為“進化”后，直接關停運營。

而后接棒市場領頭羊之位的是：黑行。

WSGF正在開發一種房地產加密貨幣:金色財經報道，1月21日消息，World Series of Golf, Inc. （以下簡稱 \"WSGF\"）正在結合公司整體的金融科技短期租賃物業收購替代金融業務制定加密貨幣戰略。配合公司的加密貨幣計劃，管理層已經啟動并鼓勵參與公司的加密貨幣調查。該公司宣布計劃將在2020年1月22日（本周五）公布調查結果。（美通社）[2021/1/21 16:38:57]

接連發生的平臺跑路事件和用戶與商戶的輿論壓力，使得各家平臺不得不調整自己的托管方式和運營模式。

WSM正是在這種背景下，于2016年誕生，上線伊始，它就嘗試著引入了一些新的機制：支持門羅幣以加強交易的隱私性；上線Multisig的比特幣托管模式，與傳統的平臺托管模式并存，降低客戶與商戶資金被平臺裹挾而逃的風險；它還設立了“深度FAQ”、Reddit上請專員來為客戶和商戶處理問題，并且維護平臺與外界的公共關系。

一系列新穎的措施，為WSM吸引了海量的、從其他平臺遷移而來的忠實粉絲。從其被關停后，歐洲刑警組織公布的報告來看，該平臺上著超過5400家注冊商戶以及63000余件非法商品，同時它還有著超過115萬名注冊客戶。

BitMax凌晨經歷短時AWS服務中斷，現已恢復運行:BitMAX在推特上表示，美東時間11月29日11時（北京時間11月30日零時），平臺經歷了一次暫時的AWS服務中斷。系統重新啟動后，未結訂單將被取消。存取款功能將在一小時后恢復。錢包和托管業務不受影響，所有客戶資產都是安全的。隨后BitMAX發表跟進推文稱，平臺完成風險檢查，所有服務均已恢復。[2020/11/30 22:32:45]

荷蘭國家刑事調查司司長安迪.克萊格（AndyKraag)指出，執法部門難以評估WSM的整體交易額，但僅荷蘭境內在WSM上的交易商的交易額就高達一億歐元，可見WSM的規模之巨。

　02　

成也蕭何，敗也蕭何

然而WSM的措施并沒有保佑它長長久久——畢竟黑天鵝頻出才是這個世界的常態：今年4月，WSM的同行，也是最大的暗網市場Dream宣布其將主動關停，并讓用戶遷移至別的平臺。

在業內頗有口碑的WSM自然成為大家的不二之選，瞬時涌入的海量用戶極大地增加了網站的負荷，WSM被迫進入“維護狀態”。

WSM運營專員在Dread表明該網站正致力于升級其軟硬件|來源：darkwebnews

newsbtc分析：BTC支撐位8240美元阻力位8400美元:據newsbtc分析文章，BTC價格在達到8600美元之后，出現拋售，形成了短期頂部8596美元，隨后開始下行，并跌破8400美元的支撐位。BTC小時圖支撐在8350美元，測試了最后一波76.4%回撤水平，目前向100小時均線和8280美元移動。上行方面，直接阻力位在8400美元，其次是最重要的8600美元。只要價格高于100小時均線，可能會試圖超過8400美元。另一方面，如果收于每小時100小時均線下方，價格可能會回落至8150美元。[2018/5/22]

與此同時，該網站的托管資金池出現了異樣：大量用戶與商戶的比特幣竟然被鎖定住了，他們無法將其轉入自己的賬戶。Dread的創始人、管理員，Hugbnter，也在Dread的相關板塊提示WSM或存在跑路風險。

綜合各方信源來看，當時被鎖定的比特幣大約有1400萬美元——3000萬美元的規模，而如果WSM跑路成功，他們可提走至少1100萬美元的現金。

大額資金的短時間異動引起了執法部門的注意，德國事后表示：“當我們看到WSM在提取資金時，我們立刻展開了行動。”

而那位幫助WSM運營Dread和Reddit的專員Med31ln，更是給了執法部門一記神助攻：

或許是感知到平臺即將跑路，這位WSM的專員竟然開始敲詐客戶和商戶，他要求后者每人向其支付0.05比特幣，不然他會將相關人員的信息直接交給執法部門，讓他們身陷囹圄。

可能是敲詐到的金額并未達到這位專員的預期，他一副破罐子破摔的心態，直接把自己登錄WSM后臺的相關信息曝光在了網上，意欲使得第三方通過這種方式看到所有用戶和商戶的信息，讓后者感受到更大的威脅，進而轉給他0.05比特幣。

然而，這在可能滿足他私欲的同時，也為暴露了WSM的真實IP，這顯然能增大破案的可能性。

起于其他平臺倒塌之間的WSM，摧垮它的直接原因，又何不是似曾相識。

WSM的破案過程大致如上，但還有一個問題懸而未決：執法部門是如何確定罪犯的錢包地址的呢？

　03　

失之毫厘，謬以千里

破綻由WSM的被捕創始人之一Frost露出。

首先是，執法部門通過測試，找到了可能由WSM使用的VPN。碰巧的是，該VPN因故停止無法工作，但犯罪團隊依然訪問WSM網站，這就使得執法部門順利獲得了Frost的部分信息。

而后，執法部門轉向了對Frost的錢包地址進行了分析，斬除其層疊的“保護層”后，執法部門發現一個疑似WSM管理方的地址，和在漢莎暗網（HansaMarket)交易的匿名地址一致。

而后，執法部門將漢莎上的地址轉給了一家不具名的比特幣交易服務商，發現背后的控制人姓名為“MartinFrost”，以及相關的郵箱地址，這些信息同執法部門先前在VPN偶然關停后發現的信息一致，Frost因而被鎖定。執法部門使用類似的辦法，找到了另外兩位WSM的管理員。

執法部門會對比特幣的交易歷史進行逆向拆解|來源：sciencemag

需要注意的是，盡管VPN的故障為執法部門提供了重要線索，但最終破案成功同其對比特幣地址的“拆解”有很大關系，負責這一工作的是美國郵政檢驗局。而當年絲路被關停后，相關的比特幣也是由執法部門逆向拆解追蹤到的，彼時負責這一工作的是FBI。

不難預想，此次WSM被關一案中，執法部門運用的手段大概率會在下一次類似的抓捕中運用，而可預期時間內，也會有不少按暗網平臺重走前輩們的老路。

而WSM的落幕顯然不是暗網的結束，更不會是執法部門與暗網平臺方斗爭的結束。前者會吸取WSM倒下的教訓，可能會建立更安全的VPN，使用更復雜的手短隱匿加密貨幣的蹤跡，甚至去創造新的匿名加密貨幣；

而執法部門會憑借在WSM一案中獲取的海量信息，順藤摸瓜，追本溯源，找到更多的犯罪嫌疑人，以及從事相關買賣的消費者和商戶。

加密貨幣與暗網市場的綁定，是人性的惡念對科技的污化與纏結。何時能夠斬斷這一鏈接，或許時間才能給出答案。

參考鏈接：

https://techcrunch.com/2019/05/03/how-german-and-us-authorities-took-down-the-owners-of-darknet-drug-emporium-wall-street-market/

https://darkwebnews.com/darkwebmarkets/wall-street-market-exit-scam/

https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2019/05/03/did-a-bitcoin-exit-scam-cause-dark-web-wall-street-market-crash/amp/

https://www.nytimes.com/2019/05/03/business/germany-wall-street-market-drugs.html

https://bitcoinmagazine.com/articles/major-darknet-marketplace-wall-street-market-shuttered-law-enforcement/amp/

https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Darknet_market

https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2019/02/ndss2019_09-1_Lee_paper.pdf

https://explorepsychedelics.com/markets/wall-street-market/

Tags：ARKMARARKEMARKDark MatterMARBLEX7價格Lympo Market TokenGhostMarket

火幣網下載官方app