FIN:Bitfinex面臨信任危機 還記得當年的Mt.Gox嗎？_FINE價格

美國著名作家馬克吐溫曾說過一句話，“歷史不會重演，但總是驚人的相似”。

同理，雖然Bitfinex不會重蹈Mt.Gox的覆轍，但這兩個交易所的確也存在幾個相似之處。想要了解Bitfinex對行業有何影響，我們可以先了解一下Mt.Gox的歷史。

最近，Bitfinex和Tether被紐約州總檢察長調查，簡單回顧一下這件事。?

Bitfinex是一家主流交易所，其所有者也控制著Tether公司。總檢察長指責Bitfinex損失超過8億美元，聲稱該交易所通過使用Tether的現金儲備來彌補這些損失。

問題是，動用Tether的資金或多或少還是會讓USDT受到影響的。Tether公司一直聲稱有足夠的現金儲備支持USDT，對此，大多數人仍然選擇相信。

Bitget VP Jose：加密衍生品領域正處爆發期 Bitget在全球化中野蠻生長:據官方消息，Bitget VP Josephine在Blocklike即刻鏈接第八期衍生品系列AMA中提到，“加密衍生品賽道在近一年備受關注，隨著行情不斷上漲，不少傳統金融機構進場布局。Bitget一直專注于衍生品賽道，提供專業、高效、安全的服務，目標是讓全世界的用戶在Bitget上安全放心地交易。過去一年，隨著日韓站相繼上線，本土化運營團隊不斷擴大，Bitget的日韓市場也取得到了不錯的成績。累計日韓注冊用戶16000+，日均DAU600+，日均交易金額突破1億美金，日韓合約交易所排名榜Bitget穩居 TOP 5。今年也將持續布局全球化，尋找更多國際化的戰略合作伙伴。”[2021/2/2 18:41:20]

然而，如果沒有現金儲備，或者現金儲備大大少于人們可以接受的范圍，那么Tether的整個概念就會出現本質上的問題，從而導致信任危機。

韓國法院裁定Bithumb對2017年數據泄露事件需承擔部分責任:根據韓國首爾中央地方法院民事協議第16庭的裁定，Bithumb被認為對2017年的數據泄露事件負有部分責任，該數據泄露導致客戶損失了2.72萬美元。根據法院文件，Bithumb需向該受害者支付超過5000美元的賠償金。同時，在另外兩項獨立且規模更大的索賠中，Bithumb被免除了責任。（Cryptonews）[2020/9/2]

資金來源

4月25日，利空消息爆出，BTC出現斷崖式下跌。

關于這個事件，人們想知道的是：Bitfinex是如何損失超過8億美元的？

盡管Bitfinex表示該資金只是被銀行凍結，并未丟失。但是，這個問題的答案顯然與交易所和銀行之間的業務關系密切相關。

公告 | 火幣：BCH幣種的所指含義明確為“Bitcoin ABC”:火幣發布公告稱，經確認，Bitcoin ABC已經于新版本中設置檢查點，經和社區溝通，我們可以根據此新特性初步解決防重放問題，因此，火幣全球站將進行以下操作：1、基于最長鏈原則，火幣全球站現BCH幣種的所指含義明確為“Bitcoin ABC”。2、根據新加坡時間11月16日00:40產生的BCH歷史快照，按1:1的比例為用戶發放Bitcoin SV糖果；3、火幣全球站將于新加坡時間2018年11月18日21:00上線BSV幣種，并開通BSV/BTC交易對；4、火幣全球站將于新加坡時間2018年11月19日14:00開通BCH的充值；5、火幣全球站將于新加坡時間2018年11月 20日15:00開通BSV的充值。[2018/11/18]

在加密貨幣發展的早期階段，Mt.Gox作為最大的比特幣交易所之一，也曾因為其銀行業務關系陷入了重大困境。

Bitfinex宣布支持SegWit Coinbase將在下周試行:周二，加密貨幣交易所Bitfinex宣布其平臺上已支持SegWit（隔離見證）。在一篇博客中，其技術總監Paolo Ardoino表示，SegWit不僅為用戶謀福利，也為未來的比特幣發展奠定了基礎。通過支持SegWit地址，可以為客戶降低20%的比特幣提現費，并提高交易速度。此外，Coinbase也表示將在下周采用SegWit。[2018/2/21]

2014年2月，Mt.Gox停止了所有交易并提交了破產保護申請。當時，該交易所聲稱，丟失了624408枚BTC。

如上圖所示，這是Mt.Gox持有BTC的情況，反映出的特點就是缺乏銀行賬戶支持、不合規。藍線為根據計算應該持有的BTC數量，黃線為實際持有的BTC數量。

當時，一家幫助Mt.Gox處理現金交易的日本銀行一直試圖關閉其賬戶。此外，沒有美國銀行愿意其進行合作，這使得Mt.Gox沒有能力應對用戶的套現。用戶的提現申請經歷了數周或數月的延遲，直到最后，該交易所宣布關閉。

Mt.Gox事件的影響持續了很長時間，甚至一直持續到今天。如果Bitfinex出現重大問題，完全可能會產生與此類似的影響。面對這種潛在危機，這也是整個市場對行業狀態進行反思的一個機會。

交易所爆雷

2019年，不少加密貨幣交易所都存在問題。這個行業仍然非常年輕、不成熟、并且正在經歷成長的陣痛。

Bitfinex最近出現的問題也反映了一個問題，缺乏正常銀行關系的交易所是這個高波動市場中最薄弱的環節。現在，不少交易大戶和基金已經從該交易所中提取出了大量資產。

上圖為Bitfinex交易所的近期的資金流入和流出情況，自收到指控以來，資金流出顯著增加。

這種現象非常容易理解，顯然，Bitfinex已經開始失去用戶的信任，畢竟，交易所暴雷對用戶來說代價太高。

隨著行業不斷發展，合規性和監管的重要性開始凸顯，這也是行業發展的最基本任務。只有在信任層面得到根本改善之后，這個行業才能夠以許多倡導者希望看到的方式發展。

監管意味著什么？

此時，加密貨幣不僅僅只是計算機科學，它需要有經驗的各領域專家來為保護大量資金而一起努力。

這才是“監管”一詞的含義?行業需要更多的安全、法律、監管和合規專家的共同努力，才能將整個生態系統推向新的高度；同時也需要在傳統領域中的審計師、會計師、經驗豐富的金融經營者的共同參與。

例如，由銀行支持的合規穩定幣就是一個很好的開端。

從本質上說，Bitfinex和Tether的確與Mt.Gox存在相似之處。但是，這一次，考慮到Tether穩定幣流入和流出，情況可能會更加復雜。

USDT的貶值也導致了Bitfinex和Coinbase等受監管交易所之間的BTC價格存在較大的差價。

對于普通交易者來說，總繞不開一個問題，Bitfinex暴雷的風險到底有多大？USDT還能不能持有？

“USDT失去穩定性”已經不是一次兩次的事情了，價格波動的原因也是五花八門?

Tether公司通過USDT來人為制造牛市

Tether公司沒有足夠美元儲備來支撐USDT

Tether隨意增發USDT

Bitfinex動用Tether儲備金來掩蓋8億美元的損失等...

每次事件之后，Tether都通過發布消息辟謠、回收USDT等方法使得USDT逐漸回歸正常價格。這次可能也不會例外。畢竟，Tether目前還是占據著穩定幣市場80%的份額，短期內突然崩塌的可能性不大。

但是，經過這一次次的信任危機，從長期來看，不解決資金透明的問題，Tether必然會逐漸失去其主導地位，而其它合規穩定幣將會得到更好的發展，這對于穩定幣市場乃至整個行業的發展也是一件好事。如果是大資金的話，還是選擇其它合規的穩定幣要穩妥一些。

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